Investigación adicional sobre la responsabilidad de la esposa del presidente de la empresa de maní Tan Tan

Los dos hermanos, presidentes de la empresa Tan Tan (portada derecha) en el tribunal - Foto: BS

El Sr. Tran Quoc Tan, de 61 años, presidente del consejo de administración de la empresa Tan Tan, fue acusado de dos delitos: "incumplimiento de sentencia" y "evasión fiscal", según el juicio de primera instancia celebrado el 30 de septiembre por el Tribunal Popular de la ciudad de Di An, provincia de Binh Duong .

También está siendo juzgado junto con el Sr. Tan su hermano menor, Tran Quoc Tuan, de 56 años, miembro de la compañía Tan Tan. El Sr. Tuan fue juzgado por "incumplimiento de la sentencia".

Cuando fue interrogado ante el tribunal, el Sr. Tan negó haber evadido impuestos. Explicó que hace 10 años la empresa Tan Tan no operaba por lo que alquiló la fábrica.

En ese momento no había contador, por lo que él mismo hizo el informe fiscal, pero su falta de competencia provocó omisiones. Un día después de recibir la notificación de evaluación fiscal, el Sr. Tan pagó inmediatamente el monto del impuesto faltante.

Respecto del incumplimiento de la sentencia, el señor Tan manifestó que previamente había sido convocado por los accionistas a una junta general extraordinaria de accionistas y destituido del cargo de Presidente del Consejo de Administración, por lo que ya no estaba habilitado para ejecutarla. El jurado consideró contradictorio el testimonio del Sr. Tan.

Respecto a la compra de acciones de la Compañía Tan Tan a la Sra. Thanh (una mujer de Ciudad Ho Chi Minh), el Sr. Tan dijo que era simplemente un "contrato falso para pedir dinero prestado". Pero la Sra. Thanh quería hacerse cargo de la empresa, por lo que el Sr. Tan "no lo aceptó y quiso luchar hasta el final".

En el tribunal, el representante de la Sra. Thanh dijo que se descubrieron muchos comprobantes de pago "inusuales" para personas de la empresa. Esto tiene indicios de "malversación de fondos" y necesita ser aclarado.

El tribunal ha devuelto el expediente para que se realicen más investigaciones para aclarar muchas cuestiones. En particular, el tribunal solicitó aclaraciones a la esposa del Sr. Tan, la Sra. Chau Ngoc Phung, por no cumplir con el veredicto. Según el tribunal, en el momento de cumplir su condena, la Sra. Phung todavía era miembro del consejo de administración de Tan Tan Company.

El tribunal también solicitó esclarecer las responsabilidades y roles de otras 10 personas que mostraron indicios de ser cómplices en el acto de "evasión fiscal". Aclaración de la diferencia en las tarifas de alquiler de la fábrica, la legalidad de los informes financieros, aclaración de la declaración del impuesto sobre la renta personal del Sr. Tan, la Sra. Phung y el Sr. Tuan...

Tan Tan Company posee una famosa marca de maní.

Tan Tan Joint Stock Company tiene su sede en el barrio de Binh An, ciudad de Di An, y se registró por primera vez en 2007. La principal línea de negocio de la empresa es el procesamiento y la fabricación de productos agrícolas y maní de todo tipo. El Sr. Tan posee el 80% de las acciones. La esposa del Sr. Tan y su hermano poseen cada uno el 10% de las acciones.

En 2011, el Sr. Tan transfirió más del 45,8% de las acciones de Tan Tan Company a una mujer en la ciudad de Ho Chi Minh y la compañía emitió un certificado de propiedad de acciones a la accionista mencionada anteriormente.

El veredicto de 2018 del Tribunal Popular de la provincia de Binh Duong obligó a los miembros de la junta directiva de Tan Tan Company a convocar una junta general extraordinaria de accionistas para reelegir a los miembros de la junta directiva de la empresa, permitiendo a las accionistas mujeres revisar y extraer las actas, las resoluciones de la junta directiva y los estados financieros de la empresa.

Según la acusación, el Sr. Tan y su hermano no cumplieron la sentencia legalmente efectiva. Actualmente, al Sr. Tan y a su hermano menor se les impide salir de su lugar de residencia.

Fuente: https://tuoitre.vn/dieu-tra-bo-sung-trach-nhiem-vo-chu-tich-cong-ty-dau-phong-tan-tan-20240930211147684.htm