Πέφτοντας στην παγίδα των VIP μετοχών και των εικονικών νομισμάτων

Μια σειρά από κλειστές ομάδες συνομιλίας με την ένδειξη «VIP», με υψηλές χρεώσεις και πολλούς δεσμευτικούς κανόνες, οι παραβιάσεις των οποίων θα οδηγήσουν σε άμεση διαγραφή από την ομάδα. Σε αντάλλαγμα, στους πελάτες δίνονται «κλειδιά» για εντολές, με την υπόσχεση να εισπράξουν μεγάλα κέρδη από μετοχές και εικονικά νομίσματα.

Παράνομη αίθουσα συναλλαγών διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες και τις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Φωτογραφία: BONG MAI

Απάτες χρηματοοικονομικών επενδύσεων - οι κινητές αξίες παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλομορφία, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πέφτουν σε παγίδες, σπαταλώντας τα χρήματά τους. Πρόσφατα, πολλοί KOL (influencers) έχουν επίσης συμμετάσχει στην πρόσκληση.

Η πληρωμή τελών δεν είναι αρκετή

«Αν δεν γίνετε μέλος, τότε μην γίνετε μέλος. Αν γίνετε μέλος, σίγουρα θα εθιστείτε», θυμάται ο κ. THTien (HCMC) την εποχή που έγινε επίσημα μέλος της ομάδας VIP, που ειδικεύεται στις εντολές συναλλαγών εικονικού νομίσματος. Για να γίνει μέλος της ομάδας συνομιλίας, ο κ. Tien έπρεπε να πληρώσει 500 δολάρια ΗΠΑ, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 13 εκατομμύρια VND/μήνα.

Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ..., οι «ειδικοί» στέλνουν συνεχώς μηνύματα, οι «επενδυτές» απλώς χρειάζεται να αντιγράψουν για να κάνουν συναλλαγές, δεν χρειάζεται να αναλύσουν τις εξελίξεις της αγοράς.

«Πλέθηκα χωρίς να το καταλάβω. Δεν έκανα καμία παραγγελία επειδή φοβόμουν μήπως χάσω ευκαιρίες. Κόλλησα όλο και περισσότερο», ένιωθε ο κ. Τιεν.

Αρχικά, οι παίκτες αντιστοίχιζαν εύκολα τις παραγγελίες, έκλειναν τα κέρδη και έκαναν αναλήψεις χρημάτων, όλα κύλησαν αρκετά ομαλά. Αλλά συχνά εμφανιζόταν άγχος όταν η οθόνη ανέφερε ένα μεγάλο κέρδος, το σύστημα συνέχιζε να κολλάει, με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται οι παραγγελίες και να χάνεται η ευκαιρία για κέρδος.

Δεκάδες εκκρεμείς εντολές δεν αντιστοιχίστηκαν και, όταν το σύστημα τέθηκε ξανά σε λειτουργία, η αγορά είχε αντιστραφεί, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούσαν να κατηγορηθούν οι «ειδικοί» της ομάδας.

Σε μια άλλη ομάδα συνομιλίας VIP που ειδικεύεται στη συζήτηση για το διεθνές χρηματιστηριακό εμπόριο, με θέμα τις μετοχές της Apple, της Microsoft, της Coca Cola, της Amazon, της Tesla..., ο κ. M.Hung (36 ετών) βρέθηκε επίσης μπλεγμένος στη δίνη.

Εκτός από το τέλος «εισόδου», η ομάδα απαιτεί από κάθε μέλος να πραγματοποιεί συναλλαγές τουλάχιστον 99.000 USD/μήνα, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια VND/μήνα. Εάν δεν συμμορφωθούν, θα αποβληθούν αμέσως από την ομάδα.

«Μια ομάδα έχει πολλούς διαχειριστές, υπεύθυνους για την παροχή πληροφοριών και τις εντολές απόλυσης. Ορίζουν μια σειρά από αυστηρούς κανόνες, αλλά όταν ένα μέλος εξαπατηθεί από τον διαχειριστή της ομάδας, οι υπόλοιποι αμέσως νίπτουν τας χείρας τους», είπε ο κ. Χανγκ με αγανάκτηση.

Ένα μέλος της ομάδας του κ. Hung κάποτε έπεσε θύμα απάτης και του έκλεψαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο dongs μέσα σε λίγα λεπτά, επειδή άκουσε έναν νέο διαχειριστή. Όταν ανακαλύφθηκε το περιστατικό, ο αρχηγός της ομάδας δημοσίευσε αμέσως μια δήλωση αποποίησης ευθύνης, χωρίς να προσφέρει καμία αποζημίωση ή εξήγηση.

«Το να κάνω συναλλαγές διεθνών μετοχών σε ένα υπόγειο χρηματιστήριο, χωρίς να γνωρίζω ποτέ τα πρόσωπα αυτών των διαχειριστών, έπρεπε να καταπιώ το πικρό χάπι», είπε ο κ. Χανγκ, προσθέτοντας ότι είχε αποσυρθεί από την ομάδα.

Υψηλές προμήθειες για την προσέλκυση συμμετεχόντων

Σύμφωνα με πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά άτομα με τον τίτλο KOL στην κοινότητα εικονικών νομισμάτων και διεθνών επενδύσεων μετοχών, που ζητούν συναλλαγές σε παράνομα χρηματιστήρια.

Εκτός από την προσέλκυση χρημάτων σε συναλλαγές, προωθούν επίσης το affiliate marketing. Απλώς εισάγοντας περισσότερους ανθρώπους στο σύστημα, κάθε μέρα ο παραπέμπων μπορεί εύκολα να κερδίσει 2 - 5 εκατομμύρια VND.

Τα KOL το προωθούν αυτό ως έναν τρόπο για να «πάρουν ρέστα» χωρίς να επενδύσουν κεφάλαιο. Οι νεοφερμένοι πρέπει να κατεβάσουν μια εφαρμογή με διεπαφή παρόμοια με την επίσημη ανταλλαγή, να συνδεθούν και να εισάγουν έναν κωδικό για να λάβει ο παραπέμπων την αρχική προμήθεια. Στη συνέχεια, όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα και το ποσό των συναλλαγών του θύματος, ανεξάρτητα από τη νίκη ή την ήττα, τόσο υψηλότερη είναι η προμήθεια που λαμβάνει ο προσκαλών.

«Πολλοί άνθρωποι επενδύουν ακολουθώντας τις οδηγίες των KOL και οι λογαριασμοί τους καίγονται μόλις κάνουν μια παραγγελία. Μας παρασύρουν σε μια παγίδα και οι οδηγοί είναι στην πραγματικότητα συγγενείς και φίλοι», μοιράστηκε ο κ. NT.

Σύμφωνα με τον Tuoi Tre, όχι μόνο οι νέοι εμπλέκονται σε παράνομες οικονομικές και μετοχικές επενδύσεις, αλλά και πολλά άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω εμπλέκονται σε αυτές, χάνοντας τις αποταμιεύσεις τους για τα γεράματα.

Χρηματιστηριακή εταιρεία επενδύει σε «ψηφιακή θωράκιση»

Στο πλαίσιο διαδοχικών περιστατικών απάτης, πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες εφάρμοσαν γρήγορα την προστασία των επενδυτών.

Ο κ. Nguyen Viet Cuong - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KAFI Securities Joint Stock Company - σχολίασε ότι το φαινόμενο της πλαστοπροσωπίας αρχών ή μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την εξαπάτηση πελατών δεν συμβαίνει μόνο στον κλάδο των κινητών αξιών, αλλά είναι επίσης συνηθισμένο στους τομείς των χρηματοοικονομικών - τραπεζών, ασφαλειών και άλλων κλάδων.

Αντιλαμβανόμενη το επίπεδο κινδύνου, η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέπτυξε γρήγορα λύσεις ασφαλείας, παρακολούθησε το σύστημα, αύξησε την επικοινωνία και τις προειδοποιήσεις. Επιπλέον, η KAFI κατέβαλε επίσης προσπάθειες για στενό συντονισμό με φορείς διαχείρισης, συνεργαζόμενες τράπεζες και λειτουργικές μονάδες για την άμεση αντιμετώπιση συμβάντων, καθώς και για την τακτική ενημέρωση και εφαρμογή προηγμένων προτύπων ασφάλειας πληροφοριών, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια για τους πελάτες.

Πολλές άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες, όπως οι SSI, VNDirect, HSC, VPS, Mirae Asset... εκδίδουν επίσης συνεχώς προειδοποιήσεις για απάτες, από την πλαστοπροσωπία υπαλλήλων και ηγετών, τη δημιουργία «εσωτερικών» ομάδων συνομιλίας, έως τη χρήση deepfake βίντεο με επιρροή άτομα... για να προσελκύσουν επενδυτές.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες συνιστούν στους πελάτες να αποφεύγουν την πρόσβαση σε συνδέσμους ή εφαρμογές άγνωστης προέλευσης και να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο μέσω επίσημων καναλιών. Η συμμετοχή σε εφαρμογές και ιστότοπους που μιμούνται χρηματοοικονομικά χρηματιστήρια, κινητές αξίες ή παράνομα εικονικά νομίσματα ενέχει πιθανό κίνδυνο για τους επενδυτές, τόσο οικονομικά όσο και ψυχικά.

Προειδοποίηση για «εντατικό επενδυτικό πακέτο»

Πρόσφατα, το Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE) εξέδωσε προειδοποίηση. Κατά συνέπεια, η ομάδα απάτης συνέταξε ένα πλαστό έγγραφο με τίτλο «Απόφαση για τη λειτουργία του επενδυτικού πακέτου», το οποίο φαινόταν να έχει σταλεί σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην αίθουσα συναλλαγών.

Αυτό το έγγραφο προωθεί ένα «εντατικό επενδυτικό πακέτο», που περιορίζεται σε μόνο 10 θέσεις και απαιτεί από τους επενδυτές να εγγραφούν γρήγορα, να παρέχουν προσωπικά στοιχεία (όνομα χρήστη ανταλλαγής, ταυτότητα πολίτη) για να «συνάψουν ασφαλιστικά και κεφαλαιακά συμβόλαια» ανάλογα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απάτη εισήγαγε επίσης μια πολιτική «κεφαλαιακής ασφάλισης», σε περίπτωση απώλειας επενδύσεων, τα χρήματα δεν θα χαθούν, με εγγυημένο κέρδος.

Εκτός από τις ψευδείς πληροφορίες, το έγγραφο πλαστογραφούσε επίσης την υπογραφή του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της HoSE, μαζί με τη σφραγίδα της μονάδας.

Σύμφωνα με αρχεία, πολλές άλλες υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Οικονομικών , η Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο του Ανόι, η Κρατική Τράπεζα... πλαστογραφούνται επίσης από εγκληματίες για να παρασύρουν εύπιστους ανθρώπους ώστε να συμμετάσχουν σε παράνομα και ανεπίσημα κανάλια επενδύσεων σε μετοχές.

Επιστροφή στο θέμα

ΑΝΘΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗΣ

Πηγή: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm