Δίωξη του Shark Binh και 9 ατόμων που σχετίζονται με το έργο "Antex Coin"

QNgTV- Η αστυνομία της πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, την άσκηση δίωξης κατά των κατηγορουμένων και την προσωρινή κράτηση του Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) και 9 άλλων ατόμων, για τη διερεύνηση του εγκλήματος της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» βάσει του άρθρου 174 και της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» βάσει του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα.

Η Νγκουγιέν Χόα Μπινχ (Σαρκ Μπινχ) στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, από τον Μάιο του 2021, ο Nguyen Hoa Binh - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Nexttech και ορισμένα άτομα έχουν δημιουργήσει το έργο «ψηφιακό νόμισμα Antex», καλώντας τους επενδυτές να συνεισφέρουν κεφάλαια για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος ψηφιακού νομίσματος και του ηλεκτρονικού πορτοφολιού VNDT.

Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2021, αυτή η ομάδα εξέδωσε περίπου 33,2 δισεκατομμύρια tokens, εισπράττοντας το ισοδύναμο 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 117 δισεκατομμύρια VND) από περίπου 30.000 επενδυτές. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι το έργο δεν υλοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αυτά τα άτομα απέσυραν χρήματα από το γενικό πορτοφόλι του έργου, τα μετέφεραν σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε εταιρείες στο οικοσύστημα Nexttech για κακή χρήση.

Nguyen Hoa Binh (3ος από δεξιά) και 9 άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση του «ψηφιακού νομίσματος Antex».

Μέχρι στιγμής, η ερευνητική υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι το ποσό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με περίπου 30.000 επενδυτές να έχουν επηρεαστεί. Η αστυνομία της πόλης του Ανόι έχει προσωρινά δεσμεύσει και παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 900 δισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένων 597 ράβδων χρυσού, ξένου συναλλάγματος, 18 κόκκινων βιβλίων, 2 αυτοκινήτων και πολλών ηλεκτρονικών συσκευών και σχετικών εγγράφων. Οι κατηγορούμενοι έχουν καταβάλει μόνο 3,45 δισεκατομμύρια VND σε αποζημίωση.

Επιπλέον, το 2022, ο Nguyen Hoa Binh κατηγορήθηκε επίσης ότι διηύθυνε την ίδρυση της Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, χρησιμοποιώντας δύο λογιστικά συστήματα για την απόκρυψη εσόδων, τη μείωση της αξίας των συμβάσεων πώλησης, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στον κρατικό προϋπολογισμό. Το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι επεκτείνει την έρευνά του σχετικά με τη συμπεριφορά ατόμων και οργανισμών στο οικοσύστημα Nexttech.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html