Το Εφετείο απαιτεί από την SCB να συνεργαστεί και να μην χειρίζεται αυθαίρετα τα περιουσιακά στοιχεία της Truong My Lan.

Στις 3 Δεκεμβρίου, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο στην πόλη Χο Τσι Μινχ καταδίκασε την κατηγορούμενη Truong My Lan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) και 47 κατηγορούμενους που άσκησαν έφεση στην υπόθεση που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) και σε συναφείς μονάδες και οργανισμούς.

Όσον αφορά το αστικό σκέλος, για να διασφαλιστεί η υποχρέωση του εναγομένου να εκτελέσει την απόφαση, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχίσει την κατάσχεση και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την κα Truong My Lan, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της στην SCB. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με τη διαχείριση αυτών των μετοχών, το ζήτημα θα επιλυθεί σε άλλη υπόθεση.

Όσον αφορά τους 1.120 κωδικούς περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για τα 1.243 δάνεια της κας Lan στην SCB, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε προηγουμένως αναθέσει στην SCB τη διαχείριση και τον χειρισμό του χρέους. Ωστόσο, το εφετείο δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή.

Η αρχαία βίλα αξίας 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, της οποίας η Truong My Lan ζήτησε να μην κατασχεθεί.

Το Εφετείο ζήτησε από την SCB να συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας, της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας (C03, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) και της υπηρεσίας επιβολής του νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα στην είσπραξη οφειλών.

Εάν η SCB επεξεργαστεί τα περιουσιακά στοιχεία και ανακτήσει το υπόλοιπο, η τράπεζα πρέπει να συντονιστεί με την C03 για να προσδιορίσει ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην κα Lan. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υπόλοιπων υποχρεώσεων αποζημίωσης του εναγομένου στην υπόθεση.

Η επιτροπή των δικαστών δεν έκανε επίσης δεκτή την έφεση της κας Lan να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων όπως η αρχαία βίλα στην οδό Vo Van Tan (Περιοχή 1), το κτίριο αρ. 19-25 Nguyen Hue, η ακίνητη περιουσία στην οδό 21-21A Tran Cao Van (Περιοχή 3) και μια σειρά από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η κα Λαν υποστήριξε ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν της ανήκαν και δεν σχετίζονταν με την υπόθεση. Ωστόσο, η επιτροπή έκρινε ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην πραγματικότητα ανήκαν στην κα Λαν, επομένως συνέχισαν να κατασχέθηκαν για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποζημίωσης στην υπόθεση.

Συνεχίστε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Quoc Cuong Gia Lai

Ο φάκελος της υπόθεσης δείχνει ότι η κα Lan χρησιμοποίησε την Sunny Island Investment Joint Stock Company για να υπογράψει σύμβαση με την οποία υποσχόταν να αγοράσει και να πουλήσει το έργο οικιστικής περιοχής Bac Phuoc Kien με την Quoc Cuong Gia Lai Company έναντι 14.800 δισεκατομμυρίων VND. Στη συνέχεια, η Sunny Island κατέβαλε περισσότερα από 2.882 δισεκατομμύρια VND στην Quoc Cuong Gia Lai.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε αυτήν τη συναλλαγή, αναγκάζοντας την Quoc Cuong Gia Lai να επιστρέψει 2.882 δισεκατομμύρια VND στην κα Lan. Η εταιρεία άσκησε έφεση, αλλά αργότερα απέσυρε την έφεση, επομένως το εφετείο ανέστειλε την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, η Quoc Cuong Gia Lai πρέπει ακόμη να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να αποπληρώσει το παραπάνω ποσό. Για να διασφαλιστεί αυτό, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχίσει την κατάσχεση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής της κας Lan, τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία θα αποδεσμευτούν.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan σε δίκη.

Δεν υπάρχει βάση για τον προσδιορισμό 6.000 δισεκατομμυρίων VND από δάνεια της SCB.

Στο μέρος της εξέτασης της έφεσης όσων έχουν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, η δικαστική επιτροπή δήλωσε ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ της κας Truong My Lan και του Ομίλου Tuan Chau, με πρόεδρο τον κ. Dao Hong Tuyen (συχνά αποκαλούμενο «άρχοντα του νησιού Tuan Chau») μέσω συμβάσεων για τη μεταβίβαση μετοχών και έργων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Dao Anh Tuan (γιος του κ. Tuyen) και δύο εταιρείες του ομίλου Tuan Chau, συμπεριλαμβανομένων των Au Lac Company και T&H Ha Long Company, έλαβαν από την κα Truong My Lan συνολικά 6,095 δισεκατομμύρια VND μέσω δύο κύριων πληρωμών. Εκ των οποίων:

Η εταιρεία T&H Ha Long έλαβε περισσότερα από 1,411 δισεκατομμύρια VND από τη συμφωνία μεταβίβασης του 70,59% των μετοχών της εταιρείας στην κα Truong My Lan. Επιπλέον, 1,768 δισεκατομμύρια VND συζητούνται από τα μέρη για συμψηφισμό με άλλες υποχρεώσεις πληρωμής σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο.

Η εταιρεία Au Lac Quang Ninh έλαβε 4.684 δισεκατομμύρια VND από συμφωνίες-πλαίσια συνεργασίας και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 243 μεζονετών στα έργα Morning Star και Hoang Long villa. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν σε 9 πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης που υποθηκεύτηκαν για την εξασφάλιση δανείων στην SCB.

Συνολικά, η Au Lac Company και η T&H Ha Long Company χρησιμοποίησαν 32 πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης για να εξασφαλίσουν ανεξόφλητα δάνεια στην SCB.

Όσον αφορά το αίτημα της T&H Ha Long Company και της Au Lac Company για διαχωρισμό των υποχρεώσεων αποπληρωμής κάθε εταιρείας, η Επιτροπή Δικαστών έκρινε ότι οι δύο εταιρείες είχαν λάβει συνολικά 6.095 δισεκατομμύρια VND από την εναγόμενη Truong My Lan σύμφωνα με τις συμφωνίες-πλαίσιο. Για να διασφαλιστεί η πλήρης ανάκτηση αυτού του ποσού και να διορθωθούν οι συνέπειες της υπόθεσης, η Επιτροπή Δικαστών αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την έφεση και ανάγκασε τις δύο εταιρείες να εκπληρώσουν από κοινού την υποχρέωση αποπληρωμής.

Όσον αφορά το αίτημα των δύο εταιρειών ότι μετά την ολοκλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής, 8/23 κωδικοί περιουσιακών στοιχείων στον κατάλογο των 1.120 κωδικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκχωρηθεί στην SCB πρέπει να αποδεσμευτούν από την κατάσχεση, η Επιτροπή Δικαστών πιστεύει ότι η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών είναι σύμφωνη με το νόμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκτηση του χρηματικού ποσού για την αποπληρωμή.

Ωστόσο, το αίτημα για απαλλαγή από την κατάσχεση μετά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της επίλυσης κατά τη φάση εκτέλεσης. Η Επιτροπή Δικαστών δεν επέλυσε αυτό το ζήτημα στην έφεση και συνέστησε στις αρμόδιες αρχές να το εξετάσουν και να το επιλύσουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

Όσον αφορά το αίτημα ακύρωσης της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, η δικαστική επιτροπή επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με την πρωτοβάθμια απόφαση, η Au Lac Company και η T&H Ha Long Company αναγκάστηκαν να καταβάλουν περισσότερα από 6,095 δισεκατομμύρια VND για να διασφαλίσουν την υποχρέωση αποζημίωσης της κας Truong My Lan. Μετά την καταβολή αυτού του ποσού, η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των μερών θα ακυρωθεί. Το εφετείο επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα ακυρωθούν αυτόματα μαζί με την υποχρέωση επιστροφής του παραπάνω ποσού.

Όσον αφορά το έργο 6Α (περιοχή Trung Son, Binh Chanh), η κα Truong My Lan δήλωσε ότι είχε δανείσει αυτό το έργο στην SCB για αναδιάρθρωση και ζήτησε από το δικαστήριο να αναγκάσει την τράπεζα να το επιστρέψει. Χρησιμοποίησε επίσης οικειοθελώς αυτό το ακίνητο για να επανορθώσει τις συνέπειες της υπόθεσης.

Ωστόσο, το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε εξεταστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, επομένως το εφετείο δεν είχε βάση για να το επιλύσει. Επειδή οι υποχρεώσεις εκτέλεσης της κας Lan στην υπόθεση ήταν πολύ μεγάλες, η διεκπεραίωση του έργου 6Α θα γινόταν σύμφωνα με τον νόμο περί εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Το Έργο 6Α δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εφετείου.

Ο φάκελος της υπόθεσης δείχνει ότι το έργο 6Α είναι ένα από τα πέντε σχέδια αναδιάρθρωσης της SCB, συμπεριλαμβανομένων των Windsor, 6A, Times Square, Red Lighthouse και Fabric Market. Επί του παρόντος, οι δανειολήπτες που έχουν ασφαλιστεί από το έργο 6Α έχουν καταβάλει όλο το κεφάλαιο και τους τόκους στην SCB, επομένως το έργο αυτό δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση εγγύησης στην τράπεζα.

Ωστόσο, η SCB εξακολουθεί να κατέχει τα νομικά έγγραφα του έργου, το οποίο αποτιμάται στο σύστημα σε περισσότερα από 16.000 δισεκατομμύρια VND. Η τράπεζα πιστεύει ότι το ποσό που ανακτήθηκε από τους πελάτες που δανείστηκαν κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν από το έργο 6A προέρχεται από την εκταμίευση της SCB, επομένως ζητά να διαχειριστεί και να χειριστεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

Η περιοχή έργου 6Α βρίσκεται δίπλα στην κατοικημένη περιοχή Him Lam.

Η επιτροπή των δικαστών έκρινε ότι, επειδή το περιεχόμενο που σχετίζεται με το έργο 6Α δεν είχε εξεταστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το εφετείο δεν είχε την εξουσία να το επιλύσει.

Ομοίως, κατά την ακροαματική διαδικασία της έφεσης, η κα Lan ζήτησε από την SCB να επιστρέψει τα 5.000 δισεκατομμύρια VND που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας. Ωστόσο, η SCB δήλωσε ότι το ποσό αυτό είχε «ενσωματωθεί στη γενική ταμειακή ροή» της τράπεζας από τον Ιούλιο του 2021 και επί του παρόντος ολοκληρώνει τις νομικές διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών στους μετόχους.

Το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε διερευνηθεί και διευκρινιστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, επομένως το εφετείο δεν είχε βάση να το εξετάσει. Σε περίπτωση διαφοράς, τα μέρη μπορούν να καταθέσουν αγωγή σε άλλη αστική υπόθεση.

Χοάνγκ Θο

Πηγή: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html