¿Cómo fue acusado el ex funcionario de Gestión del Mercado Tran Hung de recibir sobornos?

El 31 de mayo, el Tribunal Popular de Hanoi dará inicio al juicio en primera instancia de un caso relacionado con una red de producción de libros de texto falsificados a gran escala.

Comparecieron ante el tribunal 36 acusados, entre ellos el Sr. Tran Hung, procesado por aceptar sobornos; Cao Thi Minh Thuan, directora de la empresa Phu Hung Phat, y Nguyen Manh Ha, subdirector de la empresa Hanoi Printing Joint Stock Company, fueron procesados ​​por producir y comercializar productos falsificados; Nguyen Duy Hai (trabajador autónomo) fue procesado por intermediación en sobornos.

El Sr. Tran Hung, ex Jefe del Equipo 304 (Departamento General de Gestión de Mercados)

La acusación determinó que, desde principios de año hasta junio de 2021, la acusada Cao Thi Minh Thuan y sus cómplices organizaron la producción de casi 9,5 millones de libros de texto falsificados de todo tipo, con un valor total superior a 260 mil millones de VND. Los acusados ​​vendieron más de 6,3 millones de libros, con un valor total superior a 164 mil millones de VND, un precio de venta real superior a 73 mil millones de VND y un pago de más de 30 mil millones de VND.

Durante el proceso de comisión del delito, los acusados ​​Thuan y Ha dieron repetidamente dinero al Sr. Tran Hung y a varios funcionarios de la administración del mercado para pedirles ayuda cuando eran procesados ​​por infracciones.

¿Instrucciones para modificar declaraciones y evitar un proceso penal?

Según la Fiscalía Popular Suprema, a principios de julio de 2020, tras recibir información, el Sr. Tran Hung, jefe del Equipo 304, ordenó al departamento profesional dependiente del Departamento General de Gestión de Mercados que coordinara con el Departamento de Gestión de Mercados de Hanoi y el Equipo de Gestión de Mercados n.º 17 la inspección de un almacén de libros en el distrito de Hoang Mai (Hanoi), debido a la sospecha de que había muchos libros de texto falsificados.

Como resultado, el Equipo de Gestión de Mercado n.° 17 descubrió e incautó más de 27 000 libros sin factura ni comprobante de origen, que estaban almacenados por la empresa Phu Hung Phat. Posteriormente, el Sr. Tran Hung emitió un documento en el que instruía a sus subordinados del Equipo 304 para que supervisaran la investigación sobre los métodos de comercialización de libros de texto falsificados de la empresa Phu Hung Phat, haciendo hincapié en que, antes de concluir, debía celebrarse una reunión con el Equipo 304.

Sabiendo que el Sr. Hung era quien daba las órdenes directamente, la Sra. Cao Thi Minh Thuan le envió mensajes de texto y la llamó para pedirle ayuda y orientación para que su caso se resolviera sin mayores problemas. El Sr. Hung dijo que «accedía a perdonarla», pero con la condición de que la Sra. Thuan le indicara varios establecimientos ilegales de impresión de libros.

A continuación, la Sra. Thuan habló con Nguyen Manh Ha sobre reunirse con Nguyen Duy Hai (quien solía proporcionar información al Sr. Tran Hung) para pedirle que influyera en él. Los tres acordaron pagarle 400 millones de VND al Sr. Hung.

Un almacén de libros falsificados de la compañía Phu Hung Phat

El 14 de julio de 2020, Hai se reunió con el Sr. Tran Hung y dos miembros del Equipo 304, pidiéndole a la Sra. Thuan que retirara la denuncia y les entregara 400 millones de VND. El Sr. Hung le indicó a Hai que le dijera a la Sra. Thuan que cambiara su declaración sobre el origen de los libros de texto, los cuales habían sido consignados por otra persona y no comprados por ella. El Sr. Hung también llamó e instruyó al Sr. Le Viet Phuong, Subjefe del Equipo de Gestión de Mercado N.° 17, para que facilitara que la Sra. Thuan se limitara a realizar trámites administrativos.

Bajo la dirección del Sr. Hung, la Sra. Thuan modificó su declaración sobre el origen de los libros de texto. El Sr. Phuong ordenó al inspector del Equipo de Gestión de Mercado n.° 17 que registrara en el acta de trabajo el siguiente contenido: «Estos libros fueron consignados por otra persona; la Sra. Thuan desconoce si son auténticos o falsificados».

El 12 de agosto de 2020, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanói celebró una reunión del consejo asesor para determinar las medidas a seguir, con la participación del personal de gestión del mercado, la policía y la fiscalía. Basándose en el informe del Equipo de Gestión del Mercado n.º 17, la reunión acordó que no se pudo esclarecer el origen de los libros confiscados, que no existían pruebas suficientes para determinar si la Sra. Thuan sabía si los libros eran auténticos o falsificados, que dado que no se habían distribuido todos los libros en el mercado, no se habían producido consecuencias graves y que no había elementos suficientes para constituir un delito.

Una semana después, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanói decidió imponer una multa administrativa de 50 millones de VND a la empresa Phu Hung Phat. Antes, durante y después del proceso de gestión de la infracción, la Sra. Thuan entregó repetidamente dinero al Sr. Phuong y al Equipo de Gestión del Mercado n.º 17, por un total de 330 millones de VND. El Sr. Phuong repartió el dinero entre dos subordinados: uno recibió 5 millones de VND y el otro 6 millones de VND.

El señor Tran Hung negó haber recibido sobornos.

Según la acusación, en la mañana del 15 de julio de 2020, Nguyen Duy Hai tomó 300 millones de VND (dinero que Cao Thi Minh Thuan le había entregado a Nguyen Manh Ha, quien se lo dio a Hai en una bolsa de plástico negra) y se dirigió a la oficina del Sr. Tran Hung. Allí, Hai se reunió con el Sr. Hung y dos miembros del Grupo 304, le pidió a la Sra. Thuan que le diera los 300 millones de VND por adelantado y le entregó la bolsa con el dinero al Sr. Hung. Sin embargo, el Sr. Tran Hung le ordenó que la guardara.

Al ver esto, Hai llamó a la Sra. Thuan y luego le pasó el teléfono al Sr. Hung. El Sr. Hung siguió instando a la Sra. Thuan a que cambiara su declaración sobre el origen de los libros confiscados. Después, el Sr. Hung dijo que estaba ocupado y pidió a dos miembros del Equipo 304 que llevaran a Hai a almorzar. Al ir a almorzar, Hai llevó una bolsa con dinero.

Esa misma tarde, tras terminar de comer, Hai tomó la bolsa de dinero y siguió a dos miembros del Equipo 304 de regreso al Departamento General de Gestión de Mercados. Hai entró por la puerta trasera a la oficina del Sr. Tran Hung y le entregó 300 millones de VND.

Los acusados ​​son exfuncionarios del Equipo de Gestión de Mercado N° 17.

Durante la investigación, el Sr. Tran Hung no admitió el delito. Sin embargo, la Fiscalía Popular Suprema afirmó que existían fundamentos suficientes para procesar al acusado por soborno.

En consecuencia, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública confiscó los telegramas de los acusados, extrajo los datos electrónicos incautados en el teléfono del Sr. Tran Hung y determinó que los acusados ​​y las personas relacionadas con el caso tuvieron contacto e intercambiaron contenido durante el proceso de resolución del caso de la empresa Phu Hung Phat.

La agencia de investigación solicitó también un perito para determinar el contenido y las voces del Sr. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan y Le Viet Phuong en los archivos de audio grabados del teléfono y el disco duro incautados al Sr. Hung. El dictamen pericial determinó que las voces de este grupo se encontraban en los archivos solicitados para su análisis.

No solo eso, sino que, aunque el Sr. Tran Hung lo negó, el acusado Hai admitió que su testimonio era coherente con los resultados del experimento de investigación y describió el proceso por el cual Hai caminó desde la puerta del Departamento General de Gestión del Mercado hasta la oficina del Sr. Hung para entregar 300 millones de VND.

Además, la acusación se basó también en el testimonio de los acusados ​​Thuan, Phuong y miembros del Grupo 304; las actas del enfrentamiento entre el Sr. Hung y el grupo de Hai, Thuan y Phuong; el diagrama dibujado por Hai que identificaba el lugar donde Hai le entregó dinero al Sr. Hung...

"De hecho, el caso no fue transferido a la agencia de investigación para que lo manejara de acuerdo con su autoridad, sino que se manejó administrativamente; por lo tanto, el testimonio de Tran Hung no tiene fundamento para ser aceptado", señala la acusación.

La fiscalía determinó que las acciones de la acusada Cao Thi Minh Thuan presentaban indicios de soborno, y las de Nguyen Manh Ha, indicios de intermediación en sobornos; sin embargo, debido a su cooperación activa y a que denunciaron los hechos antes de ser descubiertos, quedaron exentos de responsabilidad penal. Ambos acusados ​​fueron procesados ​​únicamente por el delito de fabricación y comercialización de productos falsificados.

Respecto al acusado Le Viet Phuong y algunos funcionarios del Equipo de Gestión de Mercado n.° 17, si bien el caso de la empresa Phu Hung Phat presentaba suficientes indicios para ser remitido al organismo de investigación, este grupo elaboró ​​un expediente, presentó una denuncia y propuso una gestión administrativa, recibiendo así 310 millones de VND como agradecimiento de Cao Thi Minh Thuan. Los acusados ​​fueron procesados ​​por abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm