Según la conclusión de la investigación, el acusado Tran Qui Thanh, sus dos hijas y otras personas se aprovecharon de las regulaciones crediticias, cobrando una tasa de interés del 3% mensual, inferior al nivel que constituye el delito de usura. Al otorgar el préstamo, Tran Qui Thanh no firmó un contrato de préstamo con garantía, sino que obligó a empresas y particulares a firmar un contrato para transferir proyectos y participaciones en ellos. El valor de los proyectos y los bienes inmuebles en el contrato era mucho menor que el valor real.
Según la Agencia de Investigación, cuando el prestatario completó los trámites para transferir la propiedad a Tan Hiep Phat, el Sr. Thanh ordenó a sus dos hijas que completaran los trámites para transferirla a su nombre para tomar el control y disponer de ella. Si bien el prestatario había cumplido con su obligación de pagar el capital e intereses según lo acordado, el Sr. Thanh siguió recurriendo a engaños o inventando excusas para no devolver la propiedad y apropiársela intencionalmente.
Utilizando los trucos mencionados anteriormente, desde enero de 2019 hasta noviembre de 2020, los tres padres e hijos del presidente del Grupo Tan Hiep Phat se apropiaron de activos, proyectos y terrenos de varias personas.
En comparación con la conclusión de la investigación en octubre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública mantuvo su postura de procesar a los tres acusados, pero se determinó que la cantidad de dinero malversado aumentó de 767 mil millones de VND a 1,048 mil millones de VND.
Anteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública asignó a la Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública para investigar, verificar y resolver el contenido de las peticiones de varios ciudadanos en la ciudad de Ho Chi Minh y la provincia de Dong Nai que acusaban al Sr. Tran Qui Thanh y a sus hijas Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich y a varias otras personas de cometer los actos de "Apropiación fraudulenta de propiedad" (https://dangcongsan.vn/thoi-su/), "Abuso de confianza para apropiarse de propiedad" (https://dangcongsan.vn/thoi-su/), "Evasión fiscal" (https://dangcongsan.vn/thoi-su/) y "Extorsión de propiedad" son proyectos y bienes inmuebles particularmente valiosos en la provincia de Dong Nai y la ciudad de Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.
El 10 de abril de 2023, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública procesó a Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited. La agencia investigadora declaró que, durante la investigación, se encontraron suficientes elementos para determinar que las acciones del Sr. Tran Qui Thanh y sus hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, constituyeron el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes.
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