Detrás de los trucos de los inversores para retirar dinero en el caso Shark Binh

El Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en la comisaría. Foto: Policía Municipal de Hanói .

Tras el colapso del proyecto de criptomonedas AntEx, el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) afirmó repetidamente ser una víctima, negando cualquier implicación en la maniobra de manipulación. Sin embargo, las revelaciones de quien afirma ser el Director Técnico (CTO) del proyecto y los datos de transacciones de blockchain disponibles públicamente han complicado la historia, generando numerosas controversias en la comunidad de criptoactivos.

El Sr. Tran Huyen Dinh, director del proyecto ChainTracer, cree que un proyecto que permite a individuos u organizaciones interferir con el fondo de liquidez, como el modo en que el equipo de AntEx retiró dinero, no viola necesariamente el principio de descentralización. Esto depende del compromiso inicial entre el propietario del proyecto y el inversor.

En consecuencia, si un proyecto anuncia una hoja de ruta clara, pero se detiene a mitad de camino y no cumple sus promesas, es una señal de malversación de capital. Por ejemplo, algunos proyectos estipulan el derecho a retirar liquidez desde el inicio, después de 5 o 10 años. Cuando los inversores aceptan esta condición, pueden participar. Por el contrario, tienen derecho a retirarse del proyecto si no la aceptan.

“El principio de descentralización en blockchain es solo relativo; el problema es si el propietario del proyecto cumple o no con su compromiso con el inversor. En muchos casos, no lo han hecho”, afirmó el Sr. Dinh.

Según el representante del proyecto ChainTracer, en muchos casos, la gestión de los pools de liquidez se transfiere a la comunidad o se opera a través de contratos inteligentes, mecanismos de bloqueo de tokens u otros modelos de gestión descentralizados, como las DAO.

En cuanto a cómo reconocer proyectos fraudulentos, el Sr. Dinh cree que los inversores pueden detectarlos completamente a tiempo. El equipo de investigación del proyecto ChainTracer analizó más de 200 proyectos y descubrió que la mayoría de las estafas tienen en común la promesa de ganancias desorbitadas, la falta de transparencia informativa y modelos financieros poco claros.

El Sr. Tran Huyen Dinh, director del proyecto ChainTracer, habla sobre el fraude en el ámbito de la cadena de bloques. Foto: Van Anh/VBA .

Muchos proyectos prometen ganancias de hasta un 10-15% mensual, una cifra poco realista para modelos de inversión legales. Además, muchos proyectos solo cuentan con información en vietnamita, aunque se anuncia que cuentan con numerosos inversores extranjeros o que los propietarios del proyecto son extranjeros. Los inversores también deben considerar cuidadosamente si no hay datos disponibles en plataformas internacionales.

Según un informe de la Asociación de Ciberseguridad de Vietnam, en 2023, los vietnamitas fueron víctimas de estafas por aproximadamente 19 billones de VND , de los cuales más del 60 % estaban relacionados con modelos de inversión. «La mentalidad de querer obtener ganancias altas, rápidas y seguras es una debilidad que expone a los inversores a los delincuentes financieros», enfatizó el Sr. Dinh.

Antes de su arresto, el Sr. Nguyen Hoa Binh afirmó repetidamente haber sido víctima del colapso del proyecto de criptomonedas AntEx, enfatizando que el equipo técnico realizó el "retiro masivo". Sin embargo, la cuenta denunciante "Shark Binh" divulgó públicamente las direcciones de billetera supuestamente relacionadas con el proyecto para que la comunidad pudiera verificar las transacciones.

“En ese momento, el Sr. Binh dijo que los inversores estaban muy interesados y que era el momento adecuado para retirar liquidez”, relató esta persona.

En la tarde del 14 de octubre, la Policía de la Ciudad de Hanói procesó y detuvo temporalmente al Sr. Nguyen Hoa Binh y a nueve cómplices para investigar el delito de apropiación fraudulenta de bienes relacionados con el proyecto de criptomonedas AntEx. Según la agencia de investigación, el monto total de la apropiación se estima en unos 117 mil millones de VND , provenientes de las contribuciones de capital de unas 30.000 cuentas de monederos electrónicos de inversores que participan en el proyecto.

Fuente: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html