Το δίκτυο απάτης του κ. Pips: Οι εργαζόμενοι ξυλοκοπούνταν αν δεν επιτύγχαναν τους στόχους τους για «απάτη».

Ο κ. Πιπς ηγήθηκε του μεγαλύτερου κυκλώματος διαδικτυακής οικονομικής απάτης.

Η αστυνομία της περιοχής Cau Giay (Ανόι) συντονίζεται με άλλες επαγγελματικές μονάδες για να διερευνήσει μια εγκληματική συμμορία με επικεφαλής τον Pho Duc Nam (κ. Pips, 30 ετών, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau ), η οποία εξαπάτησε 2.661 θύματα και υπεξαίρεσε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο υπολοχαγός Tran Cong Hau, αξιωματικός της Ομάδας Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay, δήλωσε ότι, προκειμένου να οργανώσει και να διεξάγει εγκληματικές δραστηριότητες, ο Pho Duc Nam συνωμότησε και ανέθεσε στον Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικος Ανόι ) την ίδρυση 44 γραφείων στο Βιετνάμ με 1.918 περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές γραφείων και προσωπικό πωλήσεων.

Το προσωπικό πωλήσεων εργάζεται σε κτίρια γραφείων και συγκροτήματα πολυτελών διαμερισμάτων, περιοχές με υψηλή ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Επιπλέον, οι δράστες χρησιμοποιούν τη δική τους ομάδα ασφαλείας για επιτήρηση και παρατήρηση. Όταν εντοπίσουν κάτι ασυνήθιστο, θα έχουν έναν τρόπο να αντιδράσουν.

Εκτός από το προσωπικό πωλήσεων, αυτή η συμμορία σχημάτισε τη δική της ομάδα ασφαλείας, της οποίας η δουλειά ήταν να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθεί τις κάμερες, καθισμένες στις πόρτες των γραφείων για να παρακολουθούν.

«Όταν τα θύματα υποβάλλουν καταγγελίες ή οι αρχές έρχονται να επιθεωρήσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας, αυτά τα άτομα θα έχουν εκπροσώπους που θα έρχονται να συναντηθούν μαζί τους και να καλύψουν τις πράξεις τους, αρνούμενοι να συνεργαστούν και εμποδίζοντας τις αρχές να εκτελέσουν το έργο τους», δήλωσε ο υπολοχαγός Τραν Κονγκ Χάου.

Ανώτερος Υπολοχαγός Tran Cong Hau, αξιωματικός της Ομάδας Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό πωλήσεων πιέστηκε να επιτύχει τους στόχους του, και η μη τήρηση αυτών οδήγησε σε παρενόχληση και απόλυση. Μετά την απόλυση, το προσωπικό ασφαλείας της συμμορίας τους απειλούσε και τους εκφόβιζε, ακόμη και τους επιτίθετο σωματικά εάν διέρρευαν πληροφορίες της εταιρείας, καθιστώντας την καθημερινή ζωή δύσκολη.

«Το προσωπικό ασφαλείας οδηγούσε το προσωπικό πωλήσεων σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο και χρησιμοποιούσε βία για να τους χτυπήσει αν έδειχνε αμελής, αδιάφορη ή αναποτελεσματική στάση απέναντι στην εργασία», δήλωσε ο υπολοχαγός Τραν Κονγκ Χάου.

Οι εργαζόμενοι στο κύκλωμα απάτης του κ. Pips έπρεπε να καταγράφονται χρησιμοποιώντας δακτυλικά αποτυπώματα και αναγνώριση προσώπου, και οι ώρες εργασίας τους ελέγχονταν αυστηρά. Όταν επέστρεφαν σπίτι, τους απαγορευόταν αυστηρά να έχουν οποιαδήποτε επαφή με την εργασία. Όλοι οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα φυλάσσονταν στην εταιρεία για να αποτραπεί η αποκάλυψη επιχειρησιακών πληροφοριών και εταιρικών εγγράφων σε τρίτους.

Όσον αφορά τη λειτουργία τους, οι εν λόγω φορείς προσλαμβάνουν προσωπικό και το χωρίζουν σε τμήματα όπως: Τμήμα Μάρκετινγκ, τμήμα φροντίδας θυμάτων (τεχνικό τμήμα - συνταξιοδότηση) και τμήμα υποστήριξης θυμάτων για την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων (υποστήριξη).

Το προσωπικό πωλήσεων στα υποκαταστήματα χωρίζεται σε μικρές ομάδες των 5 έως 10 ατόμων για να συνεργαστούν και ένας επικεφαλής ομάδας έχει οριστεί για να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει το προσωπικό πωλήσεων στην εύρεση και την πειστικότητα των πελατών να μεταφέρουν χρήματα.

Το προσωπικό πωλήσεων δεν έχει γνώσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε ξένο συνάλλαγμα ή χρηματιστήριο, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα για να βρίσκει πελάτες μέσω ομάδων κοινωνικής δικτύωσης στο Zalo και το Facebook.

Το δίκτυο απάτης του κ. Pips. (Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης του Ανόι)

Αυτοί οι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης σε εκδηλώσεις με πολλά οικονομικά πιθανά άτομα για να τα προσεγγίσουν, να γίνουν φίλοι και να τα γνωρίσουν, στη συνέχεια να τα εισαγάγουν στην μακροοικονομική χρηματοπιστωτική αγορά, στις ευκαιρίες επενδύσεων σε ξένο συνάλλαγμα και να τους διεγείρουν την επιθυμία να επενδύσουν, καθοδηγώντας τους και προσκαλώντας τους έτσι να επενδύσουν σε πλατφόρμες συναλλάγματος.

Μόλις ο πελάτης συμφωνήσει να συμμετάσχει, ο εκπρόσωπος πωλήσεων θα τον βοηθήσει στη δημιουργία ενός λογαριασμού, στην πρόσβαση στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της πλατφόρμας και στη χρήση του Gmail για τη δημιουργία ενός λογαριασμού συναλλαγών. Στη συνέχεια, ο πελάτης θα καθοδηγηθεί στη λήψη της εφαρμογής MT4 ή MT5 στο τηλέφωνό του, στη χρήση του κωδικού λογαριασμού συναλλαγών για "επικόλληση" στην εφαρμογή MT5 και στην επιβεβαίωση του λογαριασμού μέσω Gmail.

Κατά τη διάρκεια της δόλιας επιχείρησης, το προσωπικό πωλήσεων δημιούργησε πολλαπλούς λογαριασμούς Zalo για να μιμηθεί επενδυτές και συμβούλους, δημοσιεύοντας πολυάριθμες νικηφόρες συναλλαγές στην πλατφόρμα σε ομάδες Zalo για να ενθαρρύνουν άλλους να επενδύσουν.

Αφού οι πελάτες καταθέσουν χρήματα, το προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, θα τους ενθαρρύνει να εκτελούν συναλλαγές με υψηλή μόχλευση και θα τους αποθαρρύνει από το να αποκομίζουν κέρδη ή να μειώνουν τις ζημίες πριν από 3 λεπτά (μετά την υποβολή εντολής Αγοράς ή Πώλησης).

Αυτά τα άτομα, παριστάνοντας τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες ή τους «προγνώστες», μιλούν με τους πελάτες, ενθαρρύνοντάς τους να καταθέσουν περισσότερα χρήματα με την ελπίδα να ανακτήσουν τις απώλειές τους και βρίσκοντας τρόπους να τους κάνουν να χάσουν χρήματα και να εξαλείψουν τους λογαριασμούς τους. Όσο περισσότερα χρήματα καταθέτουν οι πελάτες, τόσο περισσότερα χάνουν και τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος για αυτά τα άτομα.

Όταν οι πελάτες χάνουν όλα τα χρήματά τους, το προσωπικό πωλήσεων και οι επικεφαλής προσελκύουν περισσότερους ανθρώπους να καταθέσουν περισσότερα για να συνεχίσουν να παίζουν και να ανακτήσουν τις απώλειές τους ή προσφέρουν ελκυστικές προσφορές (μπόνους) για να τους ενθαρρύνουν να καταθέσουν ξανά. Όταν οι πελάτες θέλουν να κάνουν ανάληψη χρημάτων, οι δράστες θα εκτελέσουν αιτήματα ανάληψης στην πλατφόρμα ή θα συνομιλήσουν με το τμήμα υποστήριξης καταθέσεων/αναλήψεων του θύματος στην πλατφόρμα για να ζητήσουν αναλήψεις.

Μόλις δει έναν πελάτη να ζητά ανάληψη, η ομάδα υποστήριξης καταθέσεων και αναλήψεων θα ειδοποιήσει και θα ζητήσει την έγκριση από τους επικεφαλής. Εάν ο πελάτης ζητήσει μια μικρή ανάληψη, θα την επιτρέψει. Εάν ο πελάτης ζητήσει μια μεγάλη ανάληψη ή σκοπεύει να σταματήσει να παίζει, ο επικεφαλής της ομάδας θα δώσει εντολή στο προσωπικό πωλήσεων να επηρεάσει τον πελάτη ώστε να πραγματοποιήσει πρόσθετες συναλλαγές, καθυστερώντας την ανάληψη, προκειμένου να «καεί» ο λογαριασμός του πελάτη και να τον εμποδίσει να κάνει ανάληψη χρημάτων από την πλατφόρμα.

Αφού λάμβαναν χρήματα από πελάτες, οι δράστες τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικά έξοδα, αγοράζοντας supercars, γιοτ, ακίνητα, δολάρια ΗΠΑ και χρυσό, επιδεικνύοντάς τα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνουν άλλα θύματα να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις δόλιες δραστηριότητες του οργανισμού.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει 2.661 θύματα που κατέθεσαν χρήματα στις επενδυτικές πλατφόρμες του κ. Pips στο TikToker, συνολικού ύψους σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html