Trasladan al Ministerio de Seguridad Pública la investigación sobre violaciones de fianzas del grupo de empresas Novaland

La Inspección Gubernamental ha transferido al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y tramitación el caso de violaciones en la emisión de bonos corporativos y el uso de dinero de bonos por parte de un grupo de empresas del Grupo Novaland.

La Inspección General del Gobierno descubrió numerosas irregularidades en la emisión de bonos corporativos y en el uso del dinero de dichos bonos por parte de un grupo de empresas pertenecientes al Grupo Novaland.

La Inspección General del Gobierno ha remitido al Ministerio de Seguridad Pública , para su estudio y tramitación, dos casos de infracciones en la emisión de bonos corporativos en No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Grupo Novaland) y tres empresas miembros y cuatro empresas relacionadas.

El contenido anterior fue expuesto por el organismo de inspección en la conclusión sobre el cumplimiento de las políticas legales en materia de emisión de bonos corporativos individuales y el uso de los fondos procedentes de dichos bonos, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2023. Esta conclusión fue anunciada públicamente por la Inspección General del Gobierno el 17 de octubre.

¿Cómo utiliza Novaland los 1.500 billones de VND procedentes de la emisión de bonos?

La Inspección del Gobierno ha inspeccionado 67 organizaciones emisoras de bonos, entre ellas 5 bancos comerciales por acciones, 37 sociedades anónimas y 25 sociedades de responsabilidad limitada.

Incluyendo 18 organizaciones emisoras de bonos pertenecientes al Grupo Novaland, 6 organizaciones de Masan...

La conclusión muestra que 67 organizaciones han emitido un total de 827 códigos de bonos corporativos con un valor total de más de 462.824 billones de VND.

Con 18 emisores pertenecientes al Grupo Novaland y sus filiales, los inspectores determinaron que se emitieron con éxito 131 bonos corporativos. Estos bonos tienen un plazo de entre 1 y 5 años, con un valor total de 67.100 billones de VND.

La agencia de inspección concluyó que Novaland Group emitió y utilizó 1.500 billones de VND en bonos corporativos para aumentar el capital de su filial, Khai Hung Real Estate Company Limited. Posteriormente, Khai Hung utilizó dichos fondos para recibir la transferencia del 99,9% del capital social de The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (aproximadamente 1.843 billones de VND), propiedad de la Sra. Vo Thi Kim Khoa.

Sin embargo, tras verificar y revisar el flujo de efectivo en varios bancos, la Inspección del Gobierno descubrió que "la aportación de capital de la Sra. Khoa en The Century Hoang Kim Company no existe en realidad porque la mayor parte se transfirió el mismo día", señala la conclusión.

Cabe destacar que, después de que Novaland Group transfiriera 1.500 billones de VND de fondos de bonos corporativos a Khai Hung Company, la empresa transfirió estos 1.500 billones de VND y 400 billones de VND de otras fuentes a la cuenta de la Sra. Khoa para pagar la transferencia de acciones.

Posteriormente, la Sra. Khoa transfirió 1.500 mil millones a través de numerosas empresas intermediarias a Nova Housing Trading Joint Stock Company para su uso, según concluye el informe.

Infracciones y señales de infracciones en el uso de fondos de bonos corporativos

Según las conclusiones, existen 20 entidades emisoras pertenecientes al grupo de empresas relacionadas con Novaland Group, que han emitido 45 bonos corporativos individuales por un valor total de 27.350 billones de VND. Al momento de la inspección, hay 23 bonos en circulación con un valor total de 16.898 billones de VND, de los cuales 4 entidades presentan mora tanto en el capital como en los intereses, y 2 entidades adeudan intereses. La deuda total asciende a 4.555 billones de VND.

Los inspectores también descubrieron cuatro empresas que infringían la normativa y mostraban indicios de hacerlo en el uso de fondos de bonos corporativos.

La conclusión muestra que Greenwich Company emitió bonos y utilizó 2.000 billones de VND procedentes de fuentes de bonos corporativos para cooperar con An Khang Company en forma de garantía para invertir y operar la zona urbana de servicios comerciales de alta gama de Cu Lao Phuoc Hung en la provincia de Dong Nai.

Los resultados de la inspección mostraron que la firma del contrato en principio para el desarrollo del proyecto inmobiliario por parte de Greenwich Company y An Khang violaba varias normas legales, y que el proyecto urbanístico no era elegible para movilizar capital.

Cabe destacar que, tras recibir el dinero de los bonos corporativos, la empresa An Khang lo transfirió a muchas organizaciones e individuos diferentes, "con indicios de fines ilícitos y con grandes sumas de dinero, durante un largo período de tiempo", señala la conclusión.

A finales de junio de 2023, los bonos presentaban un vencimiento de capital superior a 1.571 billones de VND y un vencimiento de intereses superior a 241 billones de VND, sin que Greenwich hubiera efectuado aún el pago a los tenedores. En el momento de la inspección, persistía el riesgo de impago del capital y los intereses, lo que suponía un riesgo potencial y podía ocasionar perjuicios a los tenedores de bonos, incluidos los inversores extranjeros.

En BNP Global Company, la conclusión indicó que esta organización emitió bonos por valor de 2.100 billones de VND y los utilizó para pagar parte del valor del contrato de cooperación empresarial para el proyecto del complejo ecoturístico Mui Yen en la antigua provincia de Binh Thuan.

Sin embargo, el organismo de inspección descubrió que, a junio de 2023, al proyecto mencionado aún no se le había otorgado un permiso de construcción.

Cabe destacar que, tras recibir el dinero de los bonos corporativos de BNP, la empresa Mui Yen Joint Stock Company lo transfirió a muchas otras empresas, "con indicios de uso indebido", incluyendo 1.000 billones de VND perdidos debido al cobro de deudas por parte del Banco SCB, según concluye el informe.

En el momento de la inspección, BNP Paribas aún adeudaba más de 2 billones de VND de capital de bonos vencido y más de 64 mil millones de VND en intereses vencidos. La empresa negoció con los tenedores de bonos una prórroga de la deuda, pero esta no fue aprobada.

Para 2024, la empresa había pagado la totalidad de los intereses vencidos y parte del capital, que ascendía a 833 mil millones de VND. El saldo pendiente de pago y del capital vencido de los bonos era de 1.216 mil millones de VND, según la conclusión de la inspección.

Según la Inspección General del Gobierno, la empresa ha incumplido su obligación de pagar íntegra y puntualmente el principal y los intereses de los bonos a los inversores. Por el momento, BNP Global no puede solucionar el problema ni conseguir los fondos necesarios para saldar la deuda con los tenedores de bonos.

De manera similar, Residence Company emitió bonos corporativos por valor de 3 billones de VND para pagar el depósito a Nova Housing Trading Company para la compra de villas en el proyecto Nova World Phan Thiet.

Sin embargo, el inspector afirmó que el proyecto en cuestión no reunía las condiciones legales necesarias para la venta de villas. Por otro lado, tras recibir el dinero de la fianza corporativa, Nova Housing Business Company «transfirió fondos a numerosas empresas con fines desconocidos».

Su Majestad

Fuente: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm