Esta tarde (20 de septiembre), el juicio de la acusada Truong My Lan y sus cómplices continuó el interrogatorio de los acusados en el grupo de delitos de "Apropiación fraudulenta de propiedad".
Al admitir su crimen, Tran Thi My Dung (ex directora general adjunta del SCB Bank) declaró que recibió la póliza de emisión de bonos de la Compañía Setra del acusado Truong Khanh Hoang (ex director general interino del SCB Bank).
En cuanto al plan para gestionar el flujo de dinero falso, Dung declaró que asumió el cargo bajo la dirección de la Sra. Nguyen Phuong Hong (exdirectora general adjunta del SCB Bank, fallecida), por lo que desconocía el asunto. Sin embargo, el acusado admitió haber ayudado al acusado Truong My Lan a apropiarse de dinero de los inversores en bonos.
Según la acusación, después de recibir instrucciones de Hoang y recibir el plan de flujo de caja falso preparado por Trinh Quang Cong (exdirector de Acumen Company) y Nguyen Phuong Anh (exdirector general adjunto de SPG Company), Dung ordenó a sus subordinados que legalizaran documentos; colocaran órdenes de flujo de caja falsas, las registraran en el sistema del Banco SCB y ayudaran a Setra Company a emitir bonos.
Las acciones de Dung ayudaron al acusado Truong My Lan a apropiarse de 2 billones de VND de más de 2.400 víctimas.
El acusado Hoang declaró tener claro que el propósito de la Sra. Lan al emitir bonos era movilizar dinero de la población para fines del Grupo Van Thinh Phat. Tras recibir la notificación de que la acusada Lan había elegido a Setra Company para emitir bonos (por un valor de 2 billones de VND), ordenó a Cong, Dung y Phuong Anh que idearan un plan para generar un flujo de caja falso y así crear inversores principales. Según Hoang, la acusada Lan emitió bonos de Setra Company para obtener fondos para pagar los intereses de tres paquetes de bonos emitidos por An Dong Company.
"El acusado siente lástima por las víctimas. Su madre y su esposa también compraron bonos de la compañía Setra", dijo con tristeza el acusado Hoang.
La acusada Ngo Thanh Nha (exdirectora general del Grupo Van Thinh Phat y presidenta del consejo de administración de An Dong Company), declaró que recibió la póliza de emisión de bonos para An Dong Company de su cuñada, la acusada Truong My Lan.
El acusado afirmó que no discutió ni acordó la emisión de bonos con el acusado Lan.
Tras recibir la póliza de emisión de bonos, el acusado solo firmó los documentos relacionados con la emisión de bonos de An Dong Company y posteriormente firmó la emisión de los bonos. El acusado solo presidía la junta directiva y no gestionó ni participó en las actividades de An Dong Company, declaró el acusado Nha.
Cuando el jurado le preguntó si era consciente de las consecuencias de sus actos, el acusado Nha se emocionó: «Tras leer las conclusiones de la investigación, me quedé muy sorprendido y desconocía haber causado un daño tan grande a la gente; sentí que tenía cierta responsabilidad. Pedí a mi familia que pagara 2.000 millones de dongs como indemnización».
También admitiendo el crimen, el acusado Vo Tan Hoang Van (ex Director General del SCB Bank) declaró que después de recibir instrucciones de la Sra. Truong My Lan sobre la emisión de bonos, el acusado las presentó a la Junta Directiva para su implementación.
Respecto de ordenar al sector minorista implementar la organización de ventas y capacitar en nuevos productos a los directores y al personal de ventas en las sucursales y oficinas de transacciones de SCB, Van Khai dijo que SCB tiene un conjunto de documentos internos creados para la capacitación antes de consultar a los clientes.
El acusado Van afirmó que no participó en la creación de los bonos y que no se benefició de ninguna manera.
En ese momento, el acusado pensó que estaba abusando de los recursos de clientes que SCB había conseguido con tanto esfuerzo durante años. Cuando ocurrió el incidente, el acusado quedó profundamente desconsolado, sin imaginar que perjudicaría a tanta gente.
En cuanto al escenario del flujo de caja y la gestión de las cuentas de los clientes, el acusado no participó en la instrucción y desconocía su conocimiento. El acusado tampoco ordenó a los empleados de SCB que firmaran documentos falsos para generar el flujo de caja", declaró el acusado Van, rompiendo a llorar.
Los subordinados de la Sra. Truong My Lan no esperaban un número tan grande de compradores de bonos.
El tribunal solicitó que la víctima de la Sra. Truong My Lan verificara el número de fianzas que tenía.
Tras haber malversado más de 30 billones de dólares gracias a bonos "fantasma", la Sra. Truong My Lan sigue compareciendo ante los tribunales.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html
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