El Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) acaba de alertar sobre el creciente número de grupos especializados en proporcionar servicios de recibos de transferencia de dinero falsos con fines de fraude y apropiación indebida de bienes.
Cada vez hay más grupos especializados en proporcionar servicios de recibos de transferencia de dinero falsos para estafar a la gente.
Según el Departamento de Seguridad de la Información, la compraventa de bienes y la promoción de productos en plataformas sociales como Facebook y TikTok son cada vez más populares.
Para aprovecharse y apropiarse de bienes y dinero, muchos delincuentes han creado deliberadamente recibos de transferencia falsos para engañar a los vendedores. Cabe destacar que estos grupos cuentan con decenas de miles de miembros.
El Departamento de Seguridad de la Información informó que los sujetos utilizaron cuentas virtuales para publicar anuncios sobre servicios de recibos de transferencia de dinero falsos de una serie de bancos diferentes, publicaron públicamente números de teléfono en publicaciones para contactar para trabajos a través de las plataformas Zalo o Telegram, y publicaron productos terminados para crear prestigio...
Los implicados también crearon numerosos sitios web falsos o se aprovecharon de la comodidad y popularidad de los códigos QR para cometer fraude. Los recibos de transferencia tienen una interfaz muy difícil de distinguir, con información completa y fuentes que parecen auténticas, lo que dificulta enormemente su identificación. Los recibos contienen información completa y fuentes que parecen auténticas, por lo que es fácil confundirse con ellos.
Para evitar ser víctima de estafas, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda extremar la precaución ante personas que ofrezcan comprar grandes cantidades de productos. Al realizar transacciones bancarias, es fundamental revisar cuidadosamente la factura. No se realizará la transferencia si el dinero no se ha recibido en la cuenta, incluso si el destinatario ha proporcionado una imagen de la transferencia exitosa.
Las personas deben tener especial cuidado de no proporcionar su nombre de usuario, contraseña de la aplicación, código de autenticación de un solo uso (OTP), correo electrónico, etc., a ninguna persona que afirme ser empleado de un banco o de una agencia gubernamental.
Al mismo tiempo, conviene verificar la información del destinatario antes de realizar una transferencia de dinero en línea. Si sospecha de este tipo de fraude o es víctima del mismo, debe denunciarlo a las autoridades para que lo investiguen.
El Departamento de Seguridad de la Información también alertó sobre una forma de fraude que consiste en falsificar documentos bancarios, exigiendo a las víctimas el pago de comisiones para confirmar el saldo suspendido en sus cuentas. En estos casos, las víctimas pueden desconocer el motivo de las transferencias de grandes sumas de dinero, pero, movidas por la codicia, caen en la trampa.
Esta unidad también advierte que cuando alguien que afirma ser empleado del banco se ponga en contacto con ellos y les haga ciertas peticiones, los titulares de las cuentas deben comunicarse con el banco a través de la línea directa anunciada oficialmente o acudir a la sede del banco para aclarar la información.
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