Enjuiciamiento de una mujer en Thanh Hoa por usura con intereses superiores al 150% utilizando números de lotería.

El 24 de noviembre, la Policía Provincial de Thanh Hoa dijo que la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Ciudad de Bim Son acababa de iniciar un caso, procesar a los acusados ​​y aplicar medidas preventivas para prohibir a Le Thi Hue (nacida en 1964, residente en el barrio de Bac Son, ciudad de Bim Son, provincia de Thanh Hoa) salir de su lugar de residencia por el acto de "prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles".

Anteriormente, a través del trabajo de comprensión de la situación, la Policía de la ciudad de Bim Son descubrió que Le Thi Hue tenía indicios de préstamos a altas tasas de interés en forma de sorteos o sorteos con tasas de interés de 3.000 VND a 4.000 VND / millón / día, equivalente a 146% anual, por lo que realizaron una investigación y verificación.

Le Thi Hue en el momento del procesamiento. (Foto: Policía de Thanh Hoa)

Mediante medidas profesionales, luego de un breve período de investigación, la Policía de la ciudad de Bim Son recopiló suficientes documentos y pruebas para demostrar la conducta de Le Thi Hue de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.

Sabiendo que no podía escapar de la ley, el 29 de octubre, Le Thi Hue fue a la estación de policía de la ciudad de Bim Son para entregarse y declarar su delito.

En consecuencia, desde aproximadamente noviembre de 2023 hasta que fue descubierto, Hue prestó dinero a cuatro personas en la ciudad de Bim Son con tasas de interés de 3.000 a 4.000 VND/millón/día.

A fines de enero de 2024, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, en coordinación con el Departamento de Policía Criminal y unidades profesionales de la Policía Provincial de Thua Thien - Hue , desmanteló con éxito un caso de usura con un monto de préstamo de hasta 35 mil millones de VND; arrestó a 2 personas relacionadas.

Las dos personas arrestadas fueron Luong Hoang Nhat Nam (identificado como el cabecilla, nacido en 1996, residente en el barrio de Vy Da, ciudad de Hue) y Huynh Van Truong Phat (nacido en 1996, residente en el barrio de Thuan Hoa, ciudad de Hue).

Según una investigación inicial, desde 2020, Nam y Phat han estado anunciando actividades de préstamo en Facebook con el siguiente contenido: tasas de interés bajas, desembolso rápido, no se requiere tasación, límite máximo de préstamo, apoyo por deudas incobrables... con tasas de interés de 3.000 VND - 11.500 VND por 1 millón de VND por día, es decir, tasas de interés del 109,5%/año al 419,75%/año.

Si el cliente no paga a tiempo en la fecha de vencimiento, Nam y Phat contratan a personas para amenazarlo, rastrear la ubicación del vehículo e ir a la casa para incautarlo y cobrar la deuda. Desde 2020 hasta el momento de su arresto, estos dos individuos firmaron más de 2000 contratos con préstamos de hasta 35 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 7 mil millones de VND.

Nguyen Vuong

Fuente: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html