Στις 11 Μαρτίου, κατά την ανάκριση των κατηγορουμένων Truong My Lan, Προέδρου του Ομίλου Van Thinh Phat, και Do Thi Nhan - πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II (υπό την Κρατική Τράπεζα), υπήρξαν στιγμές που η επιτροπή των δικαστών και των εκπροσώπων της Λαϊκής Εισαγγελίας έδειξε ισχυρά επιχειρήματα ενώ οι κατηγορούμενοι ήταν αόριστοι.

Ο οδηγός μετέφερε περισσότερα από 108.000 δισεκατομμύρια VND και 14,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από την SCB στην Van Thinh Phat.

Σε αντίθεση με τις ειλικρινείς ομολογίες των κατηγορουμένων στην ομάδα τραπεζικής επιθεώρησης ή των πρώην ηγετών της SCB Bank, κατά την ανάκριση, η κατηγορούμενη Truong My Lan είπε ότι το κατηγορητήριο δεν ανέφερε την ορθή συμπεριφορά και αρνήθηκε το περιεχόμενο της κατοχής του 91% των μετοχών της SCB Bank. Η κατηγορούμενη Truong My Lan εξέφρασε την επιθυμία της να μην χρησιμοποιήσει το συμβούλιο των δικαστών τον όρο «εξαγορά τράπεζας».

Αφού ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας συμμετείχε στην ανάκριση, ορισμένοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι πρώην διευθυντές της SCB Bank, η κατηγορούμενη Lan δήλωσε ότι αυτή και η οικογένειά της κατέχουν λιγότερο από το 15% των μετοχών, το 30% είναι ξένοι μέτοχοι και περίπου το 30% κατέχεται από φίλους.

W-trung-my-lan-42-1.png
Ο κατηγορούμενος Truong My Lan στο δικαστήριο. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Το δικαστήριο επικαλέστηκε τις καταθέσεις των κατηγορουμένων που κατείχαν μετοχές στην SCB Bank, οι οποίες επιβεβαίωναν ότι η πλειονότητα των μετοχών ήταν στο όνομα της κας Truong My Lan. Ωστόσο, η κατηγορούμενη Truong My Lan δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, μερικές φορές οι δηλώσεις της ήταν σωστές, μερικές φορές λανθασμένες, και ότι η ίδια δεν είχε επιβεβαιώσει ποτέ ότι κατείχε το 91% των μετοχών στην SCB Bank.

Κατά τη διάρκεια περαιτέρω ανακρίσεων σχετικά με την παράνομη ανάληψη χρημάτων από την SCB Bank και τη μεταφορά τους στην ιδιωτική της κατοικία, υπήρξαν στιγμές που η κατηγορούμενη Truong My Lan ήταν υπεκφυγή και δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις της επιτροπής των δικαστών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για σχεδόν 7 μήνες, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ο οδηγός Bui Van Dung μετέφερε περισσότερα από 108.000 δισεκατομμύρια VND και σχεδόν 14,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από την SCB Bank στον όμιλο Van Thinh Phat, την ιδιωτική κατοικία της κας Lan, και τα παρέδωσε σε άλλους υπό την καθοδήγηση της κας Truong My Lan.

Ωστόσο, όταν ο δικαστής ρώτησε για τον οδηγό Bui Van Dung που μετέφερε χρήματα στο σπίτι κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου, η κα Truong My Lan δεν απάντησε ευθέως στην ερώτηση και είπε: «Έμαθα για αυτόν τον αριθμό μόνο όταν ήρθα εδώ».

Ο δικαστής συνέχισε να ρωτάει: «Έφερε ο Ντανγκ αυτό το χρηματικό ποσό στο σπίτι του κατηγορουμένου;», και τότε η κυρία Λαν επιβεβαίωσε: «Ναι, αλλά δεν το διέταξα εγώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επόμενη εξέλιξη, όταν το Λαϊκό Δικαστήριο κάλεσε την Tran Thi My Dung, πρώην Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της SCB Bank, για να την αντιμετωπίσει, η κατηγορούμενη Dung παραδέχτηκε ότι ο οδηγός Bui Van Dung μετέφερε τα χρήματα υπό την καθοδήγηση της κας Truong My Lan.

Παθητικός αλλά έλαβε 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 4 φορές;

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής δίκης, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας αφιέρωσε χρόνο στις ανακρίσεις των κατηγορουμένων, Tran Thi My Dung, πρώην Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της SCB Bank, και Do Thi Nhan, πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας ανάκρισης, υπήρξαν στιγμές που ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου έδειξε έντονα επιχειρήματα με τον κατηγορούμενο Ντο Θι Ναν.

Η κατηγορούμενη Ντο Θι Ναν παραδέχτηκε την πράξη της και το ποσό των δωροδοκιών που έλαβε, όπως κατηγορείται στο κατηγορητήριο, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι η δικαστική επιτροπή θα λάμβανε υπόψη το πλαίσιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Όταν ρωτήθηκε πόσες φορές είχε συζητήσει με την κα Truong My Lan κατά την έκδοση του πορίσματος της επιθεώρησης, η κατηγορούμενη Do Thi Nhan απάντησε ότι την είχε συναντήσει δύο φορές, ωστόσο, εξήγησε ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για το ενδεχόμενο να μην τεθεί η SCB Bank υπό ειδικό έλεγχο».

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Ο κατηγορούμενος Do Thi Nhan. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Ο κατηγορούμενος Ντο Θι Ναν παραδέχτηκε ότι έλαβε χρήματα από τον Βο Ταν Χόανγκ Βαν (πρώην Γενικό Διευθυντή της SCB Bank - PV), αλλά δήλωσε ότι επρόκειτο για εντελώς παθητική πράξη.

«Αντιμέτωπος με την επιλογή της ασφάλειας για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, παραβιάζοντας προσωρινά τον νόμο, δέχτηκα τα χρήματα για να διασφαλίσω την ασφάλεια της οικογένειάς μου. Απλώς άφησα τα χρήματα που έλαβα σε μια γωνιά του σπιτιού. Επικοινώνησα με τον Βαν πολλές φορές για να τα επιστρέψω, αλλά δεν ήρθε να τα πάρει», δήλωσε ο κατηγορούμενος Ντο Θι Ναν.

Ωστόσο, η επιτροπή των δικαστών διέκοψε αμέσως τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισαγγελίας και κατηγορούμενο Ντο Θι Ναν και ρώτησε: «Πόσες φορές έλαβε χρήματα ο κατηγορούμενος;»

Απαντώντας σε αυτήν την ερώτηση, η κατηγορούμενη Ντο Θι Ναν παραδέχτηκε ότι η προηγούμενη κατάθεσή της έδειξε ότι έλαβε χρήματα 4 φορές, συνολικού ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

«Πώς μπορείς να λες ότι ήταν παθητικό όταν έλαβες τα χρήματα 4 φορές; Αν δεν σκόπευες να τα λάβεις, θα τα είχες λάβει την πρώτη φορά και μετά θα τα είχες επιστρέψει, αλλά παρόλα αυτά θα τα είχες λάβει τη 2η, 3η και 4η φορά», ρώτησε ο δικαστής.

Συνέχεια στις ανακρίσεις των κατηγορουμένων

Μετά από 5 ημέρες δίκης της κατηγορούμενης Truong My Lan και των συνεργών της, μέσω ανακρίσεων, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των τραπεζικών επιθεωρητών και πρώην ηγετών της SCB Bank εξέφρασαν την ειλικρίνειά τους και παραδέχτηκαν την ενοχή τους.

Στις 12 Μαρτίου, την έκτη ημέρα της δίκης, το δικαστήριο συνέχισε να ανακρίνει τους κατηγορούμενους για να διευκρινίσει τα εγκλήματά τους.