¿Están tres empresas vietnamitas implicadas en una trama de fraude internacional?

La Asociación Vietnamita del Anacardo (Vinacas) acaba de recibir una petición de la empresa Tin Mai (miembro de Vinacas) en relación con un presunto caso de fraude en la exportación de almendras de anacardo.

En concreto, Tin Mai Company firmó un contrato para vender anacardos a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, con sede en Al Nahda, Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). La persona de contacto directo fue el Sr. Naeem Chaudhry.

El cliente pagó el 15% del total, tras lo cual Tin Mai Company entregó la mercancía. El 24 de junio, la mercancía llegó al puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos. La mercancía fue recogida y el contenedor vacío devuelto el 27 de junio, pero Tin Mai Company aún no ha recibido el 85% restante del pago.

Sacombank , el banco del vendedor, envió dos mensajes Swift a Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, el banco del comprador, solicitando el pago y la devolución de los documentos, pero esto no se cumplió.

Según la verificación de la empresa, DHL entregó los documentos de envío a un agente de seguridad de la sucursal de Ajman Bank PJSC en Sheikh Zayed Road, Dubái; sin embargo, se desconoce el paradero de dichos documentos. La empresa de transporte afirmó que completó la entrega una vez que contó con toda la documentación requerida.

Según Vinacas, además del caso de Tin Mai Company, al menos otras dos empresas del sector de la pimienta y las especias se enfrentan a situaciones similares con el mismo cliente y banco. Si bien el valor de los tres contenedores de mercancías de las tres empresas asciende a tan solo unos 300 000 dólares (más de 7 000 millones de VND), contienen tres productos diferentes. Por lo tanto, es muy probable que haya habido colusión, conspiración y presunto fraude por parte del cliente (comprador) y del banco.

"Si esta sospecha es cierta, sería un hecho insólito, ocurrido en pleno corazón del distrito financiero de Dubái", comentó un representante de Vinacas.

La Asociación Vietnamita del Anacardo se puso en contacto con la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos para solicitar ayuda. Simultáneamente, la asociación coordinó con la Asociación de Pimienta y Especias para celebrar reuniones con empresas y recabar información exhaustiva, y posteriormente presentó una petición oficial ante las autoridades competentes de Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos para que consideraran la situación y apoyaran a las empresas en la resolución del problema.

Vinacas también instó a las empresas del sector a que, si se encuentran en situaciones similares, se pongan en contacto con la oficina de Vinacas de inmediato para proporcionar información.

En abril de 2023, Una empresa vinculada a Vinacas vio cómo cinco contenedores de anacardos exportados por la aduana del puerto de Mostaganem, en Argelia, eran subastados sin previo aviso. El valor total del envío ascendía a aproximadamente 466.900 dólares estadounidenses (casi 11.000 millones de dong vietnamitas). El motivo fue que el cliente de la empresa vietnamita, Eurl ATS Food (Argelia), no pudo completar los trámites aduaneros porque el Ministerio de Comercio argelino la había incluido en una lista de empresas que cometían fraude comercial desde junio de 2022.

Anteriormente, en marzo de 2022, cinco empresas vietnamitas exportadoras de anacardos también perdieron el control de 36 contenedores de mercancías, valorados en más de 7 millones de dólares, con 36 juegos de documentos originales en un puerto italiano.

Las autoridades han identificado a la "figura misteriosa" sospechosa de haber estafado 100 contenedores de anacardos exportados a Italia.

Lo más probable es que el comprador sea el estafador en el caso de los 36 envases de anacardos desaparecidos. Esta persona se apropió ilegalmente de los documentos originales sin pagar al vendedor.

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