Sentencias detalladas para los acusados ​​en la fase 2 del caso Van Thinh Phat

En la tarde del 17 de octubre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh dictó sentencia contra los acusados ​​en el caso Van Thinh Phat, fase 2.

El Tribunal Popular condenó a los acusados ​​por los delitos de apropiación fraudulenta de bienes, blanqueo de capitales y transporte ilegal de divisas a través de la frontera:

- Truong My Lan (Presidente del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat): cadena perpetua.

- Truong Khanh Hoang (ex Director General interino de SCB): 23 años de prisión.

- Nguyen Phuong Anh (Subdirector General de la Compañía SPG): 16 años de prisión.

- Trinh Quang Cong (Director General de Acumen Management Group Corporation): 15 años de prisión.

Los acusados ​​en el caso.

Grupo delictivo dedicado a la apropiación fraudulenta de bienes y al transporte ilegal de divisas a través de las fronteras:

- Vo Tan Hoang Van (ex Director General de SCB): 17 años de prisión.

- Nguyen Huu Hieu (Subdirector General de Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 años de prisión.

- Nguyen Vu Anh Thi (Director General de la Corporación de Desarrollo de Infraestructura y Bienes Raíces de Vietnam): 9 años de prisión.

- Bui Anh Dung (ex presidente del Consejo de Administración de SCB): 10 años de prisión.

Delito de apropiación fraudulenta de bienes y blanqueo de capitales:

- Tran Thi My Dung (ex subdirectora general de SCB): 14 años de prisión.

Delito de apropiación fraudulenta de bienes:

- Truong Hue Van (Director General de la Compañía WMC): 5 años de prisión.

- Ho Buu Phuong (ex presidente del Consejo de Administración de TVSI Company, ex subdirector general encargado de finanzas del Grupo Van Thinh Phat): 10 años de prisión.

- Bui Duc Khoa (Subdirector General de la Compañía Anónima Natural Land): 7 años de prisión.

- Thai Thi Thanh Thao (ex Directora de Servicio al Cliente Mayorista, SCB - Sucursal Saigón): 5 años de prisión.

- Ngo Thanh Nha (Director General del Grupo de Inversiones Van Thinh Phat): 5 años de prisión.

- Truong Thi Kim Lai (Contadora Jefe de An Dong Investment Group Corporation): 4 años de prisión.

- Kwok Hakman Oliver (Director General, representante legal de An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 años y 6 meses de prisión.

- Truong Vincent Kinh (Presidente del Consejo de Administración de SPG Company, ex Presidente del Consejo de Administración de Sunny World Company): 5 años de prisión.

- Tran Thi Thuy Ai (Tesorera y encargada del almacén de la sucursal de Saigón del SCB): 4 años de prisión.

- Pham Thi Thuy Hang (Contable Jefe de la Compañía SPG): 5 años de prisión.

- Dang Phuong Hoai Tam (Subdirector de la Oficina del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Van Thinh Phat Group): 4 años de prisión.

- Phan Chi Luan (empleado de oficina del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat): 5 años de prisión.

- Tran Van Tuan (Director General de la Compañía Anónima de Servicios y Comercio de la Ciudad de Ho Chi Minh - SETRA): 5 años de prisión.

- Tran Thi Lan Chi (Contadora principal de la Compañía Anónima de Servicios y Comercio de la Ciudad de Ho Chi Minh - SETRA): 3 años de prisión.

- Tran Dinh Hung (ex subdirector financiero de Sunny World Company y Quang Thuan Company): 5 años de prisión.

- Huynh Phong Phu (ex contador de la empresa Quang Thuan): 3 años de prisión.

- Vu Quoc Tuan (exdirector financiero de Sunny World Company): 6 años de prisión.

- Dinh Thi Ngoc Thanh (ex Contadora Jefe de Sunny World Company): 3 años de prisión.

- Ly Quoc Trung (Subdirector General, auditor de A&C Auditing Company): 3 años de prisión.

- Pham Hoa Dang (Auditor de A&C Auditing Company): 2 años de prisión.

Delito de blanqueo de capitales:

- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, Presidente del Consejo de Administración de Times Square Investment Joint Stock Company): 2 años de prisión.

- Bui Van Dung (chofer de Truong My Lan): 2 años y 6 meses de prisión.

- Tran Thi Hoang Uyen (secretaria de Truong My Lan): 2 años y 6 meses de prisión.

- Tran Xuan Phuong (secretaria de Ngo Thanh Nha): 2 años y 6 meses de prisión.

Delito de transporte ilegal de divisas a través de las fronteras:

- To Thi Anh Dao (Subdirector General de Van Thinh Phat Investment Group Corporation): 2 años y 6 meses de prisión.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html