Arrestaron al jefe de una oficina de transacciones bancarias en Quang Ninh por malversar 80 mil millones

Español En la tarde del 18 de octubre, la Policía Provincial de Quang Ninh anunció que la Agencia de Investigación de la Policía Provincial había procesado y detenido temporalmente a Tran Van Tai, Jefe de la Oficina de Transacciones Mao Khe, An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), por los delitos de "Malversación de propiedad" y "Falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones".

El activo falsificó la confirmación de la Oficina de Registro de Derechos de Uso de Tierras sobre certificados falsos de derechos de uso de tierras, falsificó copias certificadas de contratos de préstamos y contratos hipotecarios entre representantes del banco y clientes, y creó planes de préstamos "falsos" para apropiarse de sumas de dinero excepcionalmente grandes.

Tran Van Tai fue procesado y detenido temporalmente por los delitos de "Malversación de propiedad" y "Falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones".

El Departamento de Policía Económica de la Policía Provincial de Quang Ninh descubrió que Tran Van Tai (nacido en 1992) aprovechó su puesto asignado para cometer una serie de violaciones.

La investigación inicial determinó que Tai utilizó 21 certificados de derecho de uso de tierras falsos y 4 libretas de ahorro falsas para crear solicitudes de préstamos falsas y desembolsos autoaprobados de acuerdo con su autoridad para apropiarse de un monto estimado de alrededor de 80 mil millones de VND de ABBank.

El propio Tai era plenamente consciente de que sus acciones causaban consecuencias particularmente graves, pero llevó a cabo sus acciones de una manera audaz y cuidadosamente calculada para ocultarlas.

La agencia de investigación notificó las decisiones de la fiscalía a Pham Ngoc Hung.

Al ampliar la investigación, la Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Quang Ninh continuó descubriendo que Pham Ngoc Hung, subdirector del Departamento de Clientes de un banco con una sucursal en Mao Khe - Tay Quang Ninh desde 2020, ha prestado dinero repetidamente a Tran Van Tai a tasas de interés de hasta 123,42% / año, 6,17 veces más alto que la tasa de interés prescrita, para obtener una ganancia ilegal de 1.000 millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Quang Ninh emitió una decisión para procesar al acusado y una prohibición de salir del lugar de residencia contra Pham Ngoc Hung por el delito de "Préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles" según lo prescrito en la Cláusula 2, Artículo 201 del Código Penal.

El Departamento de Policía Provincial de Quang Ninh está investigando y ampliando el caso, manejándolo estrictamente de acuerdo con las regulaciones.

Nguyen Hue

Fuente: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html