Empresa inmobiliaria en el caso Shark Binh: el capital aumentó rápidamente y luego disminuyó, revelando gradualmente anomalías.

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (en el centro) y sus cómplices - Foto: Proporcionada por la policía

Según informa Tuoi Tre Online , la policía de la ciudad de Hanoi dijo que ha procesado al Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente de NextTech Group.

Shark Binh y otros 9 acusados fueron acusados de fraude y apropiación indebida de bienes relacionados con el proyecto de criptomoneda AntEx.

Al continuar ampliando la investigación, la agencia policial también descubrió que en 2022, el Sr. Binh dirigió el establecimiento de NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, y luego designó a Doan Van Tuan y Nguyen Ha Thuy como director y representante legal, respectivamente.

El Sr. Binh asignó a Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy y Doan Van Tuan el uso de dos sistemas contables para monitorear las actividades financieras de la empresa.

Sin embargo, el Sr. Binh fue acusado de ordenar a los empleados que redujeran las ganancias y ocultaran los ingresos bajando el precio de venta en los contratos de venta con los clientes (los precios de venta reales y los ingresos se registraban en libros internos), lo que causó pérdidas particularmente grandes al presupuesto del estado.

Revelando las anomalías del negocio inmobiliario de Shark Binh

Según datos de la Oficina de Registro Mercantil de Hanoi , la empresa NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company se constituyó en febrero de 2021 y opera en el ámbito de la inversión y el comercio inmobiliario.

Actualmente, la empresa está dirigida por el Sr. Dao Manh Dung (nacido en 1986), Presidente del Consejo de Administración y Director General, y también representante legal.

Cabe destacar que, a principios de septiembre de 2025, poco más de un mes antes de que Shark Binh y sus cómplices fueran procesados, NextLand ajustó su capital social, reduciéndolo de 86 mil millones de VND a 73 mil millones de VND. No se divulgó información sobre la estructura accionarial en el momento del cambio de capital.

Esta no es la primera vez que NextLand reduce su capital. Anteriormente, en agosto de 2025, esta empresa realizó un ajuste, pasando de 142 mil millones de VND a 86 mil millones de VND.

Anteriormente, en el momento de su constitución, Nextland Real Estate registró un capital social de 20 mil millones de VND. La estructura accionarial fundadora incluía a tres personas:

El Sr. Doan Van Tuan aportó 8 mil millones de VND, lo que representa el 40% de las acciones; la Sra. Nguyen Ha Thuy aportó 4.8 mil millones de VND, lo que representa el 24% de las acciones; la Sra. Le Thi Quyen aportó 7.2 mil millones de VND, equivalentes al 36% de las acciones.

Cuando se fundó NextLand, Shark Binh era el director y representante legal. En marzo de 2022, Shark Binh transfirió estos cargos al Sr. Doan Van Tuan (nacido en 1992).

Rápido aumento de capital, seguido de un fuerte descenso

También en marzo de 2022, NextLand aumentó su capital social de 20 mil millones de VND a 70 mil millones de VND y apenas un mes después, en abril de 2022, el capital continuó disparándose hasta alcanzar los 150 mil millones de VND.

Sin embargo, desde mediados de 2024, la empresa ha estado cambiando continuamente su personal directivo y ajustando su capital. Junto con el cambio de capital, en junio de 2024, el cargo de director y representante legal pasó del Sr. Doan Van Tuan a la Sra. Nguyen Ha Thuy.

En diciembre de 2024, el Sr. Dao Manh Dung —quien posteriormente desempeñó diversos cargos en el ecosistema relacionado con Shark Binh— reemplazó a la Sra. Thuy como representante legal. En ese momento, el Sr. Dung asumió el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Director General de NextLand.

Inmediatamente después de que el Sr. Dung asumiera la dirección, el capital social de la empresa se ajustó continuamente a los 73 mil millones de VND, como se mencionó anteriormente. La empresa también contaba con tan solo dos empleados registrados.

No solo en NextLand, sino que en abril de 2024, el cargo de Director General y representante legal de NextTech también fue transferido del Sr. Dao Minh Phu al Sr. Dao Manh Dung, quien también es Director y representante legal de Phuc An Hai Investment Company Limited.

Anteriormente, en octubre de 2023, cuando el Sr. Phu se retiró de la lista de accionistas, apareció Phuc An Hai Investment Company Limited, que poseía el 0,5 % del capital social. En ese momento, el capital social de NextTech también disminuyó drásticamente, de 500 mil millones de VND a poco más de 4200 millones de VND.

Además, el Sr. Dung también es el representante legal de una serie de otras empresas, muchas de las cuales están relacionadas con Shark Binh.

Por ejemplo, Univest Financial Technology Joint Stock Company; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Joint Stock Company y Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

Binh Khanh

Fuente: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm