Sentencia suspendida para tres acusados en el caso de la empresa Phu Viet Tin

El 28 de junio, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai condenó a tres acusados en el caso relacionado con la Compañía Phu Viet Tin.

En consecuencia, los tres acusados recibieron sentencias suspendidas, incluidos: Nguyen Thuan (50 años), 3 años; Phung Thanh Son (50 años), 2 años y 6 meses; y Dao Thi Thuy Trang (42 años), 2 años, todos por el delito de "falsificación de documentos de agencias y organizaciones".

3 acusados en el juicio

Respecto del contenido que el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai solicitó aclaración en los archivos anteriores, el panel de jueces dijo que continuará haciendo recomendaciones en el veredicto.

Previamente, como informó Thanh Nien , el 27 de junio, el Tribunal Popular de la provincia de Dong Nai reabrió el juicio penal en el caso de la Compañía Anónima Phu Viet Tin (abreviada como Compañía Phu Viet Tin). Esta fue la quinta vez que se abrió el juicio; las cuatro veces anteriores, el panel de jueces decidió aplazarlo, devolver el expediente y solicitar una investigación adicional, aclarando muchas otras cuestiones (en este juicio, la Fiscalía Popular de la provincia de Dong Nai mantuvo su postura sobre la acusación. No ha aclarado las cuestiones que el Tribunal Popular de la provincia de Dong Nai solicitó que se completaran).

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Popular Provincial de Dong Nai, la empresa Phu Viet Tin fue fundada en 2008 por el Sr. Dang Phuoc Dua (de 55 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh, actualmente detenido por el Ministerio de Seguridad Pública por infracciones en otro caso) como presidente del consejo de administración y representante legal, con un capital social de 10 000 millones de dongs. De los cuales, Dong Nai Rubber Corporation aportó 2500 millones de dongs y designó al acusado Nguyen Thuan como representante en 2009. Thuan fue nombrado director general por la empresa Phu Viet Tin.

Tras numerosos cambios en el registro mercantil, aumentos y reducciones de capital, en 2018, Phu Viet Tin Company contaba con un capital social de 160 000 millones de VND. De este capital, Dong Nai Rubber Corporation aportó 12 500 millones de VND, lo que representa el 7,812 % del capital social.

En 2011, el Comité Popular Provincial de Dong Nai designó a la empresa Phu Viet Tin como inversionista en la zona residencial A1-C1 (zona urbana de Dau Giay), con una superficie de 96 hectáreas en la localidad de Dau Giay (distrito de Thong Nhat, Dong Nai). El proyecto se divide en cuatro fases.

Área urbana de Dau Giay

Según la acusación, entre junio de 2017 y junio de 2018, Nguyen Thuan instruyó directamente a los departamentos de Negocios, Contabilidad y Administración de la empresa Phu Viet Tin para que firmaran contratos de compraventa de terrenos con clientes para más de 580 parcelas. Los ingresos totales superaron los 590 mil millones de dongs.

De estos, los clientes depositaron un total de casi 467 mil millones de VND. Nguyen Thuan depositó más de 230 mil millones de VND en la cuenta de la empresa, y los 235 mil millones restantes se mantuvieron en secreto, quedando a cargo de Thuan.

En su papel de Director General, Nguyen Thuan ordenó a los restantes acusados falsificar 175 contratos de depósito de compraventa de tierras y recibos de clientes con montos inferiores al monto real que los clientes pagaron para apropiarse de casi 6 mil millones de VND.

Fuente: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm