Según la conclusión de la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública , de enero de 2012 a octubre de 2022, mediante numerosos trucos fraudulentos, las empresas pertenecientes al "ecosistema" Van Thinh Phat operado por la Sra. Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, recibieron miles de préstamos de SCB, con un monto total de más de un billón de VND.
Hasta la fecha, la deuda total pendiente del grupo irrecuperable supera los 667 billones de dongs. Tras deducir los activos aptos para la provisión de riesgos y gestionar las garantías, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices fueron acusados de apropiarse de más de 498 billones de dongs de SCB.
La acusada Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, está acusada de malversación de más de 498 billones de VND del SCB.
Cabe destacar que, dado que las violaciones de la Sra. Lan se han podido continuar durante tanto tiempo, con una naturaleza y un nivel tan graves, es imposible no mencionar la complicidad de los inspectores.
Según la conclusión, en agosto de 2017, se estableció en la SCB un equipo de inspección interdisciplinario con 18 miembros, incluidas 9 personas de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (TTGSNH), 2 personas de la Auditoría Estatal, 4 personas de la Inspección Gubernamental y 3 personas del Comité Nacional de Supervisión Financiera.
El equipo de supervisión de SCB también recibió una cantidad enorme de dinero del grupo de la Sra. Truong My Lan.
De hecho, SCB violó todos los requisitos de la inspección. Sin embargo, siguiendo las instrucciones de Truong My Lan, presidente del Grupo Van Thinh Phat, SCB pagó dinero clandestino a todos los miembros del equipo de inspección para encubrir las infracciones. Como resultado, el caso no se descubrió ni se evitó a tiempo.
Los resultados de la investigación determinaron que los 18 miembros del equipo de inspección recibieron dinero de la SCB. La persona que recibió la mayor cantidad fue la jefa del equipo, Do Thi Nhan (Directora del Departamento I de la Agencia de Supervisión Bancaria), con 5,2 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 118.000 millones de dongs.
Sin embargo, sólo se propuso procesar a la Sra. Nhan por aceptar sobornos, se propuso procesar a 10 personas por abusar de sus cargos y poderes en el ejercicio de sus funciones oficiales, y se propuso eximir de responsabilidad penal a las 7 personas restantes.
¿Por qué sucede esto?
La presidenta del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, en el momento del procesamiento.
Le he recomendado encarecidamente que lo maneje pero no ha sido posible.
Según la conclusión de la investigación, 7 miembros del equipo de inspección recibieron dinero de SCB pero se les propuso eximir de responsabilidad penal, incluidos 3 personas de la Auditoría Estatal, 3 personas de la Agencia de Inspección Bancaria y 1 persona de la Inspección Gubernamental .
Estas personas fueron identificadas como subordinadas, que solo participaban en parte del trabajo asignado por el líder del equipo. En el informe enviado al líder del equipo y al jefe del equipo de inspección, todos reflexionaron honestamente sobre las infracciones de la SCB.
Por lo general, durante la inspección de 71 clientes (misma dirección en 4 Nguyen Thi Minh Khai, Ciudad Ho Chi Minh) en SCB, el Sr. Lai Van Bach (de la Auditoría Estatal), la Sra. Bui Vu Hong Trang y la Sra. Pham Thi Thuy Linh (ambos del Comité Nacional de Supervisión Financiera) determinaron que los préstamos para el grupo de clientes antes mencionado tenían muchas infracciones y recomendaron resueltamente transferirlos a las autoridades competentes para su consideración y manejo.
El multimillonario Chu Lap Co escuchó las instrucciones de su esposa, lo que provocó una pérdida de 39 billones de VND para SCB.
Los tres inspectores también pidieron a sus superiores, incluida la Sra. Do Thi Nhan, que aclararan el origen del dinero que SCB prestaba a los clientes y solicitaron una verificación en el Centro Nacional de Información Crediticia de Vietnam (CIC) sobre el estado de la deuda pendiente de los nuevos clientes.
