El 16 de marzo, Sputnik citó al Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo que ChipMixer fue desmantelado debido a su participación en fraude, lavado de dinero, hackers, mercados de la darknet, etc.
Las autoridades estadounidenses se coordinaron con la Policía Criminal Federal de Alemania para llevar a cabo una operación para derribar ChipMixer, confiscando servidores y más de 46 millones de dólares en criptomonedas.
"Esta mañana (15 de marzo, hora local), en coordinación con socios nacionales y extranjeros, el Departamento de Justicia de EE. UU. desactivó un mezclador de criptomonedas que facilitaba ataques de malware, compras de criptomonedas patrocinadas por estados y compras en mercados privados a nivel mundial", anunció el Departamento de Justicia de EE. UU.
Minh Quoc Nguyen. Foto: FBI
El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que hará todo lo posible para proteger a las víctimas y combatir el crimen en el sector de las criptomonedas, y afirmó que la campaña para desmantelar ChipMixer en particular ha interrumpido la actividad criminal que pone en peligro la ciberseguridad global.
ChipMixer supuestamente procesó bitcoins utilizados por una agencia de inteligencia extranjera desde agosto de 2017 hasta marzo de 2023, según la denuncia, que se reveló por primera vez en un aviso conjunto de ciberseguridad emitido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en agosto de 2020.
Washington también acusó a ChipMixer de manejar casi mil millones de dólares en bitcoin vinculados a fondos robados o mercados privados durante el mismo período, algunos de los cuales se cree que están vinculados a piratas informáticos norcoreanos.
En relación con el caso ChipMixer, las autoridades estadounidenses han acusado a Minh Quoc Nguyen, ciudadano vietnamita, de lavado de dinero, operación de una red de transferencia de dinero sin licencia y robo de identidad. La pena máxima por estos cargos es de 40 años de prisión.
Minh Quoc Nguyen, nacido en 1973, de Quang Binh . Fue acusado el 14 de marzo y es buscado por el FBI.
Según la acusación judicial, ChipMixer permitió a los clientes depositar bitcoins, que luego se mezclaban con bitcoins de otros usuarios de ChipMixer, lo que dificultaba que las autoridades y los reguladores rastrearan sus transacciones.
ChipMixer presta servicios a muchos clientes en los Estados Unidos, pero no está registrado en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) ni recopila información de identificación sobre sus clientes.
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Fuente
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