Transacciones bulliciosas
Con solo escribir la frase "comprar y vender cuentas bancarias" en redes sociales, los usuarios recibirán inmediatamente una serie de sugerencias de grupos públicos llenos de publicaciones sobre transacciones. Accedimos a un grupo de Facebook con casi 50.000 miembros especializado en la venta de tarjetas SIM, pero en realidad se trata de comprar y vender cuentas bancarias. Cada día hay decenas de publicaciones que venden cuentas, desde particulares hasta empresas, desde bancos populares hasta cuentas identificadas según requisitos específicos (por nombre, número de teléfono, límite de transacciones, etc.).
Una cuenta llamada HGP publicó "Compra de todo tipo de cuentas bancarias con cuotas de alquiler mensuales". A continuación, había una serie de comentarios que invitaban a la gente a "alquilar una cuenta bancaria", "vender un buen número de cuenta bancaria" y "Tengo una cuenta".
La cuenta VQ anuncia con mayor claridad: "¿Alguien necesita una cuenta bancaria? Tengo ACB , Vietinbank, Momo y Zalo Pay; todas funcionan con normalidad y cuentan con identificación biométrica completa".
Una cuenta llamada AL muestra la magnitud transfronteriza de esta actividad al publicar: "Me especializo en comprar cuentas para propietarios chinos que crean juegos en Camboya. Si alguien quiere colaborar, contácteme".
Algunas personas no solo venden cuentas existentes, sino que también ofrecen alquilar o vender cuentas "a nombre". Una cuenta llamada HN publicó: "Necesito una cuenta bancaria a nombre de Vu Van Minh. La alquilo por 100.000 VND la hora". Inmediatamente después, otra cuenta llamada NB comentó, sugiriendo un precio mayor de 500.000 VND.
Nos comunicamos con la cuenta de NB mencionada anteriormente y solicitamos el alquiler de una cuenta bancaria llamada TVN. Esta persona respondió rápidamente y dijo que el alquiler mensual era de 600.000 VND. Según esta persona, esta cuenta tiene un límite de transacciones diarias de 20 millones de VND; si se excede, se requiere un escaneo facial para la autenticación.
Cuando preguntamos si había alguna manera de mantener el mismo nombre solicitado pero con un límite de transacciones mayor, esta persona sugirió un precio de 1,3 millones de VND para una cuenta con límite completo, que puede realizar transacciones de hasta 3000 millones de VND al día. Cuando le preguntamos sobre la cobertura de datos biométricos, esta persona afirmó: "Ya lo tenemos listo, solo tienes que descargar la aplicación y usarla, sin necesidad de escanear tu rostro".
Oferta mayorista de tarjetas de identificación ciudadana
Al unirnos a una comunidad de Facebook dedicada a la compraventa de tarjetas SIM, descubrimos una cuenta llamada LTA que publicaba un anuncio solicitando la compra de tarjetas de identificación con fotos de retrato en grandes cantidades. Debajo de la publicación había una serie de comentarios atractivos. Entre ellos, una cuenta llamada NN afirmaba haber vendido más de 10 000 conjuntos de datos de identificación a un precio tan bajo como un café.
Contactamos directamente con esta cuenta para hablar sobre la compra de una gran cantidad de tarjetas de identificación ciudadana. Esta persona comentó que si compramos copias al por menor de unos 1000 juegos, el precio oscilaría entre 100 000 y 200 000 VND. Si compramos copias al por mayor de más de 10 000 juegos, solo necesitamos transferir 600 000 VND para recibir el paquete completo.
En particular, esta persona afirmó que podía usar Ultraview para filtrar y seleccionar un modelo satisfactorio antes de realizar una transacción. Inmediatamente después, nos enviaron una foto de una serie de carpetas en su computadora que contenían una cantidad abrumadora de datos personales, como: 25 tarjetas de identificación antiguas, 851 filtros por nombre, 1200 filtros por nombre nuevo, hasta 1500 conjuntos sin filtrar...
Aún más preocupante, la cuenta de NN indicó que el paquete de 10,000 juegos incluía datos de video del propietario con su tarjeta de identificación ciudadana, un método de autenticación cada vez más popular en aplicaciones financieras y bancarias. Posteriormente, esta persona nos envió varias muestras de identificación con fotos del propietario. Entre ellas, observamos una foto de retrato nítida tomada en una tienda de teléfonos, lo que nos hace preguntarnos si a muchos clientes les robaron sus datos de imagen al comprar o registrarse en servicios.
Al continuar contactando con otra cuenta llamada Super Fast Papers, esta persona se presentó como un pez gordo de la industria papelera, especializado en la falsificación de tarjetas de identificación ciudadana, tarjetas de identificación y libros de registro civil. Ofreció 300.000 VND por 1.000 juegos de tarjetas de identificación y advirtió que comprar 600.000 VND por 10.000 juegos sería un producto barato y poco atractivo. Solicitó comunicarse a Telegram, afirmando con seguridad que poseía uno de los almacenes de datos más grandes de Vietnam.
Con tan solo unos sencillos pasos, decenas de miles de tarjetas de identificación ciudadana se han vendido públicamente como mercancía. El problema ya no es quién las comprará, sino qué harán con esas identidades vendidas.
Fuente: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
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