En el caso ocurrido en el SCB Bank, Van Thinh Phat Group y unidades relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha procesado y propuesto procesar a 5 acusados en la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del State Bank of Vietnam (SBV), todos por el delito de "Abusar del cargo y poder en el desempeño de funciones oficiales".
Los acusados incluyen a: Nguyen Van Dung, subdirector de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del Banco Estatal de Vietnam, exdirector del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria de la ciudad de Ho Chi Minh (Departamento II); Vo Van Thuan, exdirector adjunto del Departamento II y Phan Tan Trung, ambos inspectores jefes adjuntos de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del Banco Estatal de Vietnam; Nguyen Tin, jefe del equipo de supervisión; Nguyen Thi Phi Loan, exinspectora jefe adjunta de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del Banco Estatal de Vietnam.
Según la conclusión de la investigación, las acciones de las personas mencionadas anteriormente están relacionadas con cuatro equipos de monitoreo del SCB Bank en el período 2016-2022; la evaluación del plan de reestructuración del SCB 2015-2019 y el Equipo de Inspección del SCB en 2022.
La Sra. Truong My Lan (Foto: HN).
Durante la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública determinó que las disposiciones legales y del Banco Estatal de Vietnam sobre la inspección y supervisión del SCB incluirán cuatro medidas. Sin embargo, entre 2016 y septiembre de 2022, el Departamento II y la sucursal del Banco Estatal de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh no implementaron medidas drásticas para inspeccionar y supervisar al SCB de forma periódica e inesperada.
Las dos unidades mencionadas anteriormente solo implementan las medidas de monitoreo de microseguridad prescritas por la ley y las medidas de monitoreo a través de los informes de la SCB, mediante el establecimiento de Equipos de Monitoreo.
Durante el proceso de implementación de las medidas de monitoreo a través de informes, cuando se encuentren riesgos y señales de violaciones de la ley, el Equipo de Monitoreo propondrá que los líderes del Departamento II o del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh, realicen una inspección/examen del SCB.
Durante el proceso de supervisión de 2016 a septiembre de 2022, el Equipo de Supervisión tuvo más de 70 informes y propuestas a los líderes de todos los niveles sobre el contenido anterior, proponiendo poner al SCB bajo control integral y control especial, pero no fue aprobado por los líderes del departamento de inspección y supervisión del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh.
Según la conclusión de la investigación, los cinco acusados antes mencionados, en sus funciones de líderes del Departamento II, líderes del Banco Estatal de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, líderes del departamento de inspección y supervisión del Banco Estatal de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh y jefes del equipo de supervisión, impidieron, obstruyeron la presentación de informes o informaron deshonestamente sobre las violaciones y la muy mala situación financiera de SCB al Banco Estatal de Vietnam y a la agencia de inspección y supervisión del Banco Estatal de Vietnam.
Los acusados tampoco recomendaron que el Banco Estatal de Vietnam pusiera al SCB bajo control integral; no recomendaron que la Agencia de Inspección y Supervisión del Banco Estatal inspeccionara la entidad legal SCB para manejar rápidamente las violaciones; redujeron el alcance de la inspección de manera inconsistente con la propuesta del equipo de monitoreo y actuaron intencionalmente en contra de la dirección del Banco Estatal de Vietnam y la Agencia de Inspección y Supervisión.
Al mismo tiempo, durante el proceso de implementación y dirección de la inspección y supervisión del SCB Bank, las personas mencionadas anteriormente recibieron del SCB entre 470 millones y 1.800 millones de VND.
Las consecuencias de las infracciones y la recepción de dinero por parte de individuos del Departamento II, el Banco Estatal de Vietnam, la sucursal de Ciudad Ho Chi Minh y el Equipo de Supervisión permitieron que el grupo de Truong My Lan y el SCB realizaran préstamos progresivos cada año para que Truong My Lan pudiera retirar dinero para uso personal o saldar deudas anteriores, con el fin de ocultar la realidad de las malas prácticas crediticias del SCB, concluyó la investigación, señalando que el daño ascendió a más de 677 billones de VND.
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