Κανονισμοί σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους επιχειρήσεων στον Νόμο περί Επιχειρήσεων (τροποποιημένος)

(MPI) – Στις 11 Νοεμβρίου 2024, το Υπουργείο Σχεδιασμού και Επενδύσεων πραγματοποίησε Σεμινάριο για τη συλλογή απόψεων σχετικά με τη συμπλήρωση των κανονισμών για τους πραγματικούς δικαιούχους επιχειρήσεων στον Νόμο περί Επιχειρήσεων (όπως τροποποιήθηκε).

Επισκόπηση του Σεμιναρίου. Φωτογραφία: MPI

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι εξειδικευμένων μονάδων της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας , του Τμήματος Σχεδιασμού και Επενδύσεων, της Δικηγορικής Ομοσπονδίας του Βιετνάμ και εκπρόσωποι ορισμένων εμπορικών τραπεζών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του στο σεμινάριο, ο Διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Εγγραφής Επιχειρήσεων του Υπουργείου Σχεδιασμού και Επενδύσεων, Do Nhat Hoang, δήλωσε ότι ο κανονισμός για τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων αποτελεί ένα νέο και σημαντικό περιεχόμενο που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης για να υποβληθεί έκθεση σε όλα τα επίπεδα για ένταξη στον Νόμο περί Επιχειρήσεων (όπως τροποποιήθηκε). Το σεμινάριο θα παρουσιάσει τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας επί του θέματος, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να υποστηρίξουν, να συνοδεύσουν και να συνεισφέρουν ιδέες κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της έρευνας, σε συνδυασμό με απόψεις από διεθνή οπτική γωνία, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν το ζήτημα με μεγαλύτερη σαφήνεια και να το νομιμοποιήσουν στο νομικό πλαίσιο του Βιετνάμ.

Σκοπός της ανάπτυξης κανονισμών για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους είναι να εντοπιστεί το τελικό άτομο που ελέγχει και διέπει πραγματικά τις επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Η ολοκλήρωση αυτού του κανονισμού θα συμβάλει στη βελτίωση της κατάταξης του Βιετνάμ στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα καταστήσει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον διαφανές και υγιές, προσελκύοντας επενδυτές και συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικοί κανονισμοί και οι μηχανισμοί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων αποτελούν έναν από τους δείκτες του νέου Δείκτη Ευκολίας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΝΤ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ) περιλαμβάνουν σχετικά έγγραφα, πράξεις, δηλώσεις και διεθνείς συμφωνίες.

Στις 16 Ιουνίου 2023, η κυβέρνηση του Βιετνάμ υπέγραψε δέσμευση με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία περιλαμβάνει 17 συγκεκριμένες δράσεις. Υλοποιώντας την παραπάνω δέσμευση, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Πρωθυπουργός εξέδωσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την Απόφαση Αρ. 194/QD-TTg, στην οποία το Υπουργείο Σχεδιασμού και Επενδύσεων ανέλαβε την «Ανάπτυξη μηχανισμού για την παροχή στις αρμόδιες αρχές έγκαιρης πρόσβασης σε πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων (και νομικών συμφωνιών, εάν είναι απαραίτητο) και την εφαρμογή κατάλληλων, αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων», με προθεσμία ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2025.

Επί του παρόντος, το Βιετνάμ περιλαμβάνεται στη «Γκρίζα Λίστα» της FATF. Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, η FATF μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης του Βιετνάμ στη «Μαύρη Λίστα». Αυτό θα επηρεάσει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και την οικονομία του Βιετνάμ. Κατά συνέπεια, ο ιδιωτικός τομέας θα επηρεαστεί περισσότερο. Αυτά τα μέτρα θα επηρεάσουν άμεσα την αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έμμεσα πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές της χώρας.

Η δημιουργία ενός μηχανισμού για τη συλλογή, ενημέρωση και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη, ωστόσο, αυτό απαιτεί πολλή προσπάθεια, επειδή η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει την νομική τροποποίηση έως τον Μάιο του 2025. Ωστόσο, ο χρόνος για την τροποποίηση του Νόμου πρέπει να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νόμων και Διαταγμάτων της Εθνοσυνέλευσης με πολλές διαδικασίες βάσει του Νόμου για την Έκδοση Νομικών Εγγράφων. Δεύτερον, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με αυτήν την έννοια, επομένως η νομιμοποίηση των απαιτήσεων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων πρέπει να κοινοποιηθεί πλήρως για πιο αποτελεσματική εφαρμογή.

Σε αυτό το Σεμινάριο, εκπρόσωποι εξειδικευμένων μονάδων φορέων αντάλλαξαν και συζήτησαν την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου για τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων· την έννοια των πραγματικών δικαιούχων· τον ρόλο των κρατικών φορέων διαχείρισης· την ευθύνη των επιχειρήσεων να παρέχουν πληροφορίες· την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους· τους πόρους για την εφαρμογή... Αυτό καταδεικνύει τις προσπάθειες για την εφαρμογή των δεσμεύσεων έναντι της FATF, καθώς και τα δικαιώματα κατά την εφαρμογή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ολοκληρώνοντας το Σεμινάριο, ο Διευθυντής Do Nhat Hoang ευχαρίστησε για τα πολύτιμα σχόλια που ήταν πολύ κοντά στον σκοπό του Σεμιναρίου. Η συντακτική υπηρεσία θα συλλέξει τα σχόλια και θα τα συνδυάσει με έρευνα σε διεθνείς κανονισμούς για να νομιμοποιήσει σύντομα αυτό το περιεχόμενο στον Νόμο περί Επιχειρήσεων (τροποποιημένο) ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της κρατικής διοίκησης στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο Βιετνάμ.

Μιν Χάου

Υπουργείο Σχεδιασμού και Επενδύσεων

Πηγή: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx