El Departamento de Construcción de la ciudad de Da Nang exige a las organizaciones y empresas que informen sobre transacciones inmobiliarias de 400 millones de VND o más. Esta medida busca prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario de la zona.
En consecuencia, el Departamento solicitó a los inversores en proyectos inmobiliarios, a las empresas de servicios inmobiliarios, a las salas de negociación inmobiliaria, a los bancos y a las sucursales bancarias con sede en la ciudad de Da Nang que emitieran reglamentos internos sobre la lucha contra el blanqueo de dinero.
Las unidades deben implementar estrictamente el proceso de identificación de clientes, recopilación y verificación de información, y control de transacciones de alto riesgo. Al mismo tiempo, deben evaluar y gestionar los riesgos de lavado de dinero, informar los resultados de las evaluaciones periódicas y desarrollar procesos adecuados de gestión de riesgos.
El Departamento de Construcción también instruyó a las unidades a acceder al portal de información electrónica del Banco Estatal de Vietnam para actualizar el informe de evaluación de riesgo nacional sobre lavado de dinero, y a comunicarse directamente con el Departamento contra el Lavado de Dinero (Banco Estatal) para obtener apoyo y suministro de los documentos necesarios para el trabajo de cumplimiento.
El fortalecimiento de las medidas contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario tiene como objetivo controlar los riesgos financieros, garantizar un entorno de inversión transparente y saludable, y cumplir con los estándares internacionales. Esta medida es necesaria dado que el sector inmobiliario presenta numerosos riesgos potenciales de blanqueo de capitales, enfatizó el Departamento de Construcción de la ciudad de Da Nang.
Fuente: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
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