Μεταξύ των διωκόμενων είναι ο κ. Trinh Van Chien (πρώην Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Thanh Hoa, όταν διέπραξε το έγκλημα ήταν Πρόεδρος της Επαρχιακής Λαϊκής Επιτροπής Thanh Hoa), ο Nguyen Dinh Xung (πρώην Αντιπρόεδρος της Επαρχιακής Λαϊκής Επιτροπής Thanh Hoa), ο Nguyen Ba Hung (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Επαρχιακού Τμήματος Οικονομικών Thanh Hoa) και η κα Dinh Cam Van (πρώην Διευθύντρια του Επαρχιακού Τμήματος Οικονομικών Thanh Hoa).

Η Λαϊκή Εισαγγελία της Επαρχίας Thanh Hoa άσκησε επίσης δίωξη κατά των ακόλουθων κατηγορουμένων με την ίδια κατηγορία παραβίασης κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν απώλειες και σπατάλη: Nguyen Manh Son (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών της Επαρχίας Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (Γενικός Διευθυντής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Song Ma One Member Co., Ltd.).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Song Ma One Member Co., Ltd., πρώην Thanh Hoa Housing Trading Company, είναι μια 100% κρατική επιχείρηση, υπό την εποπτεία της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Thanh Hoa. Στην εν λόγω εταιρεία έχει ανατεθεί η διαχείριση 1.733,8 τετραγωνικών μέτρων (παλαιά περιοχή συλλογικής κατοικίας) στην οδό Phan Chu Trinh αρ. 3, στην περιφέρεια Dien Bien , στην πόλη Thanh Hoa, στην επαρχία Thanh Hoa.

Τριν βαν Τσιεν 4227.jpg
Ο κ. Trinh Van Chien άκουσε την ανάγνωση των αποφάσεων για την άσκηση δίωξης και την έρευνα. Φωτογραφία: CACC

Για την εφαρμογή της μετοχοποίησης, η Συντονιστική Επιτροπή και η Ομάδα Εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής για την Μετοχοποίηση καθόρισαν την αξία της επιχείρησης. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε έκθεση με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2012, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Thanh Hoa να εγκρίνει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 σε πάνω από 474 δισεκατομμύρια VND. Το πραγματικό χρέος που έπρεπε να πληρωθεί ήταν πάνω από 439 δισεκατομμύρια VND. Η αξία του κρατικού κεφαλαίου ήταν πάνω από 34 δισεκατομμύρια VND.

Σε αυτή τη βάση, στις 5 Απριλίου 2012, η ​​Λαϊκή Επιτροπή της Επαρχίας Thanh Hoa υπέγραψε απόφαση που ενέκρινε την αξία της επιχείρησης· απόφαση που ενέκρινε το σχέδιο μετοχοποίησης, μετατρέποντας την εταιρεία Song Ma σε ανώνυμη εταιρεία, με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά να ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια μετοχές.

Σύμφωνα με την κατηγορία, παρόλο που η διαδικασία μετοχοποίησης βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν υπήρχε απόφαση για την κατανομή της γης και η αρμόδια αρχή δεν είχε εγκρίνει την επένδυση στο έργο, ο κ. Nguyen Manh Son συμφώνησε να επιτρέψει στον κ. Dinh Xuan Huong να υπογράψει ένα έγγραφο που θα αποστείλει στην Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Thanh Hoa, ζητώντας να οριστεί ως επενδυτής για την κατασκευή ενός πολυώροφου κτιρίου για γενικές υπηρεσίες. Η μορφή κατανομής γης ήταν με την είσπραξη τελών χρήσης γης.

Μέχρι το 2012, εγκρίθηκε ο λεπτομερής σχεδιασμός του έργου σε κλίμακα 1/500, αναθέτοντας στην εταιρεία Song Ma τον επενδυτή του έργου του Πύργου Hac Thanh (λειτουργία κατασκευής εμπορικού κτιρίου, γραφείων προς ενοικίαση σε συνδυασμό με πολυκατοικίες, πραγματική επιφάνεια 2.961,8 τ.μ., εκ των οποίων η επιφάνεια οικοδομήσιμης γης είναι 1.960 τ.μ., η επιφάνεια κυκλοφορίας 656,2 τ.μ.).

Πριν από την ημέρα που το Κράτος διένειμε επίσημα γη για την υλοποίηση του έργου του Πύργου Hac Thanh, ο κ. Nguyen Manh Son συμφώνησε και ο κ. Dinh Xuan Huong υπέγραψε το έγγραφο πρότασης των αρμόδιων μονάδων, συμβουλεύοντας τον Πρόεδρο της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Thanh Hoa να συμφωνήσει να επιτρέψει στην εταιρεία Song Ma να κινητοποιήσει κεφάλαια μεταβιβάζοντας τα δικαιώματα χρήσης γης στην Huy Hoang Company Limited.

Στις 16 Αυγούστου 2012, ο κ. Trinh Van Chien, τότε Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Thanh Hoa, υπέγραψε έγγραφο με το οποίο συμφωνούσε να επιτρέψει στην Song Ma One Member Co., Ltd. να μεταβιβάσει 1.227,4 τετραγωνικά μέτρα στην οδό Phan Chu Trinh Νο. 3 στην Huy Hoang Co., Ltd. στην τιμή των 21 εκατομμυρίων VND/τετραγωνικό μέτρο. Η υπόλοιπη έκταση μεταβιβάστηκε σε 3 άλλα άτομα.

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι κατά τη διαδικασία παράνομης μεταβίβασης γης, ο κ. Dinh Xuan Huong ωφελήθηκε με περισσότερα από 6,4 δισεκατομμύρια VND και ο κ. Nguyen Manh Son με 3,5 δισεκατομμύρια VND.

Ο ίδιος ο κ. Trinh Van Chien συμφώνησε να επιτρέψει στην εταιρεία Song Ma να μεταβιβάσει τη γη, συμφώνησε να εφαρμόσει την τιμή κατανομής γης του Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα με την τιμή γης του 2009, κάτι που ήταν παράνομο και προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο.

Ο κ. Nguyen Dinh Xung, πρώην Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Thanh Hoa, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το τέλος χρήσης γης που καταβλήθηκε παράνομα στον κρατικό προϋπολογισμό από την εταιρεία Song Ma ύψους 21 εκατομμυρίων VND/m2, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αξία της επιχείρησης κατά τον χρόνο που η εταιρεία μετατράπηκε επίσημα σε ανώνυμη εταιρεία, προσδιορίζοντας ότι η πραγματική αξία της επιχείρησης δεν περιελάμβανε την αξία της γης, προκαλώντας ζημία στο Κράτος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ενέργειες των κατηγορουμένων ήταν πολύ σοβαρές, καθώς παραβίασαν την οικονομική διαχείριση της γης, την μετοχοποίηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας ζημία στο κράτος άνω των 55 δισεκατομμυρίων VND.