La policía de Tan Binh desarticuló una red de préstamos fraudulentos con tasas de interés superiores al 300% anual.

El 28 de mayo, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito de Tan Binh procesó y detuvo temporalmente a Trinh Xuan Tuan (nacido en 1982, de Thai Nguyen ) por prestar dinero a altas tasas de interés en transacciones civiles.

Según la información inicial, a las 17:00 horas del 6 de mayo, una patrulla de la Unidad de Investigación Criminal del Distrito de Tan Binh se encontraba de servicio en la zona realizando un control administrativo a Trinh Xuan Tuan. Tras un breve forcejeo, Tuan confesó que se dedicaba a la captación de fondos. Los detectives descubrieron en su teléfono numerosos mensajes relacionados con actividades de préstamos con intereses exorbitantes.

Ciudad Ho Chi Minh: La policía de Tan Binh desarticuló una red de préstamos ilegales con tasas de interés superiores al 300% anual. — Trinh Xuan Tuan en la agencia de investigación. (Foto: Policía de Ciudad Ho Chi Minh)

Posteriormente, la policía llevó a Tuan a la comisaría del barrio 10 (distrito de Tan Binh) para interrogarlo. Tuan confesó que trabajaba como estafador junto con Vu Tung Lam (nacido en 1993, de Lao Cai) y Vu Dinh Hung (nacido en 1995, de Hai Phong ). Los tres alquilaban una casa en la carretera provincial 10 (barrio B de Binh Tri Dong, distrito de Binh Tan).

Trinh Xuan Tuan fue contratado por Nguyen Dac Hieu (nacido en 1982, de Hai Phong) y se le pagaba 8 millones de VND al mes. La tarea de Tuan consistía en encontrar clientes y prestar dinero con intereses.

Además, Tuan tenía que publicar personalmente anuncios con el siguiente texto: Préstamo sin documentos, sin hipoteca en Tan Binh, Binh Tan y el Distrito 6. Los clientes que lo necesitaran podían llamar directamente al número 0906.807.6xx para contactar con Hieu. Hieu entonces asignaba a Tuan la tarea de ir al lugar para verificar la información y realizar el desembolso.

Para “ampliar” la escala de los préstamos, Hieu le pidió a Tuan que reclutara a más “colegas”, Vu Tung Lam y Vu Dinh Hung. Las tareas de Lam y Hung consistían en ayudar a Tuan a prestar dinero a los clientes y cobrar los pagos a plazos para Tuan diariamente, con un salario de 8 millones de VND al mes.

Además, el grupo de Tuan, Hung y Lam recibirá más folletos enviados por Hieu a través de las redes sociales, luego los imprimirán y los pegarán en postes de luz y paredes de casas en distritos de la ciudad de Ho Chi Minh para anunciar el préstamo.

Este grupo prestó 469 millones de VND a 23 clientes, obteniendo un beneficio ilícito de más de 104 millones de VND. De estos, Lam participó prestando dinero a 8 clientes y recaudando aportaciones diarias por valor de 162 millones de VND, obteniendo un beneficio ilícito de más de 39 millones de VND.

Hung prestó 10 millones de VND a un cliente y obtuvo ganancias ilícitas de más de 1,5 millones de VND. Además de estos 23 clientes, esta red de usura prestó dinero a varios más, pero la información de los prestatarios aún se está verificando.

La agencia de investigación determinó que Tuan prestó dinero a una tasa de interés superior al 304% anual y obtuvo ganancias ilegales superiores a 100 millones de VND.

Actualmente, la policía del distrito de Tan Binh ha iniciado una causa penal, procesado al acusado y detenido provisionalmente a Trinh Xuan Tuan. En cuanto a Vu Tung Lam, su familia se encuentra en libertad bajo fianza y continúa recabando pruebas para la investigación.

Hieu y Hung han huido; la policía está buscando activamente información sobre estas dos personas.

Hoang Tho

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