Esta tarde, 9 de mayo, Tribunal Popular de la Ciudad. Hanoi continúa juzgando el caso de manipulación de acciones que ocurrió en Louis Holdings Joint Stock Company y Tri Viet Securities Joint Stock Company. En el interrogatorio participaron fiscales y abogados defensores.
El acusado Do Thanh Nhan, presidente del consejo de administración de Louis Holdings Joint Stock Company
El acusado Do Thanh Nhan, presidente del consejo de administración de Louis Holdings JSC, admitió gradualmente sus acciones, pero todavía afirmó que no tenía conocimiento de valores y que la manipulación de los dos códigos bursátiles BII y TGG fue dirigida por el acusado Do Duc Nam, director general de Tri Viet Securities JSC.
Según la acusación, para tener dinero para recolectar acciones, el Sr. Nhan le pidió al Sr. Nam que se conectara y tomara prestados más de 748 mil millones de VND de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company. Además de pagar los intereses habituales, el Sr. Nhan también tuvo que pagar un interés adicional del 4% al Sr. Nam y en realidad pagó 500 millones de VND.
El fiscal citó la declaración del Sr. Nhan de que no tenía suficiente dinero, por lo que tuvo que pedir prestado, lo que planteó la pregunta: "Si no tiene dinero, ¿por qué acepta pagar un interés adicional del 4% fuera del contrato? Normalmente, al pedir prestado, solo paga intereses, ¿por qué tiene que pagar intereses adicionales? ¿Es este 4% para pagar por asesoría sobre manipulación de acciones?".
En respuesta, el presidente de Louis Holdings dijo: "Nam dijo que las condiciones del préstamo son así, si estás de acuerdo, entonces pide prestado", el acusado tiene la mentalidad de un prestatario, cualesquiera que sean las condiciones que le dé el prestamista, debe escuchar.
El representante del fiscal tiene derecho a ejercer la acusación en el juicio.
Según la acusación, las acciones de BII cuando el grupo del Sr. Nhan las compró en enero de 2021 tenían un precio de solo 1.000 - 6.500 VND/acción, y el 18 de septiembre de 2021 alcanzaron un máximo de 33.800 VND/acción; Las acciones de TGG, cuando se compraron en febrero de 2021, tenían un precio de entre 1.800 y 5.000 VND por acción y el 22 de septiembre de 2021 alcanzaron un máximo de 74.800 VND por acción.
El 6 de octubre de 2021, el grupo de presidentes de Louis Holdings JSC vendió 2 acciones, obteniendo así una ganancia ilegal de más de 154 mil millones de VND.
El representante del fiscal preguntó al Sr. Nhan si las empresas propietarias de esos dos códigos bursátiles efectivamente realizaban algún negocio que les hubiera permitido aumentar continuamente sus precios en tantas sesiones bursátiles. El acusado afirmó que el precio de las acciones aumentó porque las empresas propietarias tenían buenos resultados y tenían activos de gran valor.
La compra y venta cruzada entre 17 cuentas tiene como objetivo aumentar la liquidez virtual, impulsando los precios de las acciones de BII y TGG, como dijo el Sr. Nhan, para "hacer que el mercado sea más vibrante". Si los inversores vendieran activamente acciones, el acusado podría comprar suficientes acciones para obtener el control de las empresas que poseía.
El acusado manifestó más de una vez que al principio no sabía que esa conducta constituía una violación y que sólo cuando fue procesado y trabajó con el organismo de investigación se dio cuenta de que estaba mal.
Al final del interrogatorio, el presidente Louis Holdings lloró y pidió una sentencia leve porque su familia estaba en circunstancias difíciles, con 5 hijos, el más pequeño de los cuales aún no tenía un año, y sus padres eran ancianos y débiles.
Por su parte, el acusado Do Duc Nam continuó negando su papel como "director" del plan para manipular los dos códigos bursátiles BII y TGG. El Sr. Nam dijo que él y sus empleados solo realizaron transacciones normales de la empresa de corretaje de valores, según la solicitud del cliente, el Sr. Nhan.
Los acusados en el tribunal
Anteriormente, el acusado Do Thanh Nhan declaró que el motivo de abrir muchas cuentas de valores era comprar muchas acciones y pedir prestado mucho dinero. Después de la apertura, las cuentas fueron entregadas a Tri Viet Securities Joint Stock Company para la toma de decisiones completa sobre compra y venta; el acusado mismo solo tuvo que organizar la fuente de dinero que se depositaría en las cuentas.
Por el contrario, el acusado Do Duc Nam afirmó que la apertura de múltiples cuentas estaba de acuerdo con las necesidades del acusado Nhan. Una vez abiertas, las cuentas serán utilizadas por el grupo del acusado Nhan. El modo de compra y venta lo decidirá el presidente de Louis Holdings. "Tri Viet hará el pedido del Sr. Nhan".
Debido a las declaraciones contradictorias y a las acusaciones mutuas, el jurado pidió a los dos acusados que se confrontaran. Después de dos rondas de interrogatorios, ambos acusados, Nhan y Nam, mantuvieron sus puntos de vista.
El Sr. Pham Thanh Tung, presidente del consejo de administración de Tri Viet Securities Joint Stock Company, y también presidente del consejo de administración de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company, sólo admitió haber prestado dinero a los acusados Nhan para comprar acciones de BII y TGG, sin saberlo y sin dirigir el préstamo para manipular las acciones. El acusado argumentó que él sólo era un prestamista y que la manipulación o no dependía de la voluntad de los compradores y vendedores de acciones.
El acusado también negó haber destruido pruebas, afirmando que no ordenó a los empleados reemplazar discos duros o borrar mensajes para ocultar actos delictivos como alegó el fiscal.
[anuncio_2]
Enlace de origen
![[Foto] El Secretario General To Lam preside una sesión de trabajo con la Comisión Central de Asuntos Internos](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/3b7790f499da45b2803d8ae253207ef1)
![[Foto] El primer ministro Pham Minh Chinh preside la reunión especial del Gobierno sobre legislación en mayo.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/1c880aae96fd4e0894abc47a46fe19ba)
Kommentar (0)