Πρόταση για δίωξη του κ. Tran Qui Thanh και των δύο κορών του για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 767 δισεκατομμυρίων VND

[διαφήμιση_1]

Στις 24 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το συμπέρασμα της έρευνας και διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία του ίδιου επιπέδου για να προτείνει την άσκηση δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh (70 ετών) και των δύο θυγατέρων του, Tran Uyen Phuong (42 ετών) και Tran Ngoc Bich (39 ετών, και οι δύο κάτοικοι της περιφέρειας Binh Thanh, προσωρινά διαμένοντες στην επαρχία Binh Duong ) για το έγκλημα της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα του 2015.

Στην οποία, ο κ. Tran Qui Thanh είναι επί του παρόντος Διευθυντής της Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, με έδρα το Binh Duong, και ο Tran Uyen Phuong είναι Αναπληρωτής Διευθυντής αυτής της επιχείρησης.

Ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich προτάθηκαν για δίωξη.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις περί δανεισμού και μεταβίβασης του Αστικού Κώδικα, ο κ. Tran Qui Thanh και οι τρεις γιοι του και συγγενικά πρόσωπα δάνεισαν χρήματα με τόκο, κάτω από το όριο που συνιστά έγκλημα βάσει του άρθρου 201 του Ποινικού Κώδικα του 2015 σχετικά με το έγκλημα του «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές».

Ωστόσο, ο κ. Tran Qui Thanh και οι δανειολήπτες δεν συνήψαν συμβάσεις δανείου με εγγύηση, αλλά ανάγκασαν επιχειρήσεις και ιδιώτες να συνάψουν συμβάσεις για τη μεταβίβαση έργων, μετοχών σε έργα και ακινήτων σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, με αξίες πολλαπλάσιες της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Όταν ο δανειολήπτης δίσταζε και ανησυχούσε για το ενδεχόμενο δανεισμού χρημάτων, αλλά για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου, η ομάδα του κ. Tran Qui Thanh παρείχε πληροφορίες για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στη φήμη και το οικονομικό του δυναμικό, υπέγραψε «δεσμεύσεις μεταπώλησης» και νομιμοποίησε τους τόκους του δανείου με απόδειξη προκαταβολής για την εξαγορά του έργου και των ακινήτων, υποσχόμενος να καταβάλει το πλήρες κεφάλαιο και τους τόκους και να επιστρέψει το ακίνητο.

Ο δανειολήπτης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στους Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich υπό την καθοδήγηση του κ. Tran Qui Thanh. Αυτή η ομάδα ολοκλήρωσε γρήγορα τις διαδικασίες για την αλλαγή του ονόματος ώστε να αναλάβει τον έλεγχο και να αποφασίσει για τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ακίνητα, εισφορές κεφαλαίου και μετοχές.

Ο δανειολήπτης εκπλήρωσε πλήρως την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου και των τόκων όπως συμφωνήθηκε, αλλά η ομάδα του κ. Tran Qui Thanh χρησιμοποίησε δόλια τεχνάσματα όπως: να βρει παράλογες δικαιολογίες για να αρνηθεί την πληρωμή, να μην επιστρέψει το ακίνητο, να ισχυριστεί ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραβίασε τους όρους της σύμβασης και ως εκ τούτου έχασε το δικαίωμα επαναγοράς... ή να δημιουργήσει λόγους για να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να πληρώσει περισσότερα χρήματα, να μην επιτρέψει την πληρωμή κάθε δόσης αλλά να τον υποχρεώσει να καταβάλει ολόκληρο το κεφάλαιο... Όταν ο δανειολήπτης δεν το έπραξε, η ομάδα του κ. Thanh οικειοποιήθηκε σκόπιμα το ακίνητο.

Το συμπέρασμα της έρευνας ανέφερε επίσης ότι, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Tran Qui Thanh και οι συνεργοί του διέπραξαν 4 πράξεις «κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την οικειοποίηση περιουσίας» 4 θυμάτων. Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: 2 έργα Minh Thanh, Nhon Thanh στο Dong Nai της κας Dang Thi Kim Oanh (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Kim Oanh Real Estate Group), 29 οικόπεδα που αποσπάστηκαν από το οικόπεδο 452 στην περιοχή Binh Tan του κ. Nguyen Van Chung, 4 οικόπεδα στην πόλη Thu Duc του κ. Lam Son Hoang και 2 οικόπεδα στην περιοχή Binh Tan του κ. Nguyen Huy Dong, συνολικής αξίας άνω των 767 δισεκατομμυρίων VND.

Είναι γνωστό ότι ο κ. Tran Qui Thanh και η κόρη του Tran Uyen Phuong διώχθηκαν και κρατήθηκαν από τις αρχές Απριλίου 2023 μέχρι σήμερα. Μόνο ο κατηγορούμενος Tran Ngoc Bich αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του ήταν πεισματάρηδες, δεν δήλωσαν με ειλικρίνεια και δεν γνώριζαν την παράνομη συμπεριφορά τους. Ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του δεν παραδέχτηκαν ότι δανείζουν χρήματα, αλλά παραδέχτηκαν μόνο ότι αγοράζουν και πωλούν περιουσιακά στοιχεία με εκπροσώπους επιχειρήσεων και ιδιωτών σύμφωνα με το νόμο.

Ωστόσο, η αστυνομία διαθέτει αρκετά έγγραφα και στοιχεία για να αποδείξει τις ενέργειες των κατηγορουμένων. Πιστεύει ότι ο κ. Tran Qui Thanh διέπραξε το έγκλημα πολλές φορές, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πονηρά τεχνάσματα για να οικειοποιηθεί περιουσία εξαιρετικά μεγάλης αξίας, προκαλώντας οργή στην κοινωνία.

Ο κ. Tran Qui Thanh έπαιξε τον ρόλο του εγκεφάλου και του ηγέτη. Οι δύο κόρες του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, έπαιξαν τον ρόλο των συνεργών και βοήθησαν ενεργά.

[διαφήμιση_2]
Πηγή