Anteriormente, en marzo de 2025, la Policía Federal Australiana, en coordinación con ANZ, CommBank, NAB y Westpac, advirtió sobre estafadores que engañaban a estudiantes universitarios para que realizaran "trabajos secundarios" que en realidad estaban relacionados con actividades delictivas. - Foto: CYBERDAILY.AU
La Policía Federal Australiana (AFP) emitió el 19 de noviembre una advertencia urgente a los estudiantes internacionales que se preparan para salir de Australia para que no permitan que delincuentes controlen sus cuentas bancarias y documentos de identidad para realizar actividades ilegales.
El truco de "comprar al contado y vender poco a poco"
Según el Centro Conjunto de Coordinación de Delitos Cibernéticos dirigido por la AFP (abreviado como JPC3), las bandas criminales tienen como objetivo a estudiantes extranjeros que actualmente estudian o están a punto de terminar la universidad en el país.
Ofrecen “dinero en efectivo al instante” y “comisiones” por el uso de cuentas bancarias y documentos de identificación como pasaportes, permisos de conducir o documentos emitidos por el gobierno australiano.
Las autoridades dicen que a los estudiantes extranjeros que se preparan para salir de Australia se les ofrecen entre 200 y 500 dólares australianos (alrededor de 129 y 325 dólares estadounidenses) para que los delincuentes utilicen sus cuentas bancarias, con una comisión de alrededor del 10% sobre el monto transferido a la cuenta.
También existe una gran demanda de documentos de identidad, como pasaportes, permisos de conducir u otros documentos expedidos por el Gobierno australiano.
Los delincuentes compran estos documentos para abrir cuentas bancarias a nombre de la víctima, exponiendo a la persona suplantada a consecuencias legales relacionadas con actividades delictivas de las que no tiene conocimiento.
Consecuencias graves
La policía declaró que las ofertas para comprar o "alquilar" cuentas de estudiantes eran completamente ilegales, aunque los implicados las promovieran como una actividad legal.
Cuando los estudiantes caen en la trampa, los delincuentes se aprovechan de las cuentas y documentos para llevar a cabo actividades ilegales como el blanqueo de capitales o fraudes a gran escala en el extranjero. En ese momento, los estudiantes pueden verse profundamente involucrados en redes criminales.
La Policía Federal Australiana advirtió que los estudiantes que vendan o "alquilen" cuentas o documentos a bandas criminales podrían enfrentar un proceso penal, la cancelación de su visa y una prohibición permanente de ingresar a Australia.
La policía recomienda a los estudiantes cerrar sus cuentas bancarias y proteger su información personal y datos digitales antes de abandonar Australia.
Además, las autoridades recomiendan que los estudiantes no vendan ni compartan sus cuentas o documentos con nadie, especialmente con desconocidos que se pongan en contacto con ellos a través de las redes sociales o en persona.
Fuente: https://tuoitre.vn/sinh-vien-viet-o-uc-can-than-voi-bay-chao-mua-tai-khoan-ngan-hang-vai-tram-do-20251119203319871.htm
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