El presidente de la compañía Capel fue arrestado por estafar a sus clientes por más de 702 mil millones de VND.

En la tarde del 22 de noviembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que había iniciado un proceso penal, procesado al acusado y detenido temporalmente a La Quoc Truong (Presidente del Consejo de Administración, representante legal de la empresa Capel) por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes".

Las autoridades leyeron la orden de detención provisional de La Quoc Truong.

Según la Agencia de Investigación, para obtener dinero para comprar una casa, un coche y para gastos personales, La Quoc Truong ideó un plan para estafar a la gente utilizando la entidad jurídica Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para reclutar empleados y autonombrarse en puestos de alto rango como: Sra. Ha Thi Nga (Directora General); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contable, Tesorera); Sr. Pham Hoang Nam (Asistente del Presidente del Consejo de Administración); cientos de Directores Generales, Subdirectores Generales, Directores, Subdirectores, jefes de equipo... y estableció 5 sucursales más en las provincias de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho y Nghe An.

Tras establecer los consejos y sucursales, el director organizó numerosos seminarios en los que participó como ponente, incluyendo un seminario para presentar Capel Group Corporation y su situación empresarial y de inversión.

Tras la firma del contrato, los inversores transfieren el dinero a la cuenta de Capel Company. Esta empresa solo paga intereses durante un breve periodo para generar confianza, organiza eventos y seminarios para promocionar y ofrecer paquetes de inversión con incentivos y altas comisiones. Paralelamente, lleva personalmente a empleados e inversores a conocer las ubicaciones mencionadas por Capel Company con el fin de generar confianza y motivarlos a buscar, captar más capital y reinvertir.

Tras caer los inversores en la trampa, Truong utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, saldar préstamos y cubrir sus gastos personales. Al poco tiempo, Truong cerró la sede de la empresa y huyó para apropiarse del dinero de los inversores.

A través del proceso de investigación, la Agencia de Policía de Investigación determinó que desde el 20 de abril de 2021 hasta el 18 de abril de 2022, La Quoc Truong firmó un total de 7.959 "contratos de cooperación empresarial", solicitando aportaciones de capital de inversores por un monto total de más de 702 mil millones de VND.

En relación con el caso de fraude de La Quoc Truong, hasta el momento, 300 clientes han enviado denuncias al Departamento de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, acusando a Truong de "apropiación fraudulenta de bienes".

Luong Y

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