Δίκη Van Thinh Phat: Η SCB αρνήθηκε να παράσχει χρέος πριν από τη συγχώνευση

Στις 21 Νοεμβρίου, η δίκη σε έφεση του κατηγορουμένου Truong My Lan και 47 άλλων κατηγορουμένων στη φάση 1 της υπόθεσης στον Όμιλο Van Thinh Phat, την Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) και συναφείς μονάδες και οργανισμούς συνεχίστηκε με την υπεράσπιση των δικηγόρων των κατηγορουμένων στην ομάδα των υπηρεσιών επιθεώρησης και εποπτείας της Κρατικής Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των δικηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου Truong My Lan, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ζήτησε από την SCB Bank να παράσχει πληροφορίες για να διευκρινίσει μια σειρά από ζητήματα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω υπηρεσία ζήτησε από την SCB να παράσχει πληροφορίες σχετικά με: το συνολικό χρέος της SCB πριν από τη συγχώνευση 3 ανώνυμων εμπορικών τραπεζών: De Nhat, Saigon και Vietnam Tin Nghia· το συνολικό χρηματικό ποσό που η τράπεζα δήλωσε ότι ήταν ανεξόφλητο, το ποσό που δανείστηκε για την αποπληρωμή του χρέους, το ποσό που αποσύρθηκε από τον εναγόμενο Lan...

Σε απάντηση στο ανωτέρω αίτημα, ο εκπρόσωπος της SCB δεσμεύτηκε να παράσχει πληροφορίες εγγράφως.

Κατηγορούμενος Τρουόνγκ Μι Λαν.

Επιπλέον, στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων, οι δικηγόροι ζήτησαν επίσης από την SCB να προσκομίσει ορισμένα πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τα δάνεια στην τράπεζα και άλλα ζητήματα. Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Ωστόσο, το ίδιο απόγευμα, ο δικηγόρος που υπερασπίζεται τα δικαιώματα του θύματος SCB αρνήθηκε ξαφνικά να παράσχει έγγραφα όπως ζητήθηκε από την Εισαγγελία και τους δικηγόρους.

«Όλα έχουν καθοριστεί στον φάκελο. Οι κατηγορούμενοι που ασκούν έφεση σχετικά με τα δικαιώματά τους χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στον φάκελο», δήλωσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με την υπόθεση, από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε το 85-91,5% των μετοχών της SCB. Από τότε και στο εξής, η κατηγορούμενη έγινε μέτοχος με την «εξουσία» να κατευθύνει, να λειτουργεί και να χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB, εξυπηρετώντας τους διάφορους σκοπούς της.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν για την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων, όπως: επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού του σε βασικές θέσεις στην SCB· σύσταση ορισμένων μονάδων υπό την SCB που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και την εκταμίευση δανείων κατόπιν αιτήματος της Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων «φανταστικών» εταιρειών, πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα που είναι ηγέτες πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Επιπλέον, η Truong My Lan και οι συνεργοί της συνωμότησαν με πολλές εταιρείες εκτίμησης για να διογκώσουν την αξία των εξασφαλίσεων· δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB· επινόησαν σχέδια για την ανάληψη χρημάτων, «διακόψανε» τη ροή μετρητών μετά την εκταμίευση· πούλησαν επισφαλείς απαιτήσεις, πούλησαν δάνεια με αναβολή πίστωσης για να μειώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο, να μειώσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις, να αποκρύψουν παραβάσεις· δωροδόκησαν και επηρέασαν άτομα με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες να παραβιάσουν τα καθήκοντά τους.

Από εκεί, η Truong My Lan και οι συνεργοί της, με διαφορετικές θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολλά εγκλήματα παραβίασης περιουσίας, παραβίασης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και παραβίασης της ορθής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Στην οποία, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι πολλές πράξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένα και πονηρά κόλπα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, οικειοποιούμενη και προκαλώντας ζημιές σε ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Χοάνγκ Θο

Πηγή: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html