¿Cómo 'hacía negocios' Shark Binh antes de ser arrestado?

El señor Nguyen Hoa Binh, conocido como Shark Binh, acaba de ser procesado por fraude y violación de las normas contables, con graves consecuencias. Antes de su detención, Shark Binh era famoso por sus numerosas e importantes operaciones de inversión.

Shark Binh (centro) y sus cómplices en la agencia de investigación - Foto: Proporcionada por la Policía de Hanói

Según informa Tuoi Tre Online , la policía de la ciudad de Hanoi dijo que ha decidido procesar el caso y enjuiciar a Nguyen Hoa Binh (44 años, conocido comúnmente como Shark Binh) y a otras 9 personas por 2 delitos: fraude y apropiación de bienes y violación de las normas contables que causaron graves consecuencias.

¿Cómo realiza negocios el Grupo Shark Binh?

El Sr. Binh, conocido popularmente como "Shark Binh", es una de las figuras más destacadas del ecosistema emprendedor vietnamita. Su nombre se asocia al programa de televisión "Shark Tank Vietnam", donde se le considera un "tiburón tecnológico".

La trayectoria empresarial de Shark Binh comenzó muy temprano. En 2001, cuando aún era estudiante de segundo año en la Universidad Nacional de Hanoi, el Sr. Binh fundó la empresa de software PeaceSoft.

En 2013, PeaceSoft se reestructuró junto con sus empresas miembro para establecer Future Technology Investment and Development Company Limited, que luego pasó a llamarse NextTech Group Joint Stock Company.

Para 2020, NextTech había expandido sus operaciones a muchos otros países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia... y poseía más de 20 empresas miembro.

En su sitio web, NextTech afirmó tener miles de empleados. Asimismo, NextTech registró su mayor capital social en su historia, alcanzando los 500 mil millones de VND, tras un aumento desde los 100 mil millones de VND en diciembre de 2020.

El ecosistema NextTech de Shark Binh es diverso y cuenta con muchas marcas tecnológicas famosas como mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech se considera incluso como "Alibaba en miniatura de Vietnam". En particular, nganluong.vn, una unidad importante de este ecosistema, fue reconocida por la revista Red Herring (EE. UU.) entre las 100 empresas tecnológicas con mayor potencial de Asia.

Sin embargo, lo que resulta destacable es que la escala de capital de NextTech y del "núcleo" del ecosistema, nganluong.vn, han disminuido drásticamente, en contraste con la imagen de una corporación que se está expandiendo y creciendo de manera impresionante, tal como lo muestran las campañas de comunicación.

En concreto, los datos del sistema nacional de registro de empresas muestran que el capital social de NextTech ha disminuido drásticamente, pasando de 500 mil millones de VND a más de 4.2 mil millones de VND en octubre de 2023.

De manera similar, nganluong.vn se fundó en 2012 con un capital inicial de 52.700 millones de VND, que posteriormente aumentó a casi 370.000 millones de VND. Sin embargo, a principios de 2024, esta empresa había reducido su capital en más del 85%, quedando con aproximadamente 52.700 millones de VND.

Al mismo tiempo, según datos de Tuoi Tre Online , los ingresos de NextTech no son elevados; en los dos últimos años, 2022 y 2023, fueron de apenas unas decenas de miles de millones de VND anuales.

¿Cuándo se unió Shark Binh al mundo de las criptomonedas?

En el sitio web oficial de NextTech, actualmente no hay productos ni proyectos relacionados con criptomonedas.

Sin embargo, hace unos años, el grupo promovió y reafirmó activamente su posición pionera en el campo de la cadena de bloques, considerándola una parte importante de su estrategia tecnológica futura.

En 2021, NextTech anunció el fondo Next100 Blockchain con una escala de 50 millones de dólares para invertir en capital y activos digitales en etapa temprana (tokens) de startups de tecnología blockchain.

Este fondo se introdujo en el contexto de una "profunda crisis de confianza" en la comunidad de inversión en criptomonedas.

Shark Binh, entonces fundador y presidente del fondo Next100 Blockchain, afirmó que la mayor diferencia del fondo radica en el exhaustivo proceso de evaluación y el sello de aprobación de la capacidad y la integridad del equipo del proyecto.

Sin embargo, según la conclusión recientemente anunciada por la agencia de investigación, desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2021, el grupo de Shark Binh emitió y vendió 33.200 millones de "moneda digital AntEx" a unos 30.000 inversores en las bolsas, obteniendo 4,5 millones de USDT (USDT es una moneda digital, equivalente a 4,5 millones de USD, aproximadamente 117.000 millones de VND).

La policía determinó que el Sr. Binh utilizó su reputación e influencia para publicar información en las redes sociales sobre el lanzamiento del fondo de inversión "Next100 Blockchain", comprometiéndose a invertir en proyectos de moneda digital con un capital total de 50 millones de dólares durante 10 años.

Sin embargo, hasta el momento, la agencia de investigación ha determinado que el Sr. Binh y los accionistas fundadores retiraron dinero de 30.000 billeteras de inversores, apropiándose de una cantidad de dinero excepcionalmente grande.

La agencia de investigación policial ha retenido y congelado temporalmente el dinero, las cuentas, los valores y los activos de los sujetos con un valor total de aproximadamente 900 mil millones de VND, incluyendo: 597 lingotes de oro, muchos USD, 18 libros rojos, 2 automóviles y muchos documentos, certificados, libros y dispositivos electrónicos relacionados.

Binh Khanh

Fuente: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm