Sentencia suspendida para 3 acusados ​​en el caso relacionado con la empresa Phu Viet Tin

El 28 de junio, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai condenó a tres acusados ​​en el caso relacionado con la empresa Phu Viet Tin.

En consecuencia, los tres acusados ​​recibieron sentencias suspendidas, incluyendo: Nguyen Thuan (50 años) por 3 años; Phung Thanh Son (50 años) por 2 años y 6 meses; y Dao Thi Thuy Trang (42 años) por 2 años, todos por el delito de "falsificación de documentos de agencias y organizaciones".

Tres acusados ​​en juicio

Respecto a los contenidos sobre los que el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai solicitó aclaraciones en devoluciones de expedientes anteriores, el panel de jueces dijo que continuará haciendo recomendaciones en el veredicto.

Como informó Thanh Nien , el 27 de junio, el Tribunal Popular de la provincia de Dong Nai reabrió el juicio penal contra la Sociedad Anónima Phu Viet Tin (en adelante, Phu Viet Tin). Esta es la quinta vez que se reabre el juicio; en las cuatro ocasiones anteriores, el tribunal decidió aplazarlo, devolver el expediente y solicitar una investigación adicional, así como aclarar diversas cuestiones (en este juicio, la Fiscalía Popular de la provincia de Dong Nai mantuvo su postura como fiscal. Las cuestiones que el Tribunal Popular de Dong Nai solicitó que se complementaran no se han aclarado).

Según la acusación de la Fiscalía Popular de la provincia de Dong Nai, la empresa Phu Viet Tin fue fundada en 2008 por el Sr. Dang Phuoc Dua (de 55 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh, actualmente detenido por el Ministerio de Seguridad Pública por delitos relacionados con otro caso) como Presidente del Consejo de Administración y representante legal, con un capital social de 10 mil millones de VND. De este capital, Dong Nai Rubber Corporation aportó 2.5 mil millones de VND y designó al acusado Nguyen Thuan como representante en 2009. Thuan fue nombrado Director General por la empresa Phu Viet Tin.

Tras numerosos cambios en el registro mercantil, aumentos y disminuciones de capital, en 2018 la empresa Phu Viet Tin contaba con un capital social de 160 mil millones de VND. De este total, Dong Nai Rubber Corporation aportó 12.5 mil millones de VND, lo que representa el 7.812% del capital social.

En 2011, el Comité Popular Provincial de Dong Nai designó a la empresa Phu Viet Tin como inversora del área residencial A1-C1 (zona urbana de Dau Giay), con una superficie de 96 hectáreas, ubicada en la localidad de Dau Giay (distrito de Thong Nhat, provincia de Dong Nai). El proyecto se divide en cuatro fases.

Área urbana de Dau Giay

Según la acusación, entre junio de 2017 y junio de 2018, Nguyen Thuan ordenó directamente a los departamentos de Negocios, Contabilidad y Administración de la empresa Phu Viet Tin que firmaran contratos de compraventa de terrenos con clientes para más de 580 parcelas. Los ingresos totales superaron los 590 mil millones de VND.

De ese total, los clientes han depositado casi 467 mil millones de VND. Nguyen Thuan depositó más de 230 mil millones de VND en la cuenta de la empresa, los más de 235 mil millones de VND restantes se mantuvieron fuera de los libros contables y Thuan los guardó directamente.

En su cargo de Director General, Nguyen Thuan ordenó al acusado restante que falsificara 175 contratos de depósito para la compraventa de terrenos y recibos de clientes con importes inferiores a la cantidad real que pagaron los clientes para apropiarse de casi 6 mil millones de VND.

Fuente: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm