La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación del caso ocurrido en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.
Además, C01 también propuso procesar al Sr. Trinh Van Quyet (ex presidente de FLC) por los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad.
En asistencia a Trinh Van Quyet, su hermana, la acusada Trinh Thi Minh Hue (nacida en 1981), contable general de FLC, ayudó a su hermano a manipular acciones y cometer fraude. La Sra. Hue fue procesada por ambos delitos, al igual que su hermano.
Según la conclusión de la investigación, Trinh Van Quyet ordenó a Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores para obtener ganancias ilegales, inflar el capital social para vender acciones sin garantía de valor a los inversores, y ayudar a Trinh Van Quyet a obtener ilegalmente más de 733 mil millones de dongs y apropiarse de más de 3.600 mil millones de dongs de los inversores. Hue sabía que esto constituía una violación de la ley, pero aun así lo hizo.
Ex presidente del FLC Trinh Van Quyet.
Trinh Van Quyet ordenó a Trinh Thi Minh Hue tomar prestados los documentos de identidad de 45 personas y establecer y utilizar los nombres de 20 empresas para abrir 500 cuentas de valores.
Desde el 26 de mayo de 2017 hasta el 10 de enero de 2018, Hue utilizó 190/500 cuentas, incluidas 79 cuentas en BOS Securities Joint Stock Company, a las que se les otorgó un límite para ventas en corto, para colocar continuamente órdenes de compra, venta, cruce de posiciones, colocación y cancelación con una gran cantidad del mismo tipo de valores en el mismo día de negociación para manipular el mercado de valores para 5 códigos AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Cuando el precio de las acciones aumentó, bajo la dirección de Quyet, Trinh Thi Minh Hue vendió las acciones en el mercado, ayudando a Quyet a obtener ganancias ilegales de más de 733 mil millones de VND.
El ex presidente de FLC utilizó este dinero para comprar acciones de Bamboo Airways, comprar acciones de FLC Travel JSC, comprar acciones de HAI Pesticide JSC, pagar deudas, transferir a cuentas de valores y cubrir gastos personales.
Trinh Thi Minh Hue también ayudó a su hermano a aumentar "mágicamente" el capital de Faros Construction Joint Stock Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND, equivalente a 430 millones de acciones, aunque en realidad no había dinero.
Luego, el acusado Trinh Van Quyet propuso registrar para cotizar 430 millones de acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para su venta, apropiándose de 3.620 mil millones de VND de los inversores.
Sin embargo, en su declaración ante la agencia de investigación, la acusada Trinh Thi Minh Hue afirmó que "cometió el delito ella misma", sin seguir las instrucciones de su hermano. La agencia de investigación consideró que, si bien los documentos y las pruebas que probaban el delito eran claros, la acusada aún no había confesado honestamente el delito de su cómplice, por lo que era necesario imponerle una pena severa con fines disuasorios.
Sabiduría
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Fuente
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