La fuente de VietNamNet confirmó que el 22 de febrero, la fuerza de la Policía de Apoyo Judicial había completado el proceso de traslado de la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 80 acusados desde los campos de detención en las provincias del norte a la ciudad de Ho Chi Minh.
Esto es para preparar el juicio del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh que tendrá lugar a principios de marzo .
En consecuencia, la Sra. Truong My Lan y 85 acusados (excepto 5 que son buscados) en el caso fueron procesados por los delitos de "malversación de bienes", "soborno", "recepción de sobornos", "violación de las normas sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias", "abuso de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales", "falta de responsabilidad con graves consecuencias" y "abuso de confianza para apropiarse de bienes".
Desde que fueron procesados, los acusados en el caso mencionado han estado detenidos en campos de detención del Ministerio de Seguridad Pública , el Ministerio de Defensa Nacional y la policía de provincias y ciudades del norte.
Según se informó, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh tiene previsto abrir el juicio de primera instancia del caso el 5 de marzo. El juicio durará del 5 de marzo al 29 de abril.
Asistieron al juicio 10 fiscales de la Fiscalía Suprema Popular y de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh. Cerca de 200 abogados defendieron los derechos e intereses legales de 86 acusados en el caso.
Además, el tribunal también decidió citar a 2.404 personas con derechos y obligaciones relacionados, incluidas personas jurídicas que pidieron prestado y recibieron dinero en Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), personas del State Bank; personas cuyos nombres son empresas, prestatarios y activos hipotecados en SCB, que realizaron depósitos y retiros; personas que pertenecen al grupo de personal del banco SCB y otras personas con derechos y obligaciones relacionados.
Al mismo tiempo, el Tribunal Popular también emitió un aviso instando a los cinco acusados, ex líderes del SCB Bank, que son buscados en relación con el caso, a que se entreguen pronto para disfrutar de la indulgencia que contempla la ley.
Las cinco personas buscadas incluyen: Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo), Chiem Minh Dung (ex director general adjunto), Tram Thich Ton (miembro del consejo directivo), Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consejo directivo), Nguyen Lam Anh Vu (ex director adjunto de la sucursal Ben Thanh).
En este caso, la acusada Truong My Lan tiene cinco abogados para proteger sus derechos e intereses legales.
La Sra. Lan fue procesada por tres delitos: malversación de fondos, violación de las normas sobre actividades bancarias y cohecho. Asimismo, es víctima en el caso de Nguyen Cao Tri (presidente del consejo de administración de Capella Group Corporation) por abuso de confianza para apropiarse de bienes.
Según la acusación, entre 2012 y octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y prácticamente poseyó la totalidad de las acciones de SCB (entre el 85 % y el 91,5 %), convirtiéndose así en una accionista influyente. La Sra. Lan manipuló todas las operaciones de SCB para obtener diversos fines personales.
La Sra. Truong My Lan y muchos cómplices llevaron a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y asignar personal de su confianza a puestos clave en la SCB; establecer varias unidades dentro de la SCB especializadas en préstamos y desembolsos según las solicitudes de la Sra. Lan; establecer y utilizar miles de empresas fantasma, contratando a numerosas personas; y conspirar con dirigentes de diversas empresas relacionadas para cometer delitos.
Al mismo tiempo, la Sra. Lan y sus cómplices también se confabularon con diversas empresas de tasación para inflar el valor de las garantías; crearon numerosas solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero de SCB; idearon planes para retirar el dinero y "cortar" el flujo de caja tras el desembolso.
La acusación es que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 7 de octubre de 2022, el presidente de Van Thinh Phat Group creó una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar sumas de dinero excepcionalmente grandes.
En concreto, del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero del banco SCB con diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente ascendía a 132.247 billones de VND, sin posibilidad de recuperación.
Las acciones de la Sra. Truong My Lan causaron pérdidas al banco SCB por más de 64.621 mil millones de VND.
Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan dirigió la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas, apropiándose de más de 304.096 mil millones de VND del banco SCB, lo que provocó una pérdida de más de 129.372 mil millones de VND.
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