El Ministerio de Hacienda señala lagunas legales que propician la compraventa de facturas falsas

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El Ministerio de Finanzas acaba de emitir un documento respondiendo al delegado de la Asamblea Nacional Le Tat Hieu (delegación de Vinh Phuc) sobre la situación de las facturas de compra y venta por valor de miles de millones de dongs.

Según la reflexión del delegado Le Tat Hieu, la situación actual de la compraventa de facturas puede considerarse un problema para las empresas. En concreto, las autoridades han descubierto casos de compraventa de facturas por valor de miles de millones de VND.

Por lo tanto, el Sr. Hieu pidió al Ministro de Finanzas, Ho Duc Phoc, que informara sobre la causa de la situación antes mencionada y las soluciones para prevenirla.

Según el Ministerio de Finanzas, todavía existe una situación en la que algunas organizaciones, empresas y personas compran facturas ilegales para legalizar el costo de compra de bienes y servicios que flotan en el mercado y deducen impuestos con el propósito de evadir impuestos y apropiarse de reembolsos de impuestos del presupuesto estatal.

En consecuencia, muchos individuos han creado empresas no con fines de producción ni de negocios, sino únicamente para comprar y vender facturas y obtener ganancias ilegales. Estos individuos utilizan tarjetas de crédito, cédulas de ciudadanía o cédulas de identidad de personas desprevenidas, extraviadas o para beneficio propio, para establecer negocios que operan a corto plazo.

Junto con ello, aprovechando la flexibilidad de la ley para establecer negocios, las personas pueden registrarse para establecer negocios electrónicamente, mientras que los organismos de gestión estatal están en el proceso de construir conexiones y sincronizar datos de la base de datos nacional sobre población ( Ministerio de Seguridad Pública ) para controlar y verificar la exactitud, honestidad y legalidad de los documentos relacionados.

Actualmente no existen regulaciones legales ni soluciones tecnológicas para determinar la autenticidad de la identidad del representante legal. La agencia de registro mercantil no cuenta con regulaciones estrictas sobre identificación personal y verificación de identidad.

Finanzas - Banca - Ministerio de Hacienda señala 'lagunas' que propician compraventa de facturas falsas — El Ministerio de Finanzas considera que es muy difícil para los organismos detectar empresas creadas con fines distintos a la producción y las actividades comerciales.

Ante esta situación, el Departamento de Hacienda ha realizado esfuerzos para revisar las empresas que presentan indicios de riesgo al utilizar facturas para su procesamiento y transferir los archivos a la policía para su gestión conforme a la ley. Hasta la fecha, muchas empresas que compran y venden facturas ilegalmente han sido procesadas penalmente.

Según el Ministerio de Finanzas, después de otorgar una licencia de establecimiento comercial, no existen regulaciones específicas sobre el régimen de post inspección de las condiciones que la empresa registró, como capital, instalaciones, activos fijos, mano de obra y líneas de negocio, para garantizar que sean correctas tal como se registraron inicialmente al presentar la solicitud de licencia de establecimiento comercial.

"Por lo tanto, es muy difícil para las autoridades en general y para las autoridades fiscales en particular detectar empresas creadas para fines distintos a las actividades productivas y comerciales", afirmó el Ministerio de Finanzas.

En cuanto a las soluciones para prevenir el uso de facturas ilegales para el fraude fiscal y la apropiación indebida del presupuesto estatal, el Ministerio de Hacienda indicó que el sector tributario está construyendo un Centro de Base de Datos de Facturas Electrónicas para gestionar los datos de las facturas electrónicas, analizar los riesgos y aplicar las medidas de gestión adecuadas; aplicar tecnología de análisis de Big Data; y, en un primer momento, aplicar inteligencia artificial (IA) al análisis de riesgos y la gestión de facturas, previniendo proactivamente el fraude y la falsificación de facturas. Además, se continúa mejorando la normativa legal sobre facturas.

El Ministerio de Finanzas también ha ordenado a las unidades fortalecer la inspección, el examen y la supervisión de la emisión y el uso de facturas electrónicas, coordinar con la policía y los ministerios y sucursales pertinentes para detectar rápidamente las violaciones de la ley y manejarlas estrictamente de acuerdo con las regulaciones.

Al mismo tiempo, se recomienda que el Ministerio de Planificación e Inversión modifique y complemente el Decreto sobre el registro mercantil y la Ley de Empresas, estableciendo que el representante legal debe estar autenticado en la base de datos nacional de población. En caso de infracción fiscal o de abandono del domicilio social por parte del representante de la empresa, no se emitirá temporalmente un nuevo certificado de establecimiento; se debe complementar la normativa posterior a la inspección .

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