Por el mismo delito, la Fiscalía también solicitó al tribunal que condenara a los acusados Nguyen Duc Tai (56 años, ex Director de la Oficina de Transacciones del Banco Dong A) y Nguyen Thi Ngoc Van (54 años, ex Subdirectora General del Banco Dong A) a entre 2 y 3 años de prisión cada uno; y a la acusada Nguyen Thi Ngo (70 años, Directora General de la Compañía Anónima de Desarrollo de Recursos Humanos y Educación de Asia Pacífico ) a entre 7 y 8 años de prisión.
El acusado Tran Phuong Binh compareció ante el tribunal.
Por tanto, la sentencia propuesta por la Fiscalía Popular es inferior al marco de penas para los acusados procesados en virtud del apartado 3 del artículo 179 del Código Penal, que tiene un marco de penas de 10 a 20 años de prisión.
Según el representante de la Fiscalía Popular, los dos acusados, Tai y Van, eran empleados asalariados que simplemente seguían las instrucciones del acusado Binh sin recibir ningún beneficio. El acusado Binh, como autor intelectual del caso, infringió la normativa crediticia, creando las condiciones para que el acusado Ngo recibiera la totalidad del monto, superior a 980 mil millones de VND.
Sin embargo, a excepción del acusado Ngo, quien no admitió el delito imputado, los otros tres acusados se arrepintieron y contaban con numerosos certificados de mérito en su trabajo, entre ellos los acusados Binh y Tai, de edad avanzada. Por lo tanto, la Fiscalía solicitó al tribunal que impusiera la sentencia antes mencionada.
Los acusados fueron imputados por emitir acciones al público en dos ocasiones durante el año 2007 para aumentar el capital social del banco de 880 mil millones de VND a 1,6 billones de VND. El acusado Binh discutió y acordó con el acusado Ngo participar en la compra de acciones para incrementar el capital del Banco Dong A con fondos provenientes de los préstamos otorgados por el banco.
El acusado Binh ordenó a sus subordinados que concedieran al acusado Ngo 10 préstamos, por un total de 297 mil millones de VND. El acusado Ngo utilizó 269 mil millones de VND y 69 mil millones de VND prestados por Eximbank yACB para comprar 26.500 acciones y aumentar el capital del Banco Dong A a 339 mil millones de VND.
En 2008, tras el vencimiento de los préstamos para la compra de las 26.500 acciones del Banco Dong A mencionadas anteriormente, el acusado Ngo no pudo saldar la deuda con los bancos. Por consiguiente, el acusado Ngo siguió solicitando al acusado Binh que ordenara a sus subordinados conceder 115 préstamos adicionales, por un total de más de 1.055 billones de VND, para reestructurar la deuda de los 12 préstamos concedidos en 2007 para la compra de las 26.500 acciones del Banco Dong A.
El acusado Ngo pidió a sus familiares y empleados que solicitaran préstamos en su nombre para poder saldar deudas antiguas. En 2016, el acusado Ngo aún tenía 42 préstamos pendientes con el Banco Dong A por un monto superior a 1.200 billones de VND.
El acusado Binh ordenó a los acusados Tai y Van que prepararan y firmaran un documento para que el acusado Binh aprobara que el acusado Ngo obtuviera un préstamo sin garantía, sin evaluar la solicitud de préstamo... La consecuencia fue una pérdida de más de 980 mil millones de VND para el Banco Dong A, que es imposible de recuperar.
Este es el cuarto caso en el que el acusado Tran Phuong Binh ha sido llevado a juicio en relación con el Banco Dong A. Concretamente, a principios de 2022, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró una apelación y condenó al acusado Binh a cadena perpetua por dos delitos: violación intencionada de la normativa estatal sobre gestión económica , causando graves consecuencias; y abuso de poder para apropiarse indebidamente de bienes.
A mediados de 2022, el Tribunal Popular de Hanói celebró un juicio en primera instancia y condenó al acusado Binh a 10 años de prisión por infringir la normativa sobre préstamos en las operaciones de las entidades de crédito. En 2023, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró un juicio en primera instancia y condenó al acusado Binh a 20 años de prisión por el mismo delito.
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