Ο Φου Το εξάρθρωσε μια διεθνική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που εξαπατούσε εικονικό νόμισμα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Στις 11 Αυγούστου, η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho ενημέρωσε ότι η μονάδα μόλις εξάρθρωσε μια διεθνική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που χρησιμοποιούσε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να διεξάγει πολυεπίπεδο μάρκετινγκ με τη μορφή αγοράς και πώλησης εικονικού νομίσματος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ο Υποστράτηγος Nguyen Minh Tuan, Διευθυντής της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho , προήδρευσε της ενημερωτικής συνεδρίας σχετικά με μια σειρά από βασικές υποθέσεις που η αστυνομία του Phu Tho έχει καταπολεμήσει πρόσφατα.

Μέσω επαγγελματικής εργασίας, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Φου Το ανακάλυψε τις δραστηριότητες μιας ομάδας ατόμων στην πόλη Χο Τσι Μινχ, τα οποία χρησιμοποιούσαν ιστότοπους όπως οι Fmcpay.com και Aff2024.com για να εγγραφούν και να ενεργοποιήσουν επενδυτικά πακέτα για τους συμμετέχοντες σε ένα παράνομο πολυεπίπεδο μοντέλο, με σκοπό τη λήψη προμηθειών παραπομπής. Στη συνέχεια, τα άτομα έδωσαν οδηγίες στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να προσελκύουν άλλους μέσω των υποκαταστημάτων τους για να λαμβάνουν προμήθειες.

Αφού έλαβαν τις πληροφορίες, στις 15 Ιουλίου, οι λειτουργικές δυνάμεις της επαρχιακής αστυνομίας του Φου Το σε συντονισμό με τις επαγγελματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και ταυτόχρονα διέλυσαν την υπόθεση σε πολλές τοποθεσίες στην επαρχία Φου Το, το Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από το 2021, ο Nguyen Van Ha, γεννημένος το 1980, μόνιμος κάτοικος του χωριού Phu Thu, στην κοινότητα Phu My Bac, στην επαρχία Gia Lai, και οι συνεργοί του έχουν προγραμματίσει να δημιουργήσουν ένα εικονικό νόμισμα που ονομάζεται Paynetcoin (PAYN) και λειτουργεί στην πλατφόρμα Blockchain, δημιουργώντας ένα σύστημα ανταμοιβής σύμφωνα με το μοντέλο πυραμίδας (πολυεπίπεδο).

Τα στοιχεία της υπόθεσης έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Μετά την εγγραφή για την αγορά ενός επενδυτικού πακέτου, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν τόκους από 5% έως 9% μηνιαίως, ανάλογα με το πακέτο εγγραφής, από χαμηλό έως υψηλό. Τα άτομα χρησιμοποιούν το νόμισμα PAYN για να πληρώνουν ανταμοιβές στους επενδυτές. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για να τα ανταλλάξουν με κρυπτονομίσματα PAYN που έχουν ανάγκη στο χρηματιστήριο Fmcpay.com, σε κρυπτονόμισμα USDT, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ανταλλαχθεί με USD ή VND.

Ο Αντισυνταγματάρχης Hoang Tung, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho, δήλωσε ότι τα άτομα παρείχαν ψευδείς πληροφορίες στους χειριστές και τους συμμετέχοντες σε αυτό το εικονικό χρηματιστήριο ότι το χρηματιστήριο ήταν εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ και ότι αυτό το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και την κράτηση δωματίων ξενοδοχείων, αλλά κανένας πράκτορας αεροπορικών εισιτηρίων ή ξενοδοχείων δεν δεχόταν πληρωμές σε κρυπτονόμισμα PAYN.

Για την ανάπτυξη του συστήματος και την προσέλκυση συμμετεχόντων να αγοράσουν νομίσματα PAYN, μέσω σχέσεων παραπομπής, ο Ha αντάλλαξε ιδέες με τον Phan Viet Lap, γεννημένο το 1983, μόνιμο κάτοικο στην οδό Cong Hoa 161/1, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City, και πολλά άλλα άτομα για την οργάνωση σεμιναρίων και ομάδων για την ανάπτυξη του επενδυτικού συστήματος.

Ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν (καθισμένος στη μέση) ανέκρινε άμεσα τους υπόπτους στην υπόθεση.

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα κόλπα, η ομάδα προσέλκυσε χιλιάδες συμμετέχοντες, με το συνολικό χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε να φτάνει τα δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, μέχρι στιγμής, η Αστυνομία της Επαρχίας Phu Tho έχει κινήσει διαδικασία και έχει ασκήσει δίωξη σε 20 κατηγορούμενους για τις πράξεις: «Παραβίαση των κανονισμών περί πολυεπίπεδου μάρκετινγκ» και «Χρήση δικτύων υπολογιστών και ηλεκτρονικών μέσων για την τέλεση πράξεων ιδιοποίησης περιουσίας» σύμφωνα με το άρθρο 217α και το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η υπηρεσία έρευνας κατάσχεσε, δήμευσε και πάγωσε πολλά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά, ξένο νόμισμα και ακίνητα αξίας άνω των 1.000 τρισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένων 800 δισεκατομμυρίων VND σε μετρητά.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή Ερευνών συνεχίζει τη συλλογή εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων για να εξυπηρετήσει τη διαδικασία επέκτασης της έρευνας και αναζήτησης συναφών υποκειμένων. Ταυτόχρονα, καλεί τα συναφή υποκείμενα να εμφανιστούν ενώπιον της Υπηρεσίας Ερευνών Ασφαλείας για να απολαύουν της επιείκειας που προβλέπει ο νόμος.

NGOC LONG

Πηγή: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html