Advertencia sobre trucos de apropiación de propiedad en forma de inversión en moneda virtual multinivel

Actualmente, la situación de los delitos que utilizan alta tecnología para defraudar y apropiarse de bienes se vuelve cada vez más compleja y tiende a aumentar. No solo se hacen pasar por policías y jueces, sino que también crean escenarios con sofisticados trucos para apropiarse de bienes mediante inversiones multinivel en moneda virtual.

La Policía Provincial de Phu Tho tomó declaración a los sospechosos. Foto: Policía Provincial de Phu Tho

Nuevos trucos atrapan a mucha gente

A principios de 2021, Nguyen Van Ha (nacido en 1980, en la comuna de Phu My Bac, provincia de Gia Lai ), con el deseo de disponer de dinero para gastos personales y empresariales, contrató a un programador para programar la criptomoneda (moneda virtual) Paynetcoin (PAYN) con un total de 560.000.000 PAYN. Esta criptomoneda opera en la plataforma blockchain, se almacena en una billetera electrónica administrada por Ha y se negocia a través de la plataforma de intercambio fmcpay.com. Para atraer a más personas a comprar PAYN, Ha continuó contratando personal para crear aplicaciones de inversión, pagando recompensas según el modelo piramidal (marketing multinivel) en el sitio web aff22.com.

Al registrar una cuenta en el sitio web de aff22, los participantes adquirirán paquetes de inversión PAYN de 10 a 3000 puntos. Cada punto equivale a 1 USDT (una criptomoneda con un valor equivalente a 1 USD) con un plazo de 24 a 29 meses. El interés que recibe cada inversor varía entre el 5% y el 9% mensual, según el paquete de registro, de menor a mayor.

Además, si el inversor presenta a un jugador de menor nivel, el referente recibirá el 5% de los puntos directamente de la persona referida y el 8% del total de puntos del inversor de menor nivel. Para engañar a los participantes, Ha mintió diciendo que la plataforma de intercambio fmcpay.com estaba registrada en EE. UU. y que esta criptomoneda podía usarse para comprar boletos de avión...

Este sujeto fundó Fimetech Company Limited, con aproximadamente 30 empleados, y es el director de la empresa ubicada en Le Thanh Nghi 236, distrito de Bach Mai, Hanói . Además, para desarrollar el sistema, Ha encargó a Phan Viet Lap y Le Thi Nu Hanh el pago de bonificaciones según el mecanismo del sitio web af22 en Vietnam.

Gracias a su profesionalidad, agentes del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Phu Tho descubrieron previamente en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh a un grupo de sujetos con indicios de movilización ilegal de capital a través del sitio web https://tcis.ai y la moneda digital TCIS. Este grupo utilizó un modelo multinivel para obtener dinero de participantes posteriores y pagar a participantes anteriores con fines de fraude y apropiación de bienes.

Detectives de la policía provincial determinaron que los sujetos organizarían un seminario con unas 200 personas en la zona turística de Ao Vua, comuna de Suoi Hai, ciudad de Hanói, para promocionar y atraer a un gran número de personas a invertir en la moneda TCIS. Ante esta situación, el mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, ordenó directamente a cientos de oficiales y soldados que registraran simultáneamente el lugar del seminario, de acuerdo con las normas. Los grupos de trabajo identificaron rápidamente al líder como Nguyen Chanh Dang (nacido en 1986, residente en el distrito de Vinh Hoi, Ciudad Ho Chi Minh).

Para llevar a cabo el delito, Dang contrató a Doan Van Manh (nacido en 1993 y residente en la provincia de Phu Tho) y a Tran Minh Nhat (nacido en 1977 y residente en Ciudad Ho Chi Minh) para crear el sitio web https://tcis.ai y la moneda digital TCIS con el fin de captar capital de los inversores. En el sitio web, Dang publicó información sobre "TCIS Technology Company" como una empresa de tecnología informática en Canadá, con una oficina de representación en la ciudad de Hanói y una gran promoción: investigación en tecnología informática cuántica, blockchain y desarrollo de tokens TCIS con un valor cientos, miles de veces superior. Sin embargo, en realidad, Dang no tiene ninguna conexión con "TCIS Technology Company" en Canadá; el dinero para pagar a los inversores de TCIS proviene de su propio dinero y del de participantes posteriores.

Aunque solo lleva más de un año operando, Nguyen Chanh Dang y sus cómplices han convocado a miles de personas a participar con una inversión total de más de 2 millones de USDT, equivalente a más de 50 mil millones de VND. Dang utilizó el dinero que obtuvo de los inversores para operar en las bolsas de divisas y criptomonedas.

Con base en los resultados de la investigación, la Agencia de Seguridad Investigadora de la Policía Provincial de Phu Tho decidió procesar a tres sospechosos: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh y Tran Minh Nhat, por el delito de "Fraude y apropiación de bienes", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 174 del Código Penal. La agencia policial ha recuperado más de 30 mil millones de VND.

Dificultades y soluciones preventivas

Mediante investigaciones, para cometer delitos con éxito, los sujetos suelen crear sitios web para recaudar capital y criptomonedas mediante la tecnología blockchain. En el sitio web, publican información que presenta a la empresa como una empresa de tecnología informática establecida y que opera en el extranjero, con una oficina de representación en Vietnam. La empresa investiga la tecnología de computación cuántica, blockchain y aplicaciones del ecosistema en esta plataforma.

El sujeto proporcionó información y prometió que el token tendría un valor cientos o miles de veces superior a su valor inicial. De hecho, no tenía ninguna conexión con ninguna empresa en el extranjero ni autorización de la autoridad competente para abrir una oficina de representación en Vietnam. El sistema que creó no tenía actividad productiva ni comercial real. La fuente de financiación para pagar a los inversores provenía del dinero que los participantes posteriores destinaron a los primeros.

Para promover y atraer inversores, así como para el desarrollo del sistema, el grupo contrató sitios web y periódicos electrónicos para publicar artículos que promocionaran información e imágenes sobre el sistema. El grupo de investigación creó documentos para capacitar a líderes, realizar presentaciones y publicar anuncios en redes sociales como Facebook y Telegram. Además, contrataron a extranjeros para promover los proyectos y organizar conferencias y seminarios a nivel nacional.

Según el Teniente Coronel Nguyen Quang Hoa, Subjefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Phu Tho, en la lucha contra los delitos de alta tecnología, la policía también se ha topado con ciertas dificultades. En concreto, los estafadores siempre se aprovechan de los avances científicos y tecnológicos para cometer delitos y ocultar información personal y rastros de delitos. Las organizaciones y líneas criminales se dirigen y operan principalmente en el extranjero.

Mientras tanto, las autoridades combaten y lidian principalmente con sujetos nacionales que son "secuaces" de las organizaciones, por lo que no han podido controlar las redes criminales desde sus orígenes. Todas las cuentas que cometen delitos aprovechan al máximo la función de anonimato. La coordinación con algunos bancos y proveedores de servicios de telecomunicaciones para proporcionar información relacionada con delitos aún presenta dificultades...

Actualmente, la legislación vietnamita no reconoce las monedas virtuales como medio de pago, por lo que todas las transacciones en línea con ellas son ilegales y presentan un alto riesgo de fraude. Por lo tanto, para minimizar el fraude y la apropiación indebida de bienes al invertir en monedas virtuales multinivel, es fundamental estar alerta y evitar por completo las atractivas invitaciones en línea para invertir en ellas. No participe en seminarios ni debates sobre inversión en monedas virtuales que se anuncian en redes sociales. No invierta ni opere en plataformas de intercambio de monedas virtuales, monedas digitales, sitios web, especialmente en plataformas publicitarias que prometen grandes ganancias. Si se descubre un caso de fraude, es necesario denunciarlo inmediatamente a la policía para que se prevenga y se procese con rapidez según la normativa.

En los primeros 10 meses de 2025, la Policía Provincial de Phu Tho descubrió y procesó 184 casos relacionados con alta tecnología; de los cuales, 7 casos con 13 acusados ​​se procesaron por delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las redes informáticas. Los actos más destacados son el uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de bienes; violaciones de la normativa sobre negocios multinivel; juegos de azar...

Teniente coronel Nguyen Quang Hoa , subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, Policía Provincial de Phu Tho.

Hieu Duc y Ngoc Long

Fuente: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html