Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (SBV) μόλις εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, τους οργανισμούς εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εμπορίας χρυσού και των εταιρειών διαμεσολάβησης πληρωμών, να συμμορφώνονται με τον νόμο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συνεπώς, ο SBV απαιτεί από τους παραπάνω οργανισμούς να εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022· του Διατάγματος αριθ. 19/2023 της Κυβέρνησης που περιγράφει λεπτομερώς ορισμένα άρθρα του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες· της Απόφασης αριθ. 11/2023 του Πρωθυπουργού που καθορίζει το επίπεδο των συναλλαγών υψηλής αξίας που πρέπει να αναφέρονται και της Εγκυκλίου αριθ. 09/2023 του Διοικητή του SBV που καθοδηγεί την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Οι μονάδες θα ενισχύσουν την ταυτοποίηση των πελατών (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, ενημέρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτοποίησης πελατών) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 14 του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του άρθρου 6 του διατάγματος αριθ. 19, διασφαλίζοντας ότι η ταυτοποίηση των πελατών και οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα επίπεδα κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

τιμή χρυσού 1 4077.jpg
Φωτογραφία: Νγκουγιέν Χουέ .

Υποβολή αναφοράς στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ σχετικά με συναλλαγές μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόφαση 11, και υποβολή αναφοράς για συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του άρθρου 9 της εγκυκλίου αριθ. 09.

Σύμφωνα με την Απόφαση 11 του Πρωθυπουργού , από την 1η Δεκεμβρίου, οι μεγάλες συναλλαγές ύψους 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να αναφέρονται. Έτσι, με την τρέχουσα τιμή του χρυσού (πάνω από 70 εκατομμύρια VND/tael), οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 6 tael χρυσού πρέπει να αναφέρεται στην Κρατική Τράπεζα.

Σε περίπτωση ανίχνευσης ασυνήθιστων ενδείξεων μέσω της ταυτοποίησης πελατών και της παρακολούθησης συναλλαγών, αναφέρετε ύποπτες συναλλαγές στην Κρατική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 33 του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2022. Αναφέρετε άμεσα, παρέχετε πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με ύποπτες συναλλαγές και συντονιστείτε με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.