El 28 de junio de 2016, la policía de la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong (China) registró la casa de una mujer embarazada. Allí, la policía descubrió una enorme cantidad de dinero en efectivo escondida alrededor de la casa. Un bolso contiene hasta 400.000 NDT (aproximadamente 1.300 millones de VND). Además, en el domicilio de esta persona, la policía también encontró 8 teléfonos móviles y 9 tarjetas bancarias.
Al mismo tiempo, otro equipo de agentes también fue enviado a la tienda de comestibles de la Sra. Vien (60 años) y su hijo Lam (30 años) en la ciudad para que Dong Quan los buscara. En el segundo piso de la tienda, la policía descubrió que la caja fuerte de la Sra. Vien contenía alrededor de 2 millones de NDT en efectivo (aproximadamente 6.800 millones de VND). En el armario de Lam también hay una caja fuerte gigante que contiene 4 millones de NDT (unos 13,7 mil millones de VND) y más de 800.000 HKD (unos 2,5 mil millones de VND).
La policía analizó que con su trabajo principal de vender comestibles, la Sra. Vien no podría haber ganado 6.800 millones de VND tan rápidamente. Al mismo tiempo, el hijo de Lam y la mujer embarazada no tienen trabajo, por lo que poseer cantidades tan grandes de dinero resulta algo sospechoso.
Foto de : Toutiao
El viaje para encontrar al cerebro
El registro que la policía de la ciudad de Dongguan realizó en la casa de la mujer embarazada, de la Sra. Yuan y de sus dos hijos tenía una razón. Porque antes de eso, la policía descubrió muchas transacciones sospechosas en la cuenta bancaria de un hombre desempleado llamado Chung. Desde principios de 2016, el número y el valor de las transacciones a través de la cuenta bancaria de esta persona se han disparado. Se realizan transacciones que valen decenas de millones, incluso cientos de millones de yuanes cada día. Muchas de estas transacciones fueron transferidas a la cuenta de Lam (30 años), el hijo de la Sra. Vien.
Las transacciones bancarias entre Chung y Lam a menudo tenían lugar durante varias horas cada día y su valor oscilaba entre cientos y miles de yuanes. En sólo seis meses, las transacciones totales con tarjetas bancarias de Lam alcanzaron más de 400 millones de NDT (aproximadamente 1,3 billones de VND).
Foto de : Toutiao
Aunque Lam y Chung fueron arrestados, la policía sabía que había otro sospechoso, Luu, detrás de escena. Esta persona tuvo transacciones de dinero con Lam y Chung. Aunque sabían que Liu era el cabecilla y tenían su dirección, arrestarlo no fue fácil.
Durante la investigación, la policía descubrió una cámara de vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, instalada frente a la casa de Luu. Esto dificultó el proceso de búsqueda por lo que decidieron monitorear a esta persona por un tiempo más. Por ello, Liu a menudo llevaba bolsas negras cuando salía de casa y se encontraba con otras personas en lugares de difícil acceso.
Foto de : Toutiao
Cuando se encontró con la otra persona, Liu le dio primero la bolsa negra y luego recibió un trozo de papel de la otra persona. La policía cree que puede haber sido una transacción ilegal entre Liu y la otra parte. Dentro de la bolsa negra podría haber dinero en efectivo, y el papel podría ser un giro bancario o algún tipo de documento.
La policía investigó nuevamente los extractos bancarios de Liu y descubrió que, aunque los montos de las transacciones eran muy grandes, solo se mantuvieron en la cuenta por un corto tiempo y fueron transferidos a Hong Kong (China) poco después.
La policía continuó vigilando e investigando y finalmente descubrió a una mujer embarazada que, aunque no trabajaba, tenía decenas de millones de yuanes en efectivo. La policía confirmó que todo el grupo, bajo el liderazgo de Liu, estaba involucrado en transacciones ilegales de divisas.
Densa red de operaciones
Tras una investigación más profunda, la policía confirmó que había muchas más personas involucradas en el caso de lo esperado. Los sujetos Luu, Lam y Chung no sólo actuaron por sí mismos sino que también contaron con la participación de familiares y muchos conocidos. Por ejemplo, la Sra. Vien y sus hijos y la mujer embarazada, la ex esposa de Luu.
Para evitar filtraciones de noticias, la policía elaboró cuidadosamente un plan de acción y decidió lanzar una campaña unificada el 28 de junio. Ese día, la policía arrestó por separado a los implicados y confiscó una gran suma de dinero en el lugar. Tras la investigación, se descubrió que el volumen de transacciones de Liu y sus cómplices había alcanzado los 16 mil millones de NDT (aproximadamente 54 billones de VND).
Después de ser arrestado, Liu dijo que participó en esta transacción de cambio de divisas por casualidad. Hace unos años conoció a un amigo que regentaba una fábrica y necesitaba cambiar dinero urgentemente. En ese momento, Luu tenía algo de efectivo disponible, por lo que ayudó a esta persona de inmediato. En agradecimiento, el amigo de Liu le dio una gran suma de dinero. Al darse cuenta de la oportunidad de "hacerse rico", Luu aceptó cooperar a largo plazo. Liu dijo que normalmente los clientes tardan una semana en cambiar moneda extranjera a través de los canales oficiales, pero al trabajar con él, el tiempo de cambio será más rápido.
Foto de : Toutiao
Después de un período de funcionamiento, Luu recibió a mucha gente que venía a comerciar. Hoy en día la gente prefiere no transferir dinero en línea sino utilizar efectivo. Por eso la policía encontró decenas de millones en efectivo. Más tarde, cuando tuvo más clientes, Liu convenció a su hermana, a su hermano y a otros para que se unieran a él. Sólo cuando los atraparon se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era ilegal. Todos los implicados en el incidente mencionado han sido arrestados y responsables ante la ley.
El comercio arbitrario de divisas es un tipo de actividad financiera ilegal, que se refiere a organizaciones o agencias que utilizan canales informales para transferir dinero, lavar dinero y evadir la supervisión. Esta actividad perturba gravemente el orden financiero y supone una amenaza para la seguridad financiera y la estabilidad económica de un país.
Según Toutiao
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