En la conclusión de la investigación del caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, el Ministerio de Seguridad Pública propuso procesar a 86 acusados por 7 delitos diferentes.
En el cual se propuso que la Sra. Truong My Lan (Presidenta del Grupo Van Thinh Phat) fuera procesada por los delitos de soborno, violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y malversación de activos.
Según la investigación, la Sra. Lan es la propietaria de Van Thinh Phat Group, posee un gran número de subsidiarias y empresas afiliadas; la Sra. Lan asignó a miembros de su familia y parientes cercanos para operarlas y administrarlas.
Las empresas mencionadas en la conclusión son: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company...
La Sra. Truong My Lan (Foto: HN).
Aprovechando las operaciones del banco para movilizar capital para las operaciones del Grupo Van Thinh Phat, a finales de 2011, la Sra. Lan se hizo cargo de 3 bancos privados comprando y poseyendo la mayoría de las acciones de estos bancos.
El 1 de enero de 2012, los tres bancos se fusionaron bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). En SCB, la Sra. Lan poseía más del 85% de las acciones y continuó adquiriendo más posteriormente.
En octubre de 2022, la Sra. Lan controlaba más del 91,5% del capital social, equivalente a poseer casi 1,4 millones de acciones de SCB Bank, registradas a nombre de 27 personas jurídicas y físicas.
"Con la propiedad/control de las acciones mencionadas del Banco SCB, Truong My Lan ha asignado a sus confidentes y puestos clave en el Banco SCB, como la Junta Directiva, la Junta de Directores Generales, los directores de las principales sucursales y el jefe de la Junta de Supervisores, para utilizar a estas personas para dirigir todas las actividades del Banco SCB", concluyó la investigación.
Además, la Sra. Lan también utilizó SCB como banco comercial por acciones para movilizar capital. Sin embargo, en sus actividades crediticias, SCB atendía principalmente sus necesidades personales.
Los resultados de la investigación determinaron que al 17 de octubre de 2022, había 1.284 préstamos/875 clientes del grupo Truong My Lan - Van Thinh Phat, con una deuda pendiente de más de 677.000 billones de VND.
Para retirar la cantidad de dinero antes mencionada, la Sra. Lan ordenó a un grupo de personas de SCB, Van Thinh Phat Group y organizaciones e individuos relacionados que crearan documentos falsos como préstamo para retirar dinero de SCB.
Banco SCB (Foto: SCB).
El método de la Sra. Lan consiste en establecer y utilizar miles de entidades legales fantasma, solicitar y contratar a miles de personas para que se hagan pasar por clientes para obtener préstamos; crear planes de préstamo falsos; proporcionar garantías ilegales, no calificadas para hipotecas, inflar el valor, no registrar las transacciones garantizadas y conspirar con las entidades de valoración para legalizar el valor.
Se establecieron procedimientos para evaluar y aprobar préstamos como una solicitud de préstamo normal para legalizarlos. Tras transferir el dinero a la cuenta designada, se utilizaron miles de entidades legales "fantasma", se contrató o se les pidió a miles de personas que abrieran cuentas para transferir dinero, transferir dinero fuera de SCB para retirar efectivo y cortar el flujo de efectivo para que la Sra. Lan lo asignara y dirigiera su uso.
Además de los trucos anteriores, la conclusión de la investigación también señaló que la Sra. Lan ordenó a los sujetos de SCB establecer una nueva unidad de negocios en la sede solo para desembolsar dinero al grupo Truong My Lan - Van Thinh Phat; intercambiar/retirar activos colaterales valiosos para reemplazarlos con activos ilegales/sin valor/de bajo valor para malversar SCB;
Venta de deudas incobrables, venta de deudas diferidas, compensación de deudas para ocultar deudas incobrables, reducción de saldos acreedores con el fin de seguir movilizando capital, desembolsar préstamos para el grupo Truong My Lan - Van Thinh Phat;
Sobornar a funcionarios que desempeñaban funciones públicas cuando la SCB estaba bajo supervisión, inspección y auditoría para que informaran deshonestamente sobre la grave situación de la SCB.
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