La Fiscalía Popular de Hanói acaba de completar el escrito de acusación para procesar a Vu Thi Thanh (nacida en 1988, en Nam Dinh ) por los delitos de apropiación fraudulenta de bienes y blanqueo de capitales. En relación con el caso, la Fiscalía Popular procesó al Sr. Ngo Van Quyen (nacido en 1974) por el delito de receptación de bienes obtenidos por otros mediante un delito.
Según la acusación, Thanh está desempleado y alquila una casa en el distrito de Long Bien. En enero de 2021, Thanh vio a la Sra. M. (nacida en 1984 y residente en Vinhome Riverside, Long Bien) publicando un anuncio de empleo buscando personal de limpieza en un grupo de residentes. El acusado usó el apodo "Thanh Vu" para enviarle un mensaje de texto a la Sra. M. que presentaba a una mujer llamada Van (de Nam Dinh), quien anteriormente trabajó como personal de limpieza para la familia de Thanh durante tres años.
Creyendo que la información proporcionada por Thanh era cierta, la Sra. M. aceptó contratar a Van como empleada doméstica. Luego, Thanh se hizo pasar por Van y fue a su casa para ayudarla con las tareas del hogar de enero a julio de 2021.
Foto ilustrativa.
Mientras trabajaba como empleada doméstica para la Sra. M., Thanh vio que la dueña tenía una buena situación económica , así que intentó robarle dinero. Thanh inventó una historia falsa para decirle a la Sra. M. que su nombre de usuario de Facebook, "Thanh Vu", era hijo del presidente de la Compañía Ambiental Thuan Thanh. Thanh tenía un esposo llamado Hung, piloto. Según Thanh, Hung conocía a muchos inversores en proyectos, por lo que pudo comprar apartamentos a precios bajos.
Durante su tiempo como empleada doméstica, la Sra. M. descubrió que Thanh había robado dinero del altar de su familia, así que la despidió. Tras dejar su trabajo, Thanh solía usar el apodo de "Thanh Vu" para escribirle y chatear con la Sra. M. La ingenua mujer no sabía que estaba chateando con la empleada a la que acababa de despedir.
En ese momento, Thanh buscó en internet proyectos de venta de apartamentos y le envió toda la información a la Sra. M., preguntándole si quería comprar apartamentos en el proyecto. Thanh se los compraría a un precio preferencial, mucho más bajo que el precio de mercado. Como creía que la información proporcionada por Thanh era cierta, la Sra. M. aceptó comprar la casa con el fin de obtener ganancias. Para evitar ser detectado, Thanh le pidió que transfiriera el dinero para comprar la casa a la cuenta de una persona llamada Tham.
La acusación determinó que, entre el 1 de abril y el 26 de octubre de 2022, Vu Thi Thanh cometió fraude y se apropió de más de 35 mil millones de VND de la Sra. M. para la compra de apartamentos. Tras recibir el dinero en la cuenta de la Sra. Tham, Thanh le indicó que lo transfiriera a su cuenta bancaria. Thanh utilizó todo el dinero que defraudó y se apropió de la Sra. M. para diversos fines.
En el caso, Thanh envió dinero al director de una empresa de transporte para comprar un camión volquete; transfirió 3.600 millones de VND a un hombre que le pidió que comprara un terreno. Para legalizar y ocultar el origen del dinero ilegal, Nguyen Thi Thanh también transfirió 21.000 millones de VND al acusado Ngo Van Quyen, director de una empresa constructora, para que aportara capital e invirtiera en la compra de una trituradora de piedra...
El director utilizó 14 mil millones de VND para abrir seis contratos de ahorro en el banco. En julio de 2022, el Sr. Quyen utilizó los seis contratos mencionados como garantía en el banco para obtener un préstamo de 14 mil millones de VND y transfirió la cantidad a una empresa para la compra de una trituradora de piedra.
La agencia de investigación contactó al Sr. Ngo Van Quyen para informarle que los 21 mil millones de VND que Thanh transfirió eran dinero obtenido mediante delitos, y solicitó que no se liquidaran los depósitos en el banco. Sin embargo, el Sr. Quyen posteriormente liquidó la cantidad total.
El 6 de marzo de 2023, Thanh se entregó a la policía. El 30 de agosto de 2024, el Sr. Quyen fue detenido temporalmente por la agencia de investigación.
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Fuente: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
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