La policía de Bac Giang arresta a 31 estafadores cibernéticos

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Más de 100 oficiales y soldados de la Policía Provincial de Bac Giang inspeccionaron simultáneamente 7 apartamentos de un complejo de apartamentos de lujo en el distrito de Gia Lam (ciudad de Hanoi ) y 2 ubicaciones en el distrito de My Duc (ciudad de Hanoi) y descubrieron y controlaron a 37 sujetos de entre 17 y 25 años de edad que habían cometido fraude y apropiación de propiedad en Internet.

Los miembros del grupo de trabajo recopilan evidencia relevante.

A través del trabajo de comprensión de la situación, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Bac Giang descubrió a un grupo de sujetos que se hacían pasar por empleados bancarios para defraudar y apropiarse de activos en el ciberespacio.

El coronel Nguyen Quoc Toan, director de la Policía Provincial de Bac Giang, dirigió el establecimiento de un proyecto especial de combate. El equipo del proyecto movilizó todas las fuerzas y medios para combatir con la máxima eficiencia.

A las 7:00 a.m. del 4 de agosto, 9 grupos de trabajo con más de 100 oficiales y soldados de la Policía de la ciudad de Bac Giang, el Departamento de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Ciberseguridad, el Departamento de Policía Móvil y varias otras unidades profesionales de la Policía Provincial inspeccionaron simultáneamente 7 apartamentos de un complejo de apartamentos de alta gama en el distrito de Gia Lam (ciudad de Hanoi) y 2 ubicaciones en el distrito de My Duc (ciudad de Hanoi) y descubrieron y controlaron a 37 sujetos de entre 17 y 25 años que habían cometido fraude y apropiación de propiedad en Internet.

Durante una búsqueda urgente en las residencias de los sospechosos, el grupo de trabajo se incautó de 28 computadoras, 31 dispositivos de transmisión de Internet, 43 teléfonos móviles de varios tipos, 18 tarjetas bancarias, 61 tarjetas SIM de teléfono y muchos objetos y documentos relacionados con el caso.

En este caso, el cerebro y cabecilla fue identificado como Tran Van Manh (nacido en 2002) en la comuna de An Tien, distrito de My Duc.

Los sujetos que desempeñaron un papel activo de apoyo fueron: Tran Van Sy (nacido en 2002); Tran Long Vu (nacido en 2002); Tran Van Dat (nacido en 1998); Nguyen Ba Tuan (nacido en 2004), todos de la comuna de An Tien. Los demás sujetos fueron reclutados como empleados y se les pagaron salarios mensuales para llevar a cabo actos de fraude y apropiación de bienes.

El teniente coronel Tran Huy Viet, jefe del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, dijo: Los sujetos en este caso utilizaron trucos para comprar cuentas falsas de Facebook y luego usaron aplicaciones en la plataforma de Internet para ejecutar anuncios para aumentar las interacciones; se enfocaron en publicar anuncios en asociaciones y grupos de préstamos; información falsificada de bancos e instituciones de crédito para respaldar paquetes de préstamos con tasas de interés preferenciales y desembolso rápido en el día.

Para generar confianza con quienes necesitan préstamos, los sujetos desempeñan diversas funciones: a veces como consultores, personal de atención al cliente, a veces como tasadores de archivos, etc., para asesorar y preparar solicitudes de préstamo. Posteriormente, exigen a quienes necesitan préstamos que transfieran fondos, como comisiones de desembolso y de seguro de préstamo, a las cuentas bancarias que ellos designan.

Para apropiarse de grandes cantidades de dinero, los sujetos solían preparar un escenario para que la víctima transfiriera grandes cantidades de dinero repetidamente, se apropiaran de ellas y luego bloquearan el contacto con ella. La comisión del seguro de préstamo que propusieron inicialmente fue de 950 mil VND, y luego propusieron diversos escenarios, como que el contenido de la transferencia fuera incorrecto o que el monto tuviera deudas incobrables, lo que obligaba al prestatario a realizar múltiples transferencias; en muchos casos, el monto de la transferencia superó los 200 millones de VND.

Con las maniobras fraudulentas descritas anteriormente, las autoridades determinaron inicialmente que el grupo de sujetos antes mencionado había defraudado y se había apropiado de más de 30 mil millones de VND de miles de víctimas en todo el país.

Para apropiarse con éxito del dinero que habían estafado y evitar ser detectados por las autoridades, los sujetos antes mencionados hicieron circular el dinero apropiado e intercambiaron experiencias regularmente entre ellos.

Los cabecillas y cómplices activos alquilaban apartamentos de lujo para vivir, compraban maquinaria y equipos para cometer delitos y reclutaban empleados para cometer fraudes y apropiaciones de propiedades en Internet.

Cabe destacar que los sujetos en este caso son muy jóvenes; incluso en algunos casos, menores de edad han sido engañados para participar en actividades fraudulentas de apropiación de bienes. En particular, hay estudiantes en vacaciones de verano que también han sido engañados.

A través de la verificación, muchos sujetos en este caso tienen circunstancias familiares donde los padres están divorciados, no están en armonía, los padres han fallecido y muchas familias no se preocupan por sus hijos.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación, Policía de la ciudad de Bac Giang ha decidido detener temporalmente a 31 sujetos y continúa coordinándose con el Departamento de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Seguridad Cibernética para ampliar la investigación.

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