Δίωξη κατά του Προέδρου της Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, Le Xuan Tung

Το πρωί της 24ης Ιουνίου, μιλώντας με τον Thanh Nien , ο Αντιστράτηγος To An Xo, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε υπόθεση «λαθρεμπορίου» και «φοροδιαφυγής» που έλαβε χώρα στην συνοριακή πύλη Lao Bao (επαρχία Quang Tri), στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company και σε συναφείς μονάδες.

Οι κατηγορούμενοι Nguyen Thi Hoa και Le Xuan Tung

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας περιόδου στοχευμένης έρευνας και ανακάλυψης ενός κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού από το Λάος στο Βιετνάμ, υπό την καθοδήγηση των ηγετών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας. Επικεφαλής αυτού του κυκλώματος ήταν ο Nguyen Thi Hoa (κάτοικος της πόλης Lao Bao, στην περιοχή Huong Hoa, στην επαρχία Quang Tri) και η «φοροδιαφυγή» έλαβε χώρα στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Αρχικά, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι από το 2022 έως σήμερα, η κα Nguyen Thi Hoa και οι συνεργοί της έχουν οργανώσει ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας άνω των 3 τόνων χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND από το Λάος στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Lao Bao, για να το πουλήσουν σε εγχώρια καταστήματα χρυσού με παράνομα κέρδη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company είχε δηλώσει και αναφέρει με ανειλικρίνεια φορολογικές εκκαθαρίσεις το 2021, παραβιάζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του νόμου περί φορολογικής διοίκησης αριθ. 38/2019/QH14 περί φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 6 δισεκατομμυρίων VND.

Βάσει των εγγράφων της έρευνας, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας άσκησε δίωξη και εφάρμοσε προληπτικά μέτρα κατά της κας Nguyen Thi Hoa και 17 άλλων για το έγκλημα του «λαθρεμπορίου», που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 188 του Ποινικού Κώδικα.

Να ασκηθεί δίωξη και να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα κατά του κ. Le Xuan Tung για το έγκλημα της «φοροδιαφυγής», όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο To An Xo, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας επεκτείνει την έρευνα για την υπόθεση, ενώ παράλληλα επανεξετάζει, κατάσχει και δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, ώστε να διασφαλιστεί η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων για το Κράτος.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm