El 31 de mayo, el Tribunal Popular de Hanoi abrirá el juicio de primera instancia de un caso que involucra a una red de producción de libros de texto falsificados a gran escala.
Treinta y seis acusados comparecieron ante el tribunal, entre ellos el Sr. Tran Hung, procesado por aceptar sobornos; Cao Thi Minh Thuan, directora de la empresa Phu Hung Phat, y Nguyen Manh Ha, subdirector de la empresa Hanoi Printing Joint Stock Company, procesados por producir y comercializar productos falsificados; y Nguyen Duy Hai (trabajador autónomo) procesado por negociar sobornos.
Sr. Tran Hung, exjefe del Grupo 304 (Departamento General de Gestión del Mercado)
La acusación determinó que, desde principios de año hasta junio de 2021, la acusada Cao Thi Minh Thuan y sus cómplices organizaron la producción de casi 9,5 millones de libros de texto falsificados de diversos tipos, con un valor de portada superior a 260 000 millones de dongs. Los acusados vendieron más de 6,3 millones de libros, con un valor de portada superior a 164 000 millones de dongs, un precio de venta real superior a 73 000 millones de dongs, y se pagaron más de 30 000 millones de dongs.
Durante el proceso de comisión del delito, el acusado Thuan y el acusado Ha entregaron dinero repetidamente al Sr. Tran Hung y a varios funcionarios de gestión del mercado para pedir ayuda cuando fueron procesados por violaciones.
¿Instrucciones para cambiar el testimonio para escapar del proceso penal?
Según la Fiscalía Popular Suprema, a principios de julio de 2020, después de recibir la información, como jefe del Equipo 304, el Sr. Tran Hung ordenó al departamento profesional bajo el Departamento General de Gestión del Mercado que se coordinara con el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi y el Equipo de Gestión del Mercado No. 17 para inspeccionar un almacén de libros en el distrito de Hoang Mai (Hanoi), debido a las sospechas de que había muchos libros de texto falsos.
Como resultado, el Equipo de Gestión de Mercado n.º 17 descubrió e incautó más de 27 000 libros sin factura ni comprobante de origen, almacenados por la empresa Phu Hung Phat. El Sr. Tran Hung emitió un documento en el que instruía a sus subordinados del Equipo 304 a supervisar la investigación sobre los métodos de venta de libros de texto falsos de la empresa Phu Hung Phat, recalcando la necesidad de reunirse con el Equipo 304 antes de llegar a una conclusión.
Sabiendo que el Sr. Hung era quien dirigía directamente el caso, la Sra. Cao Thi Minh Thuan envió un mensaje de texto y llamó para pedir ayuda y orientación para manejar su caso con moderación. El Sr. Hung dijo que "accedía a perdonar", pero con la condición de que la Sra. Thuan le señalara varios establecimientos de impresión ilegal de libros.
A continuación, la Sra. Thuan conversó con Nguyen Manh Ha para reunirse con Nguyen Duy Hai (quien le proporcionaba información regularmente al Sr. Tran Hung) y pedirle que influyera en él. Los tres acordaron pagar 400 millones de dongs al Sr. Hung.
Un almacén de libros falsos de la empresa Phu Hung Phat
El 14 de julio de 2020, Hai se reunió con el Sr. Tran Hung y dos miembros del Equipo 304, solicitando a la Sra. Thuan que desistiera del caso y les enviara al Sr. Hung y al Equipo 304 400 millones de VND. El Sr. Hung le indicó a Hai que le pidiera a la Sra. Thuan que modificara su declaración sobre el origen de los libros de texto, que fueron consignados por otra persona y no comprados por ella. El Sr. Hung también llamó al Sr. Le Viet Phuong, capitán adjunto del Equipo de Gestión de Mercado n.° 17, y le indicó que creara las condiciones para ayudar a la Sra. Thuan a gestionar únicamente los trámites administrativos.
Bajo la supervisión del Sr. Hung, la Sra. Thuan modificó su declaración sobre el origen de los libros de texto. El Sr. Phuong ordenó al inspector del Equipo de Gestión del Mercado n.º 17 que registrara en el acta de trabajo el contenido: «Estos libros fueron consignados por otra persona; la Sra. Thuan desconoce si son auténticos o falsos».
El 12 de agosto de 2020, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanói celebró una reunión del consejo asesor para determinar el procedimiento a seguir, con la participación de la fuerza de gestión del mercado, la policía y la fiscalía. Con base en el informe del Equipo de Gestión del Mercado n.º 17, la reunión concluyó que no se pudo esclarecer el origen de los libros confiscados, que no existían pruebas suficientes para determinar si la Sra. Thuan sabía si los productos eran auténticos o falsos, que la totalidad de los libros no había circulado en el mercado, por lo que no se habían producido las consecuencias, y que no existían pruebas suficientes para constituir un delito penal.
Una semana después, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanói emitió una decisión para imponer una multa administrativa de 50 millones de VND a la empresa Phu Hung Phat. Antes, durante y después del proceso de gestión de la infracción, la Sra. Thuan entregó repetidamente dinero al Sr. Phuong y al Equipo de Gestión del Mercado n.º 17, por un total de 330 millones de VND. El Sr. Phuong dividió el dinero entre dos subordinados, uno de 5 millones de VND y el otro de 6 millones de VND.
El Sr. Tran Hung negó haber recibido sobornos.
Según la acusación, la mañana del 15 de julio de 2020, Nguyen Duy Hai tomó 300 millones de VND (dinero entregado por Cao Thi Minh Thuan a Nguyen Manh Ha, quien le entregó a Hai en una bolsa de plástico negra) y se dirigió a la oficina del Sr. Tran Hung. Allí, Hai se reunió con el Sr. Hung y dos miembros del Grupo 304, le pidió a la Sra. Thuan que le diera 300 millones de VND por adelantado y le entregó la bolsa con el dinero al Sr. Hung. Sin embargo, el Sr. Tran Hung le pidió que la guardara.
Al ver esto, Hai llamó a la Sra. Thuan y luego le pasó la llamada al Sr. Hung. El Sr. Hung insistió en que la Sra. Thuan cambiara su declaración sobre el origen de los libros confiscados. Después, el Sr. Hung dijo que estaba ocupado y pidió a dos miembros del Equipo 304 que llevaran a Hai a almorzar. Cuando fue a comer, Hai llevó una bolsa con dinero.
Esa misma tarde, después de comer, Hai tomó la bolsa de dinero y siguió a dos miembros del Equipo 304 de vuelta al Departamento General de Gestión de Mercado. Hai entró en la oficina del Sr. Tran Hung por la puerta trasera y le entregó 300 millones de VND.
Los acusados son ex funcionarios del Equipo de Gestión del Mercado No. 17.
Durante la investigación, el Sr. Tran Hung no admitió la comisión del delito. Sin embargo, la Fiscalía Suprema Popular afirmó que existían suficientes motivos para procesar al acusado por soborno.
En consecuencia, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública confiscó los telegramas de los acusados, extrajo datos electrónicos confiscados en el teléfono del Sr. Tran Hung y determinó que los acusados y las personas relacionadas con el caso se habían contactado e intercambiado contenido durante el proceso de resolución del caso de la empresa Phu Hung Phat.
La agencia de investigación también solicitó una evaluación pericial para determinar el contenido y las voces del Sr. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan y Le Viet Phuong en los archivos de audio grabados del teléfono y el disco duro incautados al Sr. Hung. La evaluación pericial concluyó que las voces de este grupo se encontraban en los archivos solicitados para su evaluación.
No sólo eso, aunque el Sr. Tran Hung lo negó, el acusado Hai confesó que el testimonio de Hai era consistente con los resultados del experimento de investigación y describió el proceso de Hai caminando desde la puerta del Departamento General de Gestión del Mercado a la oficina del Sr. Hung para entregar 300 millones de VND.
Además, la acusación también se basó en el testimonio de los acusados Thuan, Phuong y miembros del Grupo 304; las actas del enfrentamiento entre el Sr. Hung y el grupo de Hai, Thuan y Phuong; el diagrama dibujado por Hai que identifica el lugar donde Hai le dio dinero al Sr. Hung...
"De hecho, el caso no fue transferido a la agencia de investigación para su manejo según su autoridad, sino que se manejó administrativamente, por lo tanto, el testimonio de Tran Hung no tiene base para ser aceptado", afirma la acusación.
La fiscalía determinó que las acciones de la acusada Cao Thi Minh Thuan presentaban indicios de soborno, y las de Nguyen Manh Ha, indicios de intermediación de sobornos. Sin embargo, debido a su cooperación activa y a la denuncia proactiva antes de ser descubiertas, quedaron exentas de responsabilidad penal. Ambas acusadas fueron procesadas únicamente por el delito de fabricación y comercio de productos falsificados.
En cuanto al acusado Le Viet Phuong y algunos funcionarios del Equipo de Gestión del Mercado n.º 17, si bien el caso de la empresa Phu Hung Phat tenía suficientes indicios para ser transferido a la agencia de investigación, este grupo elaboró un expediente, presentó un informe y propuso una gestión administrativa, recibiendo así 310 millones de VND en agradecimiento de Cao Thi Minh Thuan. Los acusados fueron procesados por el delito de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.
[anuncio_2]
Enlace de origen
Kommentar (0)