Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC δήλωσε ότι εργάζεται μόνο για μισθό, λαμβάνοντας 80 εκατομμύρια dongs/μήνα.

Η εναγόμενη Huong Tran Kieu Dung (γεννημένη το 1978, Μόνιμη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) δήλωσε ότι στις επιχειρήσεις του οικοσυστήματος FLC, ήταν απλώς η νόμιμη εκπρόσωπος και υπέγραφε τις συμβάσεις, και δεν γνώριζε για τις μεταφορές χρημάτων από και προς το μέρος της.

Ο κατηγορούμενος Huong Tran Kieu Dung. Φωτογραφία: DO TRUNG

Αργά το απόγευμα της 22ας Ιουλίου, αφού ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας του Ανόι ανακοίνωσε περισσότερες από 100 σελίδες κατηγορητηρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι άρχισε να ανακρίνει τους κατηγορούμενους σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό του κ. Trinh Van Quyet (Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC), ο οποίος χρησιμοποίησε την εταιρεία Faros ως εργαλείο, έδωσε εντολή στους υφισταμένους να διαπράξουν δόλιες πράξεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Faros από 1,5 δισεκατομμύρια VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εισαγωγή μετοχών που αντιστοιχούσαν στην αξία της πλασματικής εισφοράς κεφαλαίου της εταιρείας Faros στο χρηματιστήριο· χρησιμοποίησε το Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE) ως εργαλείο και μέσο για την πώληση 391 εκατομμυρίων μετοχών που σχηματίστηκαν από την πλασματική εισφορά κεφαλαίου σε 30.403 επενδυτές στο χρηματιστήριο, αποκομίζοντας περισσότερα από 3.621 δισεκατομμύρια VND.

Πριν από τη δίκη, το δικαστήριο ζήτησε την απομόνωση του κ. Trinh Van Quyet και της αδερφής του Trinh Thi Minh Hue .

Το συμβούλιο των δικαστών ανέκρινε περισσότερους από 20 κατηγορούμενους. Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους κατέθεσαν ότι η Trinh Thi Minh Hue δανείστηκε τις ταυτότητές τους για να ανοίξει λογαριασμούς τίτλων με σκοπό την αύξηση της ταμειακής ροής και ότι οι ίδιοι δεν επωφελήθηκαν.

Στην υπόθεση, ο κατηγορούμενος Huong Tran Kieu Dung, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διώχθηκε για δύο πράξεις «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» και «Χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς». Σύμφωνα με την κατηγορία, η Dung γνώριζε ότι η Trinh Thi Thuy Nga (αδελφή του κ. Quyet, λογίστρια του Ομίλου FLC) επέτρεπε σε λογαριασμούς τίτλων του ομίλου του αδελφού της να αγοράζουν μετοχές όταν δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα στον λογαριασμό, κάτι που ήταν παράνομο, αλλά η Dung υπέγραψε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέγραψε ψήφισμα που εξουσιοδοτούσε την Trinh Thi Thuy Nga να επιτρέψει σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται η Trinh Thi Minh Hue να χρησιμοποιούν για την αγορά μετοχών με ποσό άνω των 10 δισεκατομμυρίων VND χωρίς παράνομη εγγύηση, βοηθώντας τον κ. Trinh Van Quyet να χειραγωγήσει 3 κωδικούς μετοχών FLC, GAB, ART, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 445 δισεκατομμύρια VND.

Στην ανακριτική υπηρεσία, ο Dung ομολόγησε τα παραπάνω και έλαβε 80 εκατομμύρια VND/μήνα. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Dung δήλωσε ότι ο ίδιος δεν συνεισέφερε κεφάλαιο στην εταιρεία Faros και ότι ήταν ο εκπρόσωπος πολλών εταιρειών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο κατηγορούμενος ήταν ο εκπρόσωπος 3 νομικών οντοτήτων που έλαβαν μετοχές που μεταβιβάστηκαν από την εταιρεία Faros: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company και FLC Vinh Phuc Company.

Κατά τη στιγμή που ενεργούσε ως εκπρόσωπος των παραπάνω 3 εταιρειών για την υπογραφή της μεταβίβασης μετοχών από την Faros Company, ο εναγόμενος Dung δήλωσε ότι δεν γνώριζε καθόλου εάν υπήρχε στην πραγματικότητα κάποια συναλλαγή μεταξύ της Faros Company και των παραπάνω 3 εταιρειών, επειδή δεν ήταν υπεύθυνος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο εναγόμενος Dung επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ίδιος δεν υπέγραψε τη σύμβαση για την παραλαβή της μεταβίβασης μετοχών από την Faros Company.

«Η υπογραφή της μεταβίβασης πραγματοποιήθηκε απευθείας μεταξύ δύο ατόμων, του κ. Nguyen Van Manh - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Faros Company και της κας Pham Thanh Huong - λογίστριας της Sevin Company, οι οποίες έγιναν μέτοχοι της Faros Company. Ο κατηγορούμενος θυμάται ότι τα δύο άτομα υπέγραψαν 5 συμβάσεις, συνολικά 42 εκατομμύρια μετοχές - που αντιστοιχούν σε 420 δισεκατομμύρια VND», ομολόγησε ο κατηγορούμενος Dung.

Ο δικαστής Vu Quang Huy ρώτησε ξανά: «Ο κατηγορούμενος μόλις υπέγραψε τη σύμβαση, σωστά; Όσο για την πληρωμή, ο κατηγορούμενος δεν το γνώριζε;». Ο κατηγορούμενος Dung απάντησε: «Σωστά».

«Ο εναγόμενος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών, ο εναγόμενος πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα, σωστά;» - ρώτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο εναγόμενος Dung είπε στη συνέχεια ότι στον Όμιλο FLC, ο εναγόμενος είχε ανατεθεί στο τμήμα προώθησης επενδύσεων και ανάπτυξης έργων.

«Ο κατηγορούμενος παρέστη στο όνομα των παραπάνω 3 εταιρειών, επίσης υπό την καθοδήγηση του κ. Quyet, για να υποστηρίξει και να ολοκληρώσει τις νομικές διαδικασίες που εφάρμοζαν οι παραπάνω 3 εταιρείες», παραδέχτηκε ο κατηγορούμενος Dung και επιβεβαίωσε ότι δεν επωφελήθηκε από την παραπάνω εργασία και αρνήθηκε επίσης ότι έλαβε 3 δισεκατομμύρια VND, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Στο τέλος της παρουσίασής της, η κατηγορούμενη Huong Tran Kieu Dung παραδέχτηκε ότι το κατηγορητήριο εναντίον της για τα δύο εγκλήματα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» και της «Χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς» ήταν σωστό στην εκτίμηση του προσώπου και του εγκλήματος. Ωστόσο, το κατηγορητήριο που αξιολογεί την κατηγορούμενη Dung ως συνεργό, ενεργά βοηθώντας τον κ. Quyet, ήταν πολύ αυστηρό και ήλπιζε ότι η επιτροπή των δικαστών θα το εξέταζε.

Η κατηγορούμενη Trinh Thi Thuy Nga κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Φωτογραφία: DO TRUNG

Στο κατηγορητήριο, η κατηγορούμενη Trinh Thi Thuy Nga (αδελφή του κ. Trinh Van Quyet και μεγαλύτερη αδελφή της κατηγορούμενης Trinh Thi Minh Hue) διώχθηκε επειδή η αδελφή της τής ανέθεσε να υπογράψει σύμβαση για την παραλαβή επενδυτικού καταπιστεύματος από την εταιρεία Faros, με σκοπό τη νόμιμη διόγκωση της εισφοράς κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, ο εναγόμενος Nga υπέγραψε σύμβαση για την απόκτηση επενδυτικού καταπιστεύματος από την εταιρεία Faros, με συνολικό ποσό 368 δισεκατομμυρίων VND, με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιακής εισφοράς από 1,125 δισεκατομμύρια VND σε 3,500 δισεκατομμύρια VND· υπέγραψε 50 εξουσιοδοτήσεις πληρωμής για τη μεταφορά περισσότερων από 1,300 δισεκατομμυρίων VND, ώστε ο εναγόμενος Hue να νομιμοποιήσει και να αποκρύψει την διογκωμένη κεφαλαιακή εισφορά.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος Nga ζήτησε απευθείας από 3 υφισταμένους του να υπογράψουν 17 συμβάσεις για να λάβουν χρήματα από επενδυτικό καταπίστευμα, με συνολικό ποσό άνω των 880 δισεκατομμυρίων VND από την εταιρεία Faros, για να διογκωθεί νόμιμα το εισφερόμενο κεφάλαιο...

Στη δίκη, ο κατηγορούμενος Nga ομολόγησε ότι παρόλο που ήταν αδέρφια, εργαζόταν μόνο με μισθό, δεν συζητούνταν καμία εργασία και δεν ωφελούνταν με κανέναν τρόπο.

Αύριο (23 Ιουλίου), το Λαϊκό Δικαστήριο θα ανακρίνει την κατηγορούμενη Trinh Van Quyet και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

ΝΤΟΥ ΤΡΑΝΓΚ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html