En la tarde del 22 de noviembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que había iniciado un caso penal, procesado al acusado y detenido temporalmente a La Quoc Truong (presidente de la junta directiva, representante legal de Capel Company) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Las autoridades leyeron la orden de detención temporal de La Quoc Truong.
Según la Agencia de Investigación, para tener dinero para comprar una casa, un auto y para gastos personales, La Quoc Truong ideó la idea de defraudar y apropiarse del dinero de las personas utilizando la entidad legal Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para reclutar empleados y autodesignarse puestos de alto rango como: Sra. Ha Thi Nga (Directora General); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesorera); Sr. Pham Hoang Nam (Asistente del Presidente de la Junta Directiva); cientos de Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores, Directores Adjuntos, jefes de equipo... y estableció 5 sucursales más en las provincias de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho y Nghe An.
Luego de establecer las juntas y las sucursales, el Jefe organizó muchos seminarios en los que realizó presentaciones, incluido un seminario para presentar Capel Group Corporation y su situación comercial y de inversión.
Tras la firma del contrato, los inversores transfieren dinero a la cuenta de Capel Company. Esta solo paga intereses durante un breve periodo para generar confianza, organiza eventos y seminarios para promocionar y ofrecer paquetes de inversión con incentivos y altas comisiones. Al mismo tiempo, acompaña directamente a empleados e inversores a visitar las ubicaciones mencionadas para generar confianza entre ellos y motivarlos a buscar, solicitar más capital y reinvertir.
Tras caer en la trampa de los inversores, Truong aceptó dinero de inversores posteriores para pagar a los anteriores, liquidar préstamos y gastos personales. Después de un tiempo, Truong cerró la sede de la empresa y huyó para apropiarse del dinero de los inversores.
A través del proceso de investigación, la Agencia de Policía de Investigación determinó que del 20 de abril de 2021 al 18 de abril de 2022, La Quoc Truong firmó un total de 7.959 "Contratos de Cooperación Empresarial", solicitando contribuciones de capital de inversores con un monto total de más de 702 mil millones de VND.
Respecto al caso de fraude de La Quoc Truong, hasta ahora, 300 clientes han enviado quejas al Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, acusando a Truong de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Luong Y
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