El Sr. Nguyen Van Hoa habla sobre la ejecución de la sentencia civil en el caso Truong My Lan.

Según el Sr. Nguyen Van Hoa, gracias a la experiencia del caso Truong My Lan, el Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Ho Chi Minh coordinó con el Ministerio de Seguridad Pública, el tribunal, la fiscalía y los abogados para esclarecer la naturaleza de los activos y el flujo de efectivo desde la etapa de investigación.

En el taller "Sugerencias para la modificación de la Ley de Ejecución de Sentencias Civiles - Soluciones para la gestión de activos en la ejecución de casos económicos ", organizado por el periódico jurídico de la ciudad de Ho Chi Minh el 14 de mayo, el director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Ho Chi Minh, Nguyen Van Hoa, compartió su experiencia en la ejecución de sentencias civiles en el caso Truong My Lan.

"Es necesario coordinar esfuerzos para aclarar la naturaleza de los activos y el flujo de caja desde la etapa de investigación".

Según el Sr. Hoa, gracias a la experiencia del caso Truong My Lan, el Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Ho Chi Minh ha coordinado eficazmente con las agencias C03 - Ministerio de Seguridad Pública , tribunales, fiscales y abogados para esclarecer la naturaleza de los activos y el flujo de efectivo desde la etapa de investigación, logrando así una alta eficiencia.

El Sr. Nguyen Van Hoa, Director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la Ciudad de Ho Chi Minh

FOTO: NGUYET NHI

Además, el Director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la ciudad de Ho Chi Minh también señaló la dificultad de que, en la etapa del juicio, el tribunal no prestó atención a la naturaleza de la propiedad, sino que se basó únicamente en la acusación y las conclusiones de la investigación para pronunciar el veredicto, lo que generó muchas dificultades en la ejecución de la sentencia al administrar la propiedad.

Por ejemplo, el veredicto declara que la propiedad pertenece al infractor, pero en realidad es propiedad de otra persona, lo que genera disputas; la licencia del proyecto caduca debido a una investigación prolongada; no existen regulaciones sobre el manejo de activos que se constituyan en el futuro; el proceso de manejo de acciones y participaciones mediante auditoría o valoración...

«Hemos propuesto reiteradamente desarrollar un proceso independiente para la gestión de activos en casos de corrupción y delitos económicos, con el fin de aprovechar cada etapa de la investigación, el enjuiciamiento y el juicio. Esto garantizará una recuperación eficaz de los activos. Sin embargo, este asunto aún requiere debate y perfeccionamiento», añadió el Sr. Nguyen Van Hoa.

En 3 años, la agencia de aplicación de la ley de la ciudad de Ho Chi Minh recuperó más de 50 billones de VND.

Según el Sr. Hoa, en el pasado, en los casos de corrupción y económicos, la ejecución de sentencias se centraba principalmente en el delito y el castigo. Sin embargo, en la actualidad, la ejecución de sentencias presta especial atención a la recuperación de activos.

El director de la Agencia de Ejecución de Sentencias Civiles de Ciudad Ho Chi Minh afirmó que la ejecución de sentencias por delitos económicos y corrupción en Ciudad Ho Chi Minh representa un alto porcentaje del total. En los últimos tres años, dicha agencia ha recuperado más de 50 billones de VND, lo que equivale al 76-96% del valor total de los activos recuperados a nivel nacional.

En los casos de corrupción económica, además de centrarse en el delito y el castigo, es importante el valor de los bienes recuperados. Los resultados de las recuperaciones en los últimos años han mostrado cambios claros; sin embargo, aún existen muchas deficiencias, debido a la prolongación de las etapas de investigación, enjuiciamiento y juicio, la ambigüedad jurídica y los numerosos intentos de los implicados por dispersar los bienes.

Actualmente, el Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la Ciudad de Ho Chi Minh está coordinando con la agencia de investigación para ejecutar la sentencia sobre el manejo de bienes antes de la sentencia, de conformidad con el espíritu de la Resolución 164/2024 sobre la implementación del manejo de pruebas y bienes durante la investigación, el enjuiciamiento y el juicio de varios casos penales.

"Aún existen muchas deficiencias en la valoración de activos"

Respecto a las deficiencias en la valoración de activos, el abogado Phan Trung Hoai, vicepresidente de la Federación de Abogados de Vietnam , afirmó que exigir a las unidades de valoración que investiguen y recopilen información sobre activos similares de los medios de comunicación al aplicar el método de comparación generará dudas sobre la legalidad y la autenticidad de estas fuentes de información.

Por no mencionar que, en algunos casos, el certificado de valoración no solo lo requiere el organismo fiscal o el organismo de ejecución, sino también a solicitud de la persona jurídica. Si el litigante tiene una diferencia entre el valor de valoración y las unidades de valoración de la lista proporcionada por el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se determina entonces el precio del inmueble para la subasta?

El abogado Phan Trung Hoai, vicepresidente de la Federación de Abogados de Vietnam

FOTO: NGUYET NHI

En cuanto a la implementación y aplicación reales, el abogado Hoai citó el ejemplo del caso Truong My Lan, donde se utilizaron más de 1.166 activos como garantía para préstamos.

De estos, solo se valoraron más de 726 códigos de activos, y los resultados de valoración de las empresas también difirieron en más de 193 billones de VND. Además, existen muchos activos, como acciones y futuros, que no se consideran para la valoración, a pesar de su elevado valor.

Además, existe una discrepancia entre los resultados de las tasaciones inmobiliarias realizadas por las distintas empresas. Según el abogado Hoai, se han dado casos resueltos, pero al comparar las tasaciones de dos empresas distintas, se observa una enorme diferencia que afecta tanto a la responsabilidad penal del acusado como al proceso judicial.

A partir de ahí, el abogado Hoai propuso que se estableciera un mecanismo para gestionar los activos en proceso de formación o que no se hubieran formalizado legalmente; para valorar dichos activos según los precios de mercado; para crear un consejo de gestión de activos para los casos más importantes; para perfeccionar la normativa sobre la recopilación de información objetiva, la determinación del momento de la valoración y la provisión de directrices específicas para la valoración de activos concretos, garantizando así la coherencia y la protección de los delincuentes. Por ejemplo, el Primer Ministro creó un Comité Directivo para la recuperación de activos en el caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat.

En primera instancia, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a la acusada Truong My Lan a la pena de muerte por malversación, a 20 años de prisión por soborno y a 16 años de prisión por infringir la normativa crediticia en la gestión de entidades de crédito. La pena total es la de muerte.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, el tribunal ordenó al demandado Lan que indemnizara al SCB Bank por la deuda pendiente de 1.243 préstamos restantes al 17 de octubre de 2022, equivalente a 673.800 billones de VND.

Respecto al veredicto de apelación de segunda fase, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a la acusada Truong My Lan a 20 años de prisión por fraude y apropiación indebida, 12 años por blanqueo de capitales y 8 años por transporte ilegal de divisas a través de la frontera. Sumada a la pena de muerte impuesta en la primera fase del caso, la acusada Lan deberá cumplir una condena a muerte.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal determinó que todo el dinero malversado de la emisión de bonos fue transferido por los acusados ​​a la acusada Lan para uso personal, por lo que esta debe ser responsable de la indemnización por daños y perjuicios. El tribunal procedió al embargo de los bienes de la Sra. Lan y su familia relacionados con el delito, para garantizar la ejecución de la sentencia.

En relación con la ejecución de sentencias, según el Despacho Oficial N.° 1948/CTHADS-NV2 del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la Ciudad de Ho Chi Minh, al 24 de marzo, dicho departamento contaba con más de 8.659 billones de VND en efectivo, tanto en cuentas bancarias como congeladas. Además, particulares y organizaciones debían abonar más de 15.383 billones de VND a la Sra. Truong My Lan. El monto total, según el Despacho Oficial N.° 1948, ascendía a más de 24.043 billones de VND.

Thanhnien.vn

Fuente: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm