Όπως ανέφερε το VietNamNet, στις 19 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι θα οδηγήσει σε δίκη τον κ. Do Anh Dung, πρόεδρο του ομίλου Tan Hoang Minh, και τους συνεργούς του για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας.

Σε σχέση με την υπόθεση, 6.630 επενδυτές που αναγνωρίστηκαν ως θύματα κλήθηκαν επίσης στο δικαστήριο. Περισσότεροι από 20 δικηγόροι συμμετείχαν στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών, ο κ. Do Anh Dung υπερασπίστηκε ο δικηγόρος Giang Hong Thanh, από το Δικηγορικό Γραφείο Giang Thanh, του Δικηγορικού Συλλόγου του Ανόι, ενώ ο κατηγορούμενος Do Hoang Viet υπερασπίστηκε ο δικηγόρος Nguyen Van Tu, από την FANCI Law Company Limited.

Σύμφωνα με την κατηγορία, μέσω της παράνομης αγοράς και πώλησης 9 πακέτων ομολόγων, η εταιρεία Tan Hoang Minh συγκέντρωσε συνολικό ποσό άνω των 13,972 δισεκατομμυρίων VND. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα 9 πακέτα ομολόγων που εκδόθηκαν είχαν διάρκεια 2-5 ετών, αλλά οι κατηγορούμενοι της εταιρείας Tan Hoang Minh χώρισαν τις χρονικές περιόδους σε εβδομάδες και μήνες για να πουλήσουν τα ομόλογα και χρησιμοποίησαν τα χρήματα από τα έσοδα των ομολόγων για να πληρώσουν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο Tan Hoang Minh χρησιμοποίησε περισσότερα από 5,165 δισεκατομμύρια VND σε χρήματα από άτομα/συμβόλαια που αγόρασαν ομόλογα αργότερα για να πληρώσει άτομα/συμβόλαια που αγόρασαν ομόλογα που έληξαν νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα τέχνασμα για να προσελκύσει αγοραστές των επόμενων πακέτων ομολόγων που θα εκδοθούν.

από τον Hoang Viet από τον Anh Dung 390 1.jpeg
Ο πρόεδρος της Tan Hoang Minh Do Anh Dung και ο γιος του Do Hoang Viet. Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την αστυνομία.

Συνεπώς, κατά τη στιγμή της άσκησης της δίωξης, το έγκλημα αποκαλύφθηκε, αποτράπηκε και προσδιορίστηκε ολόκληρο το υπόλοιπο του κύριου χρέους, ύψους άνω των 8,643 δισεκατομμυρίων VND, από 6.630 επενδυτές (θύματα), το οποίο ήταν το χρηματικό ποσό που είχαν οικειοποιηθεί οι κατηγορούμενοι.

Πριν από τη δίκη, ο δικηγόρος Nguyen Van Tu, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Do Hoang Viet (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Tan Hoang Minh), δήλωσε ότι ήδη από το στάδιο της έρευνας, τον Αύγουστο του 2023, στο πιο δύσκολο πλαίσιο, οι οικογένειες του Do Anh Dung και του Do Hoang Viet κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάκτηση του 100% της ζημίας με ένα ποσό περίπου 8,6 τρισεκατομμυρίων VND (που κατατέθηκαν στον προσωρινό λογαριασμό του Τμήματος C03).

Ο δικηγόρος Nguyen Van Tu πρόσθεσε ότι το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι έχει λάβει περισσότερες από 1.000 αιτήσεις για μείωση της ποινής από επενδυτές, οι οποίοι είναι επίσης θύματα της υπόθεσης, οι οποίες ζητούν μείωση της ποινής των κατηγορουμένων, ιδίως των κατηγορουμένων Do Hoang Viet και Do Anh Dung. Στην αίτηση, οι επενδυτές ζήτησαν από το Δικαστήριο και την Εισαγγελία του Λαού να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης της ποινικής ευθύνης όλων των κατηγορουμένων.

Όσον αφορά τους δύο κατηγορούμενους Do Anh Dung και Do Hoang Viet, ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν και να εφαρμόσουν μια ειδική πολιτική επιείκειας, επειδή αυτά τα δύο άτομα έχουν καταβάλει προσπάθειες για την πλήρη ανάκτηση του 100% των χρημάτων των αγοραστών ομολόγων στο Κρατικό Ταμείο σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει ανακουφίσει το άγχος των επενδυτών...

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για το αδίκημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας:

1. Do Anh Dung, Πρόεδρος του Ομίλου Tan Hoang Minh.

2. Ντο Χοάνγκ Βιέτ (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ταν Χοάνγκ Μινχ).

3. Phung The Tinh (πρώην Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh)·

4. Hoang Quyet Chien (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής, ταυτόχρονα Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

5. Le Thi Mai (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

6. Vu Le Van Anh (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)·

7. Nguyen Van Khan (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Κέντρο Οικονομικών και Λογιστικής, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)

8. Le Van Thinh (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Tan Hoang Minh).

9. Nguyen Manh Hung (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viet Star Real Estate Investment Company Limited)·

10. Tran Hong Son (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company)

11. Nguyen Khoa Duc (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Winter Palace Joint Stock Company)

12. Bui Thi Ngoc Lan (πρώην διευθυντής της Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch)·

13. Λε Βαν Ντο (Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)

14.Phan Anh Hung (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited)·

15. Nguyen Thi Hai (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).