Procesamiento del caso, detención de 22 acusados

En relación con el caso de fraude perpetrado por la empresa Loc Phuc (34 Tien Giang , Barrio 2, Distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh) por captar clientes para la compraventa de terrenos, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai ha iniciado el proceso, procesado a los acusados ​​y detenido preventivamente a 22 sospechosos, entre ellos Nguyen Van An (27 años, residente en Tay Ninh, director general) y empleados que se hicieron pasar por clientes, para investigar el fraude y la apropiación indebida de bienes. Estas decisiones han sido ratificadas por la Fiscalía Popular del mismo nivel.

El acusado Nguyen Van An

Anteriormente, como informó Thanh Nien , en la mañana del 31 de agosto, tras enterarse de que la empresa Loc Phuc había organizado un evento para inaugurar una "sala de operaciones" con indicios de fraude y apropiación indebida de bienes en un proyecto en la comuna de An Vien, distrito de Trang Bom ( Dong Nai ), la policía provincial de Dong Nai movilizó a cientos de oficiales y soldados del Departamento de Policía Criminal, el Departamento de Policía de Tráfico, el Departamento de Policía Móvil y la Policía del Distrito de Trang Bom, divididos en numerosos grupos de trabajo para realizar una inspección.

De este modo, la policía detuvo a Nguyen Van An y a 185 personas relacionadas (entre ellas 122 empleados, 20 personas contratadas para simular ser clientes y 43 clientes) y los llevó a la sede para que se aclararan los hechos.

La policía confiscó dinero y oro en la empresa Loc Phuc.

Posteriormente, la policía de Dong Nai arrestó a Huynh Huu Tuong (de 32 años, residente del barrio Thao Dien, distrito 2, Ciudad Ho Chi Minh), el sospechoso identificado como el líder y cerebro de la operación. Según la policía provincial de Dong Nai, Tuong gestionaba todas las actividades de la empresa, pero contrató a An como director general para evadir responsabilidades y eludir a las autoridades.

Las primeras investigaciones revelan que la empresa Loc Phuc obtiene ganancias ilícitas por valor de decenas de miles de millones de dongs cada mes. En los últimos días, cerca de 60 clientes han denunciado el fraude inmobiliario de Loc Phuc, con transacciones por un monto superior a los 70 mil millones de dongs.

Actualmente, la policía está investigando con urgencia el caso de la empresa Loc Phuc, que se "escondía" tras una inmobiliaria, "atraía" a clientes para que vieran terrenos y luego cometía fraude, aclarando que todos los actos delictivos se tratarán con rigor de acuerdo con las disposiciones legales.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-lua-khach-di-xem-dat-lua-dao-khoi-to-vu-an-tam-giam-22-bi-can-185230910222206744.htm