Advertencia sobre empleados de empresas de valores falsas que crean grupos para estafar a inversores

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La Comisión Estatal de Valores acaba de anunciar que ha recibido un informe de KIS Vietnam Securities Company (KIS) sobre una serie de personas y organizaciones que se hacen pasar por empleados de KIS para crear el fondo de inversión GEM Vietnam para defraudar y apropiarse de los activos de los inversores.

Personas que se hacen pasar por empleados de KIS crearon un grupo en Zalo llamado "Grupo Zalo: (A221). Análisis de inversiones en bolsa; YY03 TENDENCIAS DEL MERCADO DE VALORES" para atraer, seducir y defraudar a los inversores. La Comisión Estatal de Valores ha remitido el informe de KIS a las autoridades para coordinar su gestión y advertir a los inversores cuando accedan a la dirección de la red social mencionada.

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — Advertencia sobre empleados de empresas de valores falsas que forman grupos para atraer y defraudar a los inversores

Anteriormente, las compañías de valores y la Comisión Estatal de Valores han advertido reiteradamente sobre la suplantación de empresas y fondos de inversión para atraer inversores. Más recientemente, a finales de 2023, se descubrió una maniobra para suplantar la identidad del Fondo de Inversión Carlyle VN, a pesar de que la Comisión Estatal de Valores no le emitió un certificado de registro.

Según una advertencia de la Policía de la Ciudad de Hanói , recientemente se ha producido un fraude mediante el cual se suplanta la identidad del Fondo de Inversión Carlyle VN. Algunas víctimas han invertido y se han apropiado de casi 2 mil millones de VND. Las víctimas afirman haber sido guiadas a través de la aplicación del Fondo de Inversión Carlyle VN. Al participar en transmisiones en vivo, los inversores reciben dinero, un instructor les presenta diversos paquetes de incentivos, les recomiendan diversos códigos y les guían para invertir en acciones cuyo precio ha subido considerablemente. Este grupo anuncia que al invertir en el fondo se puede recibir dinero en la cuenta de inversión inmediatamente después de realizar una orden de cierre y se puede realizar una orden de retiro de inmediato, mucho más rápido que en las plataformas de negociación tradicionales.

Los "maestros" anunciaban altísimas tasas de interés, del 500% al 800%, mediante apalancamiento. Se les indicaba a las víctimas que compraran acciones con el código "...x5" con un depósito mínimo de más de 200 millones de VND. Tras depositar el dinero, los sujetos seguían ofreciendo acciones con el código "...x8". Al depositar 200 millones de VND, las víctimas recibían muchas más acciones y se les exigía que congelaran sus cuentas y no pudieran operar si no depositaban el saldo restante. Las víctimas transfirieron 400 millones de VND adicionales para completar el saldo restante. Al no poder retirar el dinero, los sujetos solicitaban transferir la cuota anual (anteriormente el 25% de las ganancias totales) para que las víctimas pudieran seguir transfiriendo 200 millones de VND. Posteriormente, se les exigía el pago de la cuota de uso de la cuenta para miembros VIP, del 15% del monto total depositado (200 millones de VND); el IVA del 10% de las ganancias (150 millones de VND); y el 10% de comisión por referencia al abrir una cuenta. Después de pagar demasiadas tarifas sin poder retirar dinero, la víctima se dio cuenta de que había sido estafada y fue a la policía para denunciarlo...

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