Sin embargo, al finalizar el período de inspección, el jefe del equipo de inspección aún no contaba con los documentos de verificación. Tuvieron que firmar un informe modificando la recomendación para que se transfiriera al Banco Estatal para que continuara inspeccionando el otorgamiento de crédito del SCB. De detectarse indicios de infracciones legales, se recomendó que se remitiera a la autoridad competente para su consideración y tramitación.
De igual manera, algunos miembros del equipo de inspección que recibieron dinero, pero no fueron recomendados para un proceso penal, también denunciaron exhaustivamente las infracciones de SCB, recomendaron sanciones administrativas y solicitaron al banco que corrigiera y modificara la situación. Desconocían que, en el grupo de 71 clientes, muchos habían contraído nuevas deudas muy cuantiosas, no participaron en la elaboración del plan de inspección y solo firmaron bajo la supervisión de la jefa del equipo, Do Thi Nhan.
En 10 años, SCB ha desembolsado más de 1 billón de VND a empresas del "ecosistema de Van Thinh Phat", de las cuales la deuda pendiente total que no se puede recuperar es más de 667.000 billones de VND.
Devolver el dinero de forma proactiva antes de que se procese el caso
Según la conclusión de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante la investigación, los siete miembros del equipo de inspección antes mencionado cooperaron activamente y devolvieron proactivamente todo el dinero recibido de SCB antes de que se procesara el caso.
Entre ellos, una persona afirmó haber recibido dinero de SCB 4 veces, pero lo devolvió 2 veces, en realidad solo recibió 100 millones de VND; otra persona afirmó haber recibido dinero de SCB 5 veces, por un total de 9.000 USD y 100 millones de VND.
Con base en los motivos expuestos, el organismo de investigación decidió no procesar penalmente, pero propuso sanciones severas del Partido y del Gobierno contra el grupo de siete inspectores.
Todo el equipo de inspección recibió dinero de SCB, algunos recibieron menos de 100 millones, algunos recibieron más de 118 mil millones.
En otro desarrollo, el 22 de noviembre, en la conferencia de prensa que anunció los resultados de la reunión del Comité Permanente del Comité Directivo Central sobre Anticorrupción y Negatividad (Comité Directivo), el Sr. Nguyen Van Yen, jefe adjunto del Comité Central de Asuntos Internos, dijo que el proceso de investigación del caso Van Thinh Phat había sido dirigido de manera cercana y estricta por el Comité Directivo.
El Comité Central del Partido de Seguridad Pública, los líderes del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo han coordinado y ordenado a las agencias centrales de procesamiento para investigar, analizar y evaluar correctamente la naturaleza, el alcance y la esencia de las violaciones.
En consecuencia, se han procesado y propuesto casos de recepción de grandes cantidades de dinero, con consecuencias particularmente graves. Se considerarán otros casos para su tratamiento según la naturaleza, el alcance, especialmente la causa y el contexto de la recepción de dinero.
"Los casos de infracciones cometidas por los equipos de inspección se evalúan minuciosamente. Hay algunos sujetos que caen en una situación en la que no hay acuerdo, compromiso ni exigencias. La cantidad de dinero recibida es pequeña durante las festividades y el Tet", declaró el Sr. Yen, añadiendo que estos casos no se procesarán penalmente, sino que se manejarán con rigor mediante la disciplina del Partido y la disciplina administrativa.
Sobornan cientos de miles de millones y aún así escapan al castigo
A petición de la presidenta del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, el Sr. Vo Tan Hoang Van, ex director general de SCB, dio un soborno a la jefa del equipo de inspección Do Thi Nhan por un total de 5,2 millones de dólares.
Sin embargo, la agencia de investigación determinó que el Sr. Van solo cumplió las instrucciones de la Sra. Truong My Lan y denunció proactivamente haber entregado dinero a la Sra. Nhan y a otras personas durante la inspección. Al mismo tiempo, el exdirector general de la SCB también denunció proactivamente las acciones de la Sra. Nhan y cooperó activamente con la agencia de investigación.
Por tanto, a este acusado no se le considera penalmente responsable del delito de cohecho, sino que únicamente se propone ser procesado por dos delitos: malversación de bienes y violación de las normas sobre la actividad bancaria.
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