Fuentes de VietNamNet confirmaron que, al 22 de febrero, la Policía de Apoyo Judicial había completado el proceso de traslado de la Sra. Truong My Lan (Presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 80 acusados ​​desde los campos de detención en las provincias del norte a la ciudad de Ho Chi Minh.

Esto se realiza en preparación para el juicio ante el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh que tendrá lugar a principios de marzo .

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El 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh juzgó el caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat.

En consecuencia, la Sra. Truong My Lan y 85 acusados ​​(excepto 5 acusados ​​que están prófugos) en el caso fueron procesados ​​por los delitos de "malversación de bienes", "soborno", "recepción de sobornos", "violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las instituciones de crédito", "abuso de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales", "falta de responsabilidad que causa graves consecuencias" y "abuso de confianza para apropiarse de bienes".

Desde que fueron procesados, los acusados ​​en el caso mencionado han estado detenidos en centros de detención del Ministerio de Seguridad Pública , el Ministerio de Defensa Nacional y la policía de las provincias y ciudades del norte.

Según se informó, el Tribunal Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh tiene previsto iniciar el juicio en primera instancia del caso el 5 de marzo. El juicio durará desde el 5 de marzo hasta el 29 de abril.

Al juicio asistieron diez fiscales de la Fiscalía Popular Suprema y de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh. Casi doscientos abogados defendieron los derechos e intereses legales de los ochenta y seis acusados ​​en el caso.

Además, el tribunal también decidió citar a 2.404 personas con derechos y obligaciones relacionados, incluidas las personas jurídicas que toman prestado dinero y lo reciben en el Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), personas físicas del Banco Estatal; personas físicas en nombre de empresas, prestatarios y activos hipotecados en el SCB, que realizan depósitos y retiros; personas pertenecientes al grupo de funcionarios del banco SCB y otras personas con derechos y obligaciones relacionados.

Al mismo tiempo, el Tribunal Popular también emitió una notificación instando a cinco acusados, ex líderes del banco SCB, buscados en relación con el caso, a entregarse pronto para beneficiarse de la clemencia prevista en la ley.

Las cinco personas buscadas son: Dinh Van Thanh (ex presidente del Consejo de Administración), Chiem Minh Dung (ex subdirector general), Tram Thich Ton (miembro del Consejo de Administración), Nguyen Thi Thu Suong (ex presidenta del Consejo de Administración) y Nguyen Lam Anh Vu (ex subdirector de la sucursal de Ben Thanh).

En este caso, la acusada Truong My Lan cuenta con 5 abogados para proteger sus derechos e intereses legales.

La Sra. Lan fue procesada por tres delitos: "Malversación de fondos", "Infracción de la normativa bancaria" y "Soborno". Asimismo, la Sra. Lan también es víctima en el caso de Nguyen Cao Tri (Presidente del Consejo de Administración de Capella Group Corporation) por "Abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes".

Según la acusación, entre 2012 y octubre de 2022, Truong My Lan adquirió y llegó a controlar casi la totalidad de las acciones del banco SCB (entre el 85 % y el 91,5 %), convirtiéndose así en una accionista influyente. La Sra. Lan manipuló todas las operaciones de SCB para diversos fines personales.

La Sra. Truong My Lan y muchos cómplices llevaron a cabo una serie de actos que incluyen: seleccionar y colocar a su personal de confianza en puestos clave en SCB; establecer varias unidades dentro de SCB especializadas en préstamos y desembolsos según las solicitudes de la Sra. Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma", contratar a muchas personas; coludir con personas que son líderes de muchos negocios relacionados para cometer delitos.

Al mismo tiempo, la Sra. Lan y sus cómplices también se coludieron con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crearon una gran cantidad de solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero de SCB; elaboraron planes para retirar dinero y "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso....

La acusación sostiene que, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 7 de octubre de 2022, el presidente del Grupo Van Thinh Phat creó una gran cantidad de solicitudes de préstamo falsas para retirar sumas de dinero excepcionalmente grandes.

En concreto, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, Truong My Lan ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamo fraudulentas para retirar dinero del banco SCB con diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente ascendía a 132.247 billones de VND, sin posibilidad de recuperación.

Las acciones de la Sra. Truong My Lan causaron daños al banco SCB por más de 64.621 billones de VND.

Desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan dirigió la creación de 916 solicitudes de préstamo falsas, apropiándose de más de 304.096 billones de VND del banco SCB, causando una pérdida de más de 129.372 billones de VND.