La persona elegida por Truong My Lan para ser presidente de SCB porque "no causa problemas"

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Al concluir la investigación del caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública propuso procesar a la Sra. Truong My Lan (ex presidenta de Van Thinh Phat Group) por los delitos de soborno, violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y malversación de activos.

Según la conclusión de la investigación, con el derecho de controlar las acciones de SCB Bank, la Sra. Lan puso a su gente en puestos clave en SCB Bank, tales como: Junta Directiva, Junta Directiva General, Directores de grandes sucursales, Jefe del Consejo de Control para utilizar a estas personas para gestionar y controlar todas las actividades de SCB Bank... La Sra. Lan les pagó salarios altos de 200 a 500 millones/mes.

Entre ellos se encontraba el acusado Bui Anh Dung. La Sra. Lan afirmó haber nombrado al Sr. Dung presidente de la junta directiva de SCB porque era amable, "poco disruptivo" y muy querido por la gente.

Ex presidente del SCB Bank, Bui Anh Dung.

Durante el período en que Bui Anh Dung era director de la sucursal Ben Thanh del Banco SCB, Truong My Lan instruyó al personal del grupo Van Thinh Phat para que coordinara con el departamento de reevaluación la elaboración de los documentos de préstamo. Posteriormente, estos se enviaban a la sucursal para que el personal y los directivos los firmaran y los devolvieran al departamento de reevaluación para completar los trámites.

Durante el período en que Bui Anh Dung fue Director General Adjunto de la División Empresarial y miembro del Consejo de Negocios e Inversiones, la Sede solo firmó los documentos de solicitud de préstamo de Van Thinh Phat Group, pero no celebró reuniones para revisar y evaluar los préstamos como otros clientes habituales.

Del 9 de diciembre de 2020 al 22 de septiembre de 2022, Bui Anh Dung fue presidente del Consejo de Administración. El demandado Bui Anh Dung firmó la resolución para aprobar préstamos de personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema del Grupo Van Thinh Phat de Truong My Lan para legalizar y completar los documentos tras el desembolso del préstamo. Esto contraviene el proceso normal de concesión de préstamos.

Bui Anh Dung sabía claramente qué préstamos eran del Grupo Van Thinh Phat porque Tran Thi My Dung (exdirectora general adjunta de SCB) y Truong Khanh Hoang (exdirector general interino de SCB) le informaron, después de que Dung y Hoang recibieran instrucciones directas de Truong My Lan.

Todos estos préstamos tienen en común que solo firmaron documentos legales y procedimientos de préstamo para desembolsar y retirar dinero del SCB Bank bajo la dirección de Truong My Lan.

De hecho, las unidades del SCB Bank no evalúan a los clientes ni las garantías, y no están interesadas en la opción de otorgar préstamos adicionales a los clientes que pertenecen al Grupo Van Thinh Phat de Truong My Lan.

En el sistema de datos "Core Banking" del SCB Bank, se crea un campo de datos adicional con el símbolo "HSTT" para registrar a los clientes, sirviendo para fines de seguimiento, estadísticas y aprobación de préstamos, evitando el proceso normal de préstamos de acuerdo con las regulaciones.

Bui Anh Dung admitió que firmó los informes de evaluación, las actas de reuniones, las papeletas de votación de la Junta Directiva y las resoluciones en las que acordaba prestar al grupo de clientes de Van Thinh Phat en violación de la ley.

Durante su tiempo trabajando en SCB Bank, además de salario y bonificaciones de vacaciones, Bui Anh Dung también recibió 500.000 acciones de SCB (equivalentes a 5 mil millones de VND) de Truong My Lan.

Con base en los resultados de la verificación, las declaraciones de los acusados y sujetos relacionados, existe base suficiente para determinar que Bui Anh Dung se aprovechó de su posición y poder para ayudar activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión de los delitos de "Malversación de propiedad" y "Violación de regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias".

En concreto, por el delito de "Violar las normas sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", estipulado en la Cláusula 4 del Artículo 206 del Código Penal de 2015, Bui Anh Dung fue solidariamente responsable de causar daños al SCB por más de 187.600 mil millones de VND.

Por el delito de "Malversación de bienes" estipulado en la Cláusula 4, Artículo 353 del Código Penal de 2015, la agencia de investigación acusó a Bui Anh Dung de complicidad en la apropiación de más de 104 mil millones de VND y causar pérdidas en deudas de intereses de más de 26,300 mil millones de VND.

